Повідомляється, що британська фірма з цифрових активів перевела мільйони доларів у криптовалюті на гаманець ймовірного російського торговця зброєю, на якого згодом уряд США ввів санкції.
According to a new Guardian report, the cryptocurrency firm Copper Technologies allegedly передані more than $4.2 million in digital assets to a crypto wallet belonging to Jonatan Zimenkov, an Israeli-born Russian national.
Повідомляється, що передача відбулася приблизно за 19 місяців до того, як Зіменков зіткнувся з санкціями США за його ймовірну роль у вторгненні Росії в Україну.
In a February 2023 press release, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced the imposition of sanctions against Jonatan and his father Igor Zimenkov. The OFAC сказав that the father and son duo had been involved “in multiple deals for Russian cybersecurity and helicopter sales abroad” while facilitating “Russian defense sales to third-party governments.”
On the same day, the OFAC виявлено an Ethereum wallet belonging to Jonatan Zimenkov.
Copper reportedly sent the wallet about 1,700 Ethereum (ETH) in two separate transactions in May of 2021.
Говорить речник Copper,
«Copper дуже серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо відповідності, юридичних і регулятивних зобов’язань і діє у повній відповідності з усіма застосовними регулятивними стандартами, включаючи всі застосовні заборони санкцій у Великобританії».
На момент написання ETH торгується за 4,056 доларів США, що означає, що переданий запас Ethereum зараз коштує 6.89 мільйона доларів.
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".
перевірити Price Action
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Створене зображення: Midjourney
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/
- : має
- :є
- : ні
- 000
- 056
- 1
- 19
- 200
- 2021
- 2023
- 700
- 800
- 89
- a
- МЕНЮ
- адреса
- рада
- порадив
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- проти
- Alerts
- ВСІ
- нібито
- нібито
- an
- та
- оголошений
- будь-який
- застосовно
- ЕСТЬ
- зброю
- активи
- Активи
- At
- BE
- бити
- було
- перед тим
- належність
- Біткойн
- Купівля
- by
- клас
- дотримання
- контроль
- Мідь
- Мідні технології
- крипто
- Крипто гаманець
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Кібербезпека
- щодня
- день
- дилер
- Пропозиції
- оборони
- поставляється
- відділ
- цифровий
- Цифровий актив
- ФІРМА ЦИФРОВИХ АКТИВІВ
- Цифрові активи
- старанність
- безпосередньо
- do
- робить
- доларів
- два
- дует
- ETH
- Ефіріума
- Гаманець Ethereum
- виражений
- стикаються
- сприяння
- лютого
- Фірма
- для
- іноземні
- Повний
- отримати
- Уряд
- Уряду
- опікун
- було
- вертоліт
- високий ризик
- його
- HODL
- HTTPS
- зображення
- in
- У тому числі
- вказуючи
- вторгнення
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- ЙОГО
- пізніше
- легальний
- Втрачає
- Робить
- Маркетинг
- Може..
- мільйона
- мільйони
- нудьгувати
- місяців
- більше
- множинний
- National
- Нові
- увагу
- зараз
- облігації
- сталося
- of
- OFAC
- Office
- on
- Думки
- or
- власний
- бере участь
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- press
- Прес-реліз
- рекомендувати
- регуляторні
- звільнити
- звітом
- як повідомляється
- відповідальність
- Risk
- Роль
- російський
- s
- продажів
- то ж
- Санкціонований
- Санкції
- Продаж
- посланий
- окремий
- серйозно
- Повинен
- її
- доповідач
- стандартів
- Накопичувати
- приймає
- Технології
- ніж
- Що
- Команда
- Daily Hodl
- Великобританія
- їх
- третя сторона
- час
- до
- торги
- торгові площі
- Transactions
- переклад
- передані
- переклади
- скарбниця
- два
- нас
- Uk
- Ukraine
- us
- нас уряд
- дуже
- Wallet
- було
- в той час як
- ВООЗ
- з
- вартість
- лист
- Ти
- вашу
- зефірнет