Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом чоловікам у скоєнні схеми Crypto Ponzi на 25 мільйонів доларів

Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення двом чоловікам у скоєнні криптосхеми Понці, яка ошукала інвесторів приблизно на 25 мільйонів доларів.

У відповідності з прес-реліз з Міністерства юстиції, 51-річний Девід Гілберт Сафрон з Австралії та 52-річний Вінсент Ентоні Маццотта-молодший з Каліфорнії керували шахрайською схемою криптоінвестування, яка заманювала жертв помилковими обіцянками високого прибутку.

Міністерство юстиції висунуло звинувачення двом чоловікам у керуванні криптосхемою

Відповідно до судових документів, Шафран і Маццотта нібито представили свої схема для інвесторів як програми, які використовували автоматизованих торгових ботів штучного інтелекту для торгівлі активами на крипторинку.

Дует просував програми під кількома назвами, зокрема Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society та Mind Capital. Шафран і Маццотта створили фальшиву організацію під назвою Федеральний крипторезерв, яка нібито відновлювала втрачені цифрові активи, щоб схема виглядала законною.

Передбачувані шахраї створили шаблон, спонукаючи жертв вкласти свої гроші в одну з програм криптоінвестицій і звернувшись до інвесторів з проханням заплатити Федеральному крипторезерву за розслідування та відшкодування їхніх збитків. Шафран розробив цю стратегію, звернувшись до жертв під кількома псевдонімами, включно з Девідом Гілбертом і Дейвом Гейбом, під такими онлайн-персонами, як Blue Wizard і Bitcoin Yoda.

Знищення та приховування доказів

У той час як Шафран і Маццотта продовжували цю схему, вони використали криптоактиви інвесторів на 25 мільйонів доларів для фінансування свого розкішного способу життя. Вони платили за особистого кухаря, проживання в розкішних готелях, оренду приватних особняків, охоронців і чартерні рейси.

Крім того, дует змовився знищити докази шляхом фальсифікації записів і перешкоджання офіційному провадженню. Вони також змовилися, щоб приховати джерела та місцезнаходження інвестицій жертв, використовуючи криптографічні стакани та міксери та впроваджуючи такі методи, як перемикання блокчейнів.

Міністерство юстиції висунуло Саффрону та Маццотті звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, змові з метою перешкоджання правосуддю, змові з метою відмивання грошей та відмиванні грошей.

Хоча кожному з них загрожує максимальне покарання у вигляді 20, 10 і п’яти років позбавлення волі за кількома пунктами звинувачення, Саффрону загрожує додатковий 10-річний термін ув’язнення за звинувачення в скоєнні злочинів під час досудового звільнення. Раніше у вересні 2019 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами висунула йому звинувачення в залучення за шахрайською схемою.

Тим часом Міністерство юстиції попросило жертв схеми зв’язатися за допомогою спеціальної контактної лінії та електронною поштою.