Авів Талмор, засновник і генеральний директор алготрейдингової компанії UTrade, був засуджений ізраїльським судом за шахрайство інвесторам 77 мільйонів шекелів (22 мільйони доларів США) та кілька інших витрат.
Як повідомляють місцеві ЗМІ ГлобусиУ вівторок вранці Окружний суд Тель-Авіва визнав Талмора винним у шахрайстві за обтяжуючих обставин, крадіжці уповноваженою особою, відмиванні грошей та управлінні інвестиційним портфелем без жодної ліцензії.
Засудження прийшло після тривалого судового процесу, оскільки Талмор був першим обвинувачений ізраїльською владою в грудні 2018 року. Тепер суд заслухає аргументи навколо вироку 24 листопада.
Масове шахрайство
Акція проти Talmor і UTrade почалося в 2015 році, коли кілька інвесторів поскаржилися владі, після чого послідувала перевірка.
Згідно з першим звинуваченням, UTrade зібрав 100 мільйонів нових шекелів у період з 2012 по 2015 рік від приблизно 600 клієнтів, обіцяючи річний прибуток від 15 до 20 відсотків. Хоча клієнтами компанії були переважно ізраїльтяни, попередній звіт показав, що фірма також націлена на глобальних клієнтів.
Крім того, суддя зазначив, що компанія не надала жодного обґрунтування цих високих доходів і вважала їх «неправдивими заявами». Більше того, він зазначив, що діяльність компанії з правопорушень свідчить про те, що її торгова діяльність була збитковою.
Спочатку компанія визначила поділ між коштами клієнтів і доходами компанії. Однак він використовував депозити клієнтів для операційних витрат і навіть для стратегічної експансії придбання . Він навіть платив старим клієнтам коштами нових, що робить його класичним Схема Понци .
Крім того, суд визнав свідчення 169 клієнтів UTrade, які не інвестували б, якби знали, що компанія використає їхні кошти на операційні витрати. Наразі компанія-шахрай винна інвесторам 12 мільйонів доларів.
Сестра Авіва Талмора Мааян Талмор визнала звинувачення у змові з метою вчинення злочину. Її оштрафували на 10,000 XNUMX шекелів з умовним терміном. Крім того, влада висунула звинувачення Рою Кузіну, головному аналітику UTrade, але він втік з країни, що призвело до призупинення провадження.
Авів Талмор, засновник і генеральний директор алготрейдингової компанії UTrade, був засуджений ізраїльським судом за шахрайство інвесторам 77 мільйонів шекелів (22 мільйони доларів США) та кілька інших витрат.
Як повідомляють місцеві ЗМІ ГлобусиУ вівторок вранці Окружний суд Тель-Авіва визнав Талмора винним у шахрайстві за обтяжуючих обставин, крадіжці уповноваженою особою, відмиванні грошей та управлінні інвестиційним портфелем без жодної ліцензії.
Засудження прийшло після тривалого судового процесу, оскільки Талмор був першим обвинувачений ізраїльською владою в грудні 2018 року. Тепер суд заслухає аргументи навколо вироку 24 листопада.
Масове шахрайство
Акція проти Talmor і UTrade почалося в 2015 році, коли кілька інвесторів поскаржилися владі, після чого послідувала перевірка.
Згідно з першим звинуваченням, UTrade зібрав 100 мільйонів нових шекелів у період з 2012 по 2015 рік від приблизно 600 клієнтів, обіцяючи річний прибуток від 15 до 20 відсотків. Хоча клієнтами компанії були переважно ізраїльтяни, попередній звіт показав, що фірма також націлена на глобальних клієнтів.
Крім того, суддя зазначив, що компанія не надала жодного обґрунтування цих високих доходів і вважала їх «неправдивими заявами». Більше того, він зазначив, що діяльність компанії з правопорушень свідчить про те, що її торгова діяльність була збитковою.
Спочатку компанія визначила поділ між коштами клієнтів і доходами компанії. Однак він використовував депозити клієнтів для операційних витрат і навіть для стратегічної експансії придбання . Він навіть платив старим клієнтам коштами нових, що робить його класичним Схема Понци .
Крім того, суд визнав свідчення 169 клієнтів UTrade, які не інвестували б, якби знали, що компанія використає їхні кошти на операційні витрати. Наразі компанія-шахрай винна інвесторам 12 мільйонів доларів.
Сестра Авіва Талмора Мааян Талмор визнала звинувачення у змові з метою вчинення злочину. Її оштрафували на 10,000 XNUMX шекелів з умовним терміном. Крім того, влада висунула звинувачення Рою Кузіну, головному аналітику UTrade, але він втік з країни, що призвело до призупинення провадження.
- Біткойн
- blockchain
- відповідність блокчейну
- блокчейн-конференція
- coinbase
- coingenius
- Консенсус
- криптоконференція
- криптографічне видобування
- криптовалюта
- Децентралізований
- Defi
- Цифрові активи
- Ефіріума
- Фінанси Магнати
- навчання за допомогою машини
- не замінний маркер
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- Платоблокчейн
- PlatoData
- platogaming
- Багатокутник
- доказ ставки
- Роздрібна торгівля валютою
- W3
- зефірнет
