злочинці

Боротьба за фінансову свободу

Вихідний вузол:
Часова мітка: 10 липня 2023 р., 5:30 - Змінено: Липень 10, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У міру того, як контролюючі органи посилюють глобальний ринок криптовалют, такі біржі, як KuCoin, змушені впроваджувати обов’язкові перевірки перед покупкою. У тандемі кілька відомих банків обмежують кошти, що переказуються на криптовалютні біржі під виглядом захисту клієнтів від шахрайства. На задньому плані Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нависає над цими правилами, що швидко розвиваються. FATF підкреслює важливість правил «Знай свого клієнта» (KYC), «Знай свій бізнес» (KYB), «Знай свою транзакцію» (KYT) і протидії відмиванню грошей (AML), які застосовуються до всіх фінансових операцій, включаючи криптовалюти.

Міністерство фінансів США та Ізраїль створили спільне підприємство для боротьби з кіберзлочинністю

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Часова мітка: 15 листопада 2021 р. 2:37 - Змінено: Листопад 15, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

США та Ізраїль об’єднують зусилля для боротьби зі зростаючою загрозою атак програм-вимагачів, які часто призводять до фінансових знищень постраждалих. Спонсовано Спонсовано Міністерство фінансів США об’єднує зусилля з Ізраїлем для боротьби із загрозою програм-вимагачів. Заступник міністра фінансів США зустрівся з двома ізраїльськими чиновниками, міністром фінансів і генеральним директором Національного кібер-директора, щоб офіційно оформити запуск спільного підприємства. Підприємство прагне наглядати за «розвитком інструментів зменшення ризику для правоохоронних органів, щоб підвищити ефективність аналітичних та правозастосовних

Як Binance допомагає юридичним органам у знищенні кіберзлочинців, які відмивають незаконні кошти

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Часова мітка: 30 вересня 2021 р., 9:00 - Змінено: Вересень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

фінансується Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частка цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна у світі криптовалютна біржа, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші. Знищення кільця FANCYCAT вартістю 500 мільйонів доларів у червні 2021 року

Туреччина: ця афера з майнінгом Dogecoin могла ввести в оману інвесторів на 119 мільйонів доларів

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Часова мітка: 27 серпня 2021 р. 3:30 - Змінено: Серпень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Крипто-спільнота вже давно страждає від шахрайства та шахрайства. Тим більше, що люди часто придумували хитромудрі способи викрасти у користувачів їхні криптохолдинги. Показовим є нещодавній приклад із Туреччини. Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, афера із залученням Dogecoin нібито зібрала шахраями 119 мільйонів доларів на депозитах. Раніше цього тижня місцевий телеканал TV100 оприлюднив новини, показавши, що шахрай «Тургут V» зараз у втечі з усіма коштами. Разом зі своїми 11 спільниками «Тургут», ймовірно, обманом заманив близько 1,500 громадян Туреччини.

Платформа Blockchain Analytics Antinalysis призупиняє роботу служби

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Часова мітка: 16 серпня 2021 р. 12:50 - Змінено: Серпень 16, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Сервіс, створений для допомоги користувачам темної мережі у виявленні скомпрометованих адрес BTC, був закритий після того, як привернув увагу державних регуляторів. Sponsored Sponsored Antinalysis, інструмент аналітики блокчейнів, який дозволяє перевіряти адреси біткойн на злочинну діяльність, призупинив роботу. За даними Elliptic, інструмент дозволяє відмивачам криптовалюти побачити, чи будуть кошти позначені регульованими біржами як незаконні, перш ніж здійснювати транзакцію. Elliptic надає інструменти регульованих криптовалютних бірж для перевірки зв’язків депозитів клієнтів із будь-якою незаконною або незаконною діяльністю, до якої вони можуть бути пов’язані.

Вилучено біткойни, отримані від шахрайства зі схемою підтримки бізнесу через COVID-19

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Часова мітка: 14 серпня 2020 р., 7:39 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Згідно зі звітом столичної поліції, британську жінку заарештували у біткойнах (BTC) на суму 115,000 150,000 фунтів стерлінгів (35 12 доларів США). Стверджується, що криптовалюта є доходом від шахрайської схеми, яка подає заявки на державні позики, призначені для допомоги малому бізнесу після пандемії коронавірусу. XNUMX-річну жінку заарештували за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей і бездоглядному ставленні до дітей. обшук за адресою проживання в Іпсвічі, Сполучене Королівство, XNUMX серпня. Офіцери успішно подали клопотання про затримання біткойнів, які зберігалися в криптовалютному гаманці підозрюваного

Що означатиме для Crypto переобрання Олександра Лукашенка?

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Часова мітка: 10 серпня 2020 р. 10:33 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Протести спалахнули в Білорусі після президентських виборів у країні в неділю, але можливе продовження президентства Олександра Лукашенка може бути гарною новиною для криптовалюти. Повідомляється, що Лукашенко виграв переобрання проти кандидата від опозиції Світлани Тіхановської в переконливій перемозі, набравши понад 80% голосів. голосування 9 серпня. Проте офіційні особи з багатьох країн і в Білорусі засуджують результати виборів як помилкові, повідомляючи про фальсифіковані бюлетені. «Останній диктатор Європи». Президент східноєвропейської країни обіймає цю посаду з 1994 року, за цей час він зробив низку заяв

Відомий торговий майданчик Dark Web забороняє продаж усіх вакцин проти COVID-19 

Вихідний вузол: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Часова мітка: 6 квітня 2020 р., 3:36 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Рідкісний крок, якого, мабуть, ніколи раніше не було, ринок темної мережі заборонив продаж самопроголошеної вакцини від пандемії коронавірусу. Згідно з твітом відомого технічного автора Ейлін Ормсбі, Monopoly Market, популярна платформа в темній мережі, заборонила продаж нібито вакцин проти коронавірусу за біткойни. Ринок Darknet Monopoly зайняв більш відповідальний підхід до реклами #COVID19 «лікує». " на їх #darkweb сайті pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Ейлін Ормсбі (@EileenOrmsby) 1 квітня 2020 р. Честь серед злочинців Як показав твіт, адміністратор ринку вказав