Боротьбі з відмиванням грошей

Парибус. Крихкість фінансів.

Вихідний вузол:
Часова мітка: 25 квітня 2023 р., 7:29 - Змінено: Березня 25, 2023 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Незважаючи на велику турбулентність на ринках цього тижня, Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) зробив саме те, що було передбачено. Джером Пауелл обережно скоригував свою мову та переформатував розповідь про своє підвищення ставки на 25 базисних пунктів, щоб спробувати заспокоїти ринки, яким він допоміг завдати шкоди. Його перспективні вказівки полягали в очікуванні подальшого підвищення ставок, якщо інфляція вийде з-під контролю. Він уникав брати на себе будь-яку відповідальність за нещодавні банкрутства банків, стверджуючи натомість, що сектор був стабільним і міцним. Насправді світова фінансова система

Занадто великий, щоб програти?

Вихідний вузол:
Часова мітка: 7 жовтня 2022 р., 2:22 - Змінено: Жовтень 7, 2022 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Кілька тижнів тому ми описували Credit Suisse у деяких наших статтях про управління ризиками та регулювання. Цього тижня вони знову потрапили в новини з абсолютно неправильних причин, що може вплинути на крипторинок. Колись улюбленець Уолл-стріт, Credit Suisse швидко перетворюється на її ворога. Після кількох багатомільйонних штрафів вони стрибали від одного скандалу до іншого. У вересні 2021 року Управління з питань фінансової поведінки Великобританії опублікувало заяву, в якій говориться: «Управління з питань фінансової поведінки оштрафувало Credit Suisse на суму понад 147 мільйонів фунтів стерлінгів за серйозні

Ізраїльська поліція заарештувала власника Бейтара в Єрусалимі та 7 підозрюваних у багатомільйонному шахрайстві з криптовалютою

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р. 10:30 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою після обшуку в їхніх будинках і вилучення доказів. Одним із підозрюваних є Моше Хогег, відомий власник провідної футбольної команди «Бейтар Єрусалим». В Ізраїлі заарештовано 8 осіб у схемі шахрайства з криптовалютою Ізраїльська поліція заарештувала в четвер вісьмох підозрюваних у крадіжці десятків мільйонів шекелів у схемі шахрайства з криптовалютою. Арешти були проведені після того, як співробітники відділу боротьби з корупцією Lahav 433 поліції провели обшуки в будинках і офісах підозрюваних. Зібрали докази та вилучили

Індія з огляду на реєстрацію та оподаткування в регулюванні криптовалют

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р., 10:01 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Уряд Індії планує правила, які можуть вимагати реєстрації монет перед тим, як вони будуть зареєстровані та продані на біржах. Спонсорство Спонсорство За даними анонімних джерел Reuters, процес навмисно є громіздким, щоб стримати інвесторів від утримання криптовалют. Торгувати можна лише тими монетами, які були попередньо схвалені урядом, а ті, що мають інші монети, ризикують отримати штраф. Це регулювання створить бар’єр для входу для тисяч однорангових валют, якщо буде виконано. Інше високопоставлене урядове джерело стверджує, що приріст капіталу та інші податки, які потенційно становлять понад 40%

IRS конфіскувала криптовалюту на 3.5 мільярда доларів цього року, очікує ще мільярди

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Часова мітка: 19 листопада 2021 р., 6:00 - Змінено: Листопад 19, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Служба внутрішніх доходів США (IRS) вилучила криптовалюту на суму 3.5 мільярда доларів протягом 2021 фінансового року. Спонсоровано Спонсоровано Відповідно до останнього звіту про кримінальне розслідування IRS, ця цифра становить 93% активів, конфіскованих податковими органами за минулий рік. Агентство зі збору податків вважає, що протягом наступного року воно може конфіскувати додаткові мільярди криптовалют в результаті податкового шахрайства та інших злочинів. Спонсоровано Спонсоровано «Я очікую, що тенденція конфіскацій криптовалют продовжуватиметься, коли ми переходимо до 22 фінансового року», — сказав кримінальний представник IRS. Начальник розслідування Джим Лі. «Ми

Ізраїль додає більше зубів у правила щодо криптовалюти та відмивання грошей

Вихідний вузол: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Часова мітка: 18 листопада 2021 р., 4:21 - Змінено: Листопад 18, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

У своїй кампанії проти шахрайства з криптовалютою Ізраїль підвищує ставки. За словами директора Управління з боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей, набуло чинності нове законодавство, щоб запобігти незаконній поведінці та нормалізувати використання біткойнів та інших продуктів FinTech. Виконання цих постанов, за словами лідера Шломіта Вегмана, допоможе встановити порядок і чіткі норми. Нові обмеження та переваги Норми є прямим результатом вимог Групи розробки фінансових заходів у 2018 році. Створено Групу розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Ізраїль посилює правила щодо криптовалют і відмивання грошей

Вихідний вузол:
Часова мітка: 17 листопада 2021 р., 1:14 - Змінено: Листопад 17, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Управління Ізраїлю з боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей оголосило про посилення правил, що застосовуються до крипто- та фінтех-секторів. Спонсоровано Спонсоровано Ізраїль збільшує ставки у боротьбі зі злочинністю у сфері криптовалют. Управління з боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей оголосило через директора, що набули чинності нові правила для боротьби зі злочинною діяльністю та нормалізації використання криптовалюти та інших продуктів FinTech. За словами директора управління Шломіта Вегмана, застосування цих правил допоможе встановити порядок і чіткі стандарти. Положення

Що таке Керівництво FATF щодо DeFi?

Вихідний вузол: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Часова мітка: 14 листопада 2021 р. 9:41 - Змінено: Листопад 14, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Поділіться своєю любов'ю до Bitpinas: Автор Ганс Дорінго. Група розробки фінансових заходів (FATF), міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала 28 жовтня 2021 року редакції та оновлення своїх інструкцій щодо віртуальних активів для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які були першими випущений у 2019 році. Відповідно до відгуків і оглядів щодо невизначеності щодо того, як FATF застосовуватиме свої стандарти VASP до децентралізованих фінансів (DeFi), орган продовжив доопрацювання вказівок під час свого пленарного засідання, яке тривало до жовтня. Оновлена ​​версія керівництва містить роз’яснення щодо пропозиції FATF до

Федеральний депутат Бразилії пропонує варіант оплати криптовалютою для працівників

Вихідний вузол: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Часова мітка: 7 листопада 2021 р., 3:32 - Змінено: Листопад 7, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Бразильський федеральний депутат і конгресмен Луїзао Гуларт запропонував законопроект про те, щоб зробити криптовалюту законною формою оплати для працівників державного та приватного секторів. Федеральний депутат Бразилії прагне легалізувати криптовалютні винагороди. Пропозиція Гуларта спрямована на створення нового закону, який дозволить усім бразильським працівникам мати можливість вимагати від своїх роботодавців зарплату в криптовалютах. Але законопроект гарантує здійснення криптовалютних платежів лише після досягнення взаємної згоди між працівниками та роботодавцем. Перекладена версія

Російського криптобізнесмена заарештували в Нідерландах, Москва підтверджує

Вихідний вузол: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Часова мітка: 7 листопада 2021 р., 2:08 - Змінено: Листопад 7, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Російський криптобізнесмен був заарештований владою Нідерландів, повідомляє Міністерство закордонних справ у Москві. Довга рука закону наздогнала чоловіка, який безпосередньо пов’язаний із заснуванням двох платформ криптовалютного обміну, після того, як його затримали на початку цього місяця, хоча, як повідомляється, на запит правоохоронних органів США. Російського криптобізнесмена затримали в Голландії Згідно з повідомленням Forkleg news, яке цитує певну Марію Захарову з Міністерства закордонних справ Росії, Дениса Дубнікова, співзасновника

МВФ став останнім, хто застерігає, щоб криптовалюти не відкривали «небажані двері»

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Часова мітка: 2 жовтня 2021 р., 7:30 - Змінено: Жовтень 2, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Кілька криптовалютних бірж раптово стали мільярдними компаніями. Вибух популярності біткойна перетворив раніше невеликі платформи на потужні, що генерують мільйони доларів доходу. І це стосується не тільки біткойнів, інші альткоїни також фіксують величезні сплески. Джерело: IMF Crypto є «ризикованим» і відкриває «небажані двері». Те ж саме було темою блогу, нещодавно опублікованого МВФ (Міжнародним валютним фондом). У звіті зазначається: «Загальна ринкова вартість усіх криптоактивів станом на вересень 2 року перевищила 2021 трильйони доларів — це 10-кратне збільшення з початку 2020 року.

Як Binance допомагає юридичним органам у знищенні кіберзлочинців, які відмивають незаконні кошти

Вихідний вузол: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Часова мітка: 30 вересня 2021 р., 9:00 - Змінено: Вересень 30, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

фінансується Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частка цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна у світі криптовалютна біржа, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші. Знищення кільця FANCYCAT вартістю 500 мільйонів доларів у червні 2021 року