ڈی او جے نے کرپٹو ایکسچینج بائننس کے تین سالہ مانیٹرنگ رول کے لیے کنسلٹنگ فرم کا تقرر کیا: رپورٹ – دی ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1973383ٹائم اسٹیمپ: 12 فرمائے، 2024
امریکی ٹریژری پر خفیہ نگرانی کے پروگرام میں امریکیوں کے بینک لین دین کی جاسوسی کا الزام لگایا گیا جیسا کہ سیکرٹری ییلن نے تصدیق کی کہ 'مواصلات ہو گئی' - ڈیلی ہوڈل ماخذ کلسٹر: ڈیلی ہوڈل ماخذ نوڈ: 1973150ٹائم اسٹیمپ: 11 فرمائے، 2024
تھائی ایس ای سی غیر مجاز ڈیجیٹل اثاثہ پلیٹ فارمز کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1971903ٹائم اسٹیمپ: 8 فرمائے، 2024
عام وجوہات کیوں پی ای پی اسکریننگ چیک اہم ہیں؟ ماخذ کلسٹر: فن ٹیکسٹرا ماخذ نوڈ: 1971901ٹائم اسٹیمپ: 7 فرمائے، 2024
بزنس KYC: خطرے میں کمی کے لیے ایک ہموار کاروباری تصدیق ماخذ کلسٹر: فن ٹیکسٹرا ماخذ نوڈ: 1972972ٹائم اسٹیمپ: 7 فرمائے، 2024
SIBAN نے کرپٹو ریگولیشن کی عدم موجودگی کی وجہ سے نائیجیریا میں P2P ٹریڈنگ میں اضافے کی اطلاع دی ہے - CryptoInfoNet ماخذ کلسٹر: کرپٹو انفونیٹ ماخذ نوڈ: 1971361ٹائم اسٹیمپ: 6 فرمائے، 2024
نائیجیریا کی عدالت نے بائنانس منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی – Coinweez ماخذ کلسٹر: Coinweez ماخذ نوڈ: 1970263ٹائم اسٹیمپ: 2 فرمائے، 2024
دائمی KYC نگرانی کے ساتھ مالی جرائم کی تشخیص ماخذ کلسٹر: فن ٹیکسٹرا ماخذ نوڈ: 1969149ٹائم اسٹیمپ: اپریل 25، 2024
بہترین کرپٹو اسٹیکنگ پلیٹ فارمز کے لیے ایک گائیڈ ماخذ کلسٹر: Bitcoin مارکیٹ جرنل ماخذ نوڈ: 1968057ٹائم اسٹیمپ: اپریل 24، 2024
بائننس کے سی ای او نے $35M منی لانڈرنگ کیس میں نائجیریا کے حکام کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ماخذ کلسٹر: بٹ کوائن کی دنیا ماخذ نوڈ: 1966853ٹائم اسٹیمپ: اپریل 21، 2024
Coinbase، eToro، NAGA اور مزید: ہفتہ کی ایگزیکٹو حرکتیں۔ ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 1966611ٹائم اسٹیمپ: اپریل 20، 2024
نائیجیریا کے مرکزی بینک نے نائیجیریا میں کرپٹو ریگولیشن کو واضح کیا: SEC نے برتری حاصل کی ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1966773ٹائم اسٹیمپ: اپریل 20، 2024
بائننس ایگزیکٹو کی پرواز کرپٹو فرم میں بین الاقوامی تحقیقات کو متحرک کرتی ہے۔ ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1965876ٹائم اسٹیمپ: اپریل 19، 2024
KuCoin کا اسٹریٹجک ردعمل: قانونی چیلنجز کے سامنے $10M ایئر ڈراپ ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1966195ٹائم اسٹیمپ: اپریل 19، 2024
DPRK Fincrimes کے بڑھتے ہوئے خطرے سے کیسے نمٹا جائے۔ ماخذ کلسٹر: فن ٹیکسٹرا ماخذ نوڈ: 1965029ٹائم اسٹیمپ: اپریل 16، 2024
بائننس آفیشل نے نائیجیریا میں منی لانڈرنگ کے الزامات میں قصوروار نہ ہونے کی درخواست کی - کریپٹو کرنسی وائر ماخذ کلسٹر: کریپٹو کرنسی وائر ماخذ نوڈ: 1964771ٹائم اسٹیمپ: اپریل 15، 2024
بینکنگ کمپلائنس میں انقلاب لانے کے لیے جنریٹو AI کا استعمال کیسے کریں۔ ماخذ کلسٹر: فن ٹیکسٹرا ماخذ نوڈ: 1964728ٹائم اسٹیمپ: اپریل 15، 2024
IRS ٹیکس سیزن کے اختتام پر کرپٹو ٹیکس کرائم کیسز میں اضافے کی توقع کرتا ہے ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 1965347ٹائم اسٹیمپ: اپریل 15، 2024
"سمارٹ باؤنسرز" اور انتخابی شفافیت: FinCEN تجویز کو برش کرنے کے لیے ایک روک تھام کا سمجھوتہ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1964253ٹائم اسٹیمپ: اپریل 14، 2024
حراست میں لیا گیا عملہ، بہادر فرار: نائجیریا کے ساتھ بائننس کی $35 ملین کی جنگ کیسے سامنے آئی - ڈکرپٹ ماخذ کلسٹر: خرابی ماخذ نوڈ: 1962358ٹائم اسٹیمپ: اپریل 8، 2024