دہشت گردی

مالی آزادی کی لڑائی

ماخذ نوڈ:
ٹائم اسٹیمپ: 10 جولائی 2023 5:30 AM - ترمیم شدہ آن: جولائی 10، 2023 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

جیسے جیسے عالمی کرپٹو کرنسی مارکیٹ پر ریگولیٹرز کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ایکسچینج جیسے KuCoin کو لازمی پری پرچیز چیک لاگو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مل کر، کئی ممتاز بینک صارفین کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کی آڑ میں کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منتقل ہونے والے فنڈز کو محدود کر رہے ہیں۔ پس منظر میں، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) تیزی سے تیار ہونے والے ان ضوابط پر کام کر رہی ہے۔ FATF اپنے صارف کو جانیں (KYC)، اپنے کاروبار کو جانیں (KYB)، اپنے لین دین کو جانیں (KYT)، اور تمام مالیاتی لین دین پر لاگو ہونے والے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) ضوابط کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، بشمول کرپٹو کرنسیز۔

امریکی محکمہ خزانہ اور اسرائیل نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بنایا

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
ٹائم اسٹیمپ: 15 نومبر 2021 شام 2:37 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 15، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

امریکہ اور اسرائیل رینسم ویئر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے افواج میں شامل ہو رہے ہیں جو اکثر متاثرہ متاثرین کے لیے مالیاتی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خزانہ نے مشترکہ منصوبے کے آغاز کو باقاعدہ بنانے کے لیے دو اسرائیلی حکام، وزیر خزانہ اور نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی۔ یہ منصوبہ "تجزیاتی اور نفاذ کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خطرے کو کم کرنے کے آلات کی ترقی کی نگرانی کرنا چاہتا ہے۔

DeFi پر FATF کی رہنمائی کیا ہے؟

ماخذ نوڈ: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ٹائم اسٹیمپ: 14 نومبر 2021 شام 9:41 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 14، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

کچھ Bitpinas محبت کا اشتراک کریں: Hans Doringo کی طرف سے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF)، ایک بین حکومتی اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ، جسے گزشتہ 28 اکتوبر 2021 کو جاری کیا گیا، ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (VASPs) کے لیے اس کی ورچوئل اثاثہ رہنمائی پر نظرثانی اور اپ ڈیٹس جو کہ پہلے تھی۔ 2019 میں جاری کیا گیا۔ اس غیر یقینی صورتحال سے متعلق تاثرات اور جائزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ FATF اپنے VASP معیارات کو وکندریقرت مالیات (DeFi) پر کیسے لاگو کرے گا، باڈی نے اکتوبر تک جاری رہنے والی اپنی مکمل میٹنگ کے دوران رہنمائی کو حتمی شکل دینے کے لیے آگے بڑھا۔ رہنمائی کے تازہ ترین ورژن میں FATF کی تجویز پر وضاحتیں شامل ہیں۔

بائننس سنگاپور میں اسپاٹ ٹریڈنگ ، فیاٹ ڈپازٹ سروسز کو دوسروں کے درمیان روکتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
ٹائم اسٹیمپ: 27 ستمبر 2021 8:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 27، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اس کے علاوہ، کوئی بھی صارف فیاٹ چینلز اور لیکویڈ سویپ کے ذریعے کرپٹو کرنسی نہیں خرید سکے گا۔ یہ پیش رفت بائنانس کی جانب سے تمام متعلقہ تجارتوں کو بند کر کے سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی [MAS] کی تعمیل کے لیے مزید تبدیلیاں کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ اب، Binance نے اپنے سنگاپور کے صارفین سے کہا ہے کہ وہ ممکنہ تجارتی تنازعات سے بچنے کے لیے بدھ، 26 اکتوبر، 04:00 AM UTC تک فیاٹ اثاثے واپس لے لیں اور ٹوکنز کو چھڑا لیں۔ اس ماہ کے شروع میں، ملک کے مرکزی بینک نے Binance کو حکم دیا تھا کہ وہ سنگاپور کے رہائشی صارفین کے لیے تجارت کی درخواستیں بند کرے۔ اس کے بعد، ایکسچینج نے SGD تجارتی جوڑوں کی پیشکش بند کر دی تھی۔

سپین: کرپٹو ایکسچینج کے لیے تازہ ترین ریگولیٹری تقاضے یہ ہیں۔

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
ٹائم اسٹیمپ: 27 اگست 2021 شام 2:30 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 27، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اسپین کا مرکزی بینک ستمبر-اکتوبر تک کرپٹو ایکسچینجز کے لیے نئے رجسٹریشن کے عمل کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کرپٹو اثاثہ کی تحویل کے پلیٹ فارمز اور بٹوے کے ساتھ ایکسچینجز کو قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے حکام کے ساتھ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ادارے کا خیال ہے کہ اس سے شفافیت اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے مسائل حل ہوں گے۔ مذکورہ بالا اقدامات منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے قانون کے ذریعہ لازمی ہیں۔ اسے ہسپانوی پارلیمنٹ نے گزشتہ سال منظور کیا تھا۔ اس کے بعد، یہ شق رائل ڈیکری-قانون 7/2021 میں شامل کی گئی۔ یہ چھ کی مدت دیتا ہے۔