OFAC نے روس سے منسلک 13 اداروں اور 2 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں

دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کے کنٹرول (OFAC) نے روس میں مالیاتی خدمات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کرنے والے افراد اور اداروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے، خاص طور پر مجازی اثاثوں میں ملوث، امریکی پابندیوں سے بچنے کے قابل بنا کر اپنی نفاذ کی کوششوں کو بڑھا دیا ہے۔

نافذ کرنے والے ادارے نے دعویٰ کیا کہ ان افراد اور اداروں نے لین دین کو آسان بنانے یا خدمات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جس کا مقصد امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں کو روکنے میں دیگر نامزد اداروں کی مدد کرنا تھا۔

OFAC روسی اداروں پر گرفت مضبوط کرتا ہے۔

ایک عہدیدار کے مطابق بیان، OFAC نے روس کی معیشت کے اندر مالیاتی خدمات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ تیرہ اداروں اور دو افراد کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ مزید برآں، OFAC کی طرف سے پہلے نامزد کردہ افراد کے ساتھ ان کی وابستگی کے لیے پانچ اداروں کو نامزد کیا گیا ہے۔

انڈر سیکرٹری برائے خزانہ برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس، برائن ای نیلسن نے کہا،

"روس امریکی پابندیوں کو روکنے اور یوکرین کے خلاف اپنی جنگ کی مالی امداد جاری رکھنے کے لیے تیزی سے متبادل ادائیگی کے طریقہ کار کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ جیسا کہ کریملن مالیاتی ٹکنالوجی کی جگہ میں اداروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹریژری ان کمپنیوں کو بے نقاب اور ان میں خلل ڈالتا رہے گا جو منظور شدہ روسی مالیاتی اداروں کو عالمی مالیاتی نظام سے دوبارہ جڑنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔

ٹریژری کی کمپنیوں کے روسٹر میں ماسکو میں واقع فنٹیک فرم شامل ہیں، جیسے B-Crypto، Masterchain، Atomaiz، Veb3 Tekhnologii، اور Veb3 Integrator۔ اس میں Tokentrust بھی شامل ہے، جو قبرص میں مقیم ہے اور Atomaiz میں ملکیت کا اکثریتی حصہ رکھتا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ روسی ارب پتی ولادیمیر پوٹینن کے انٹرروس ہولڈنگ انویسٹمنٹ گروپ کے زیر کنٹرول Atomaiz نے فروری 2022 میں ڈیجیٹل مالیاتی اثاثوں کے اجراء اور تبادلہ کے لیے روس کا پہلا سرکاری لائسنس حاصل کیا، روسی افواج کے یوکرین پر حملہ کرنے سے محض تین ہفتے قبل۔

Chainalysis Netex24 اور Bitpapa کی سرگرمی پر روشنی ڈالتا ہے۔

اپنی پریس ریلیز میں، OFAC نے روشنی ڈالی کہ Netex24 اور Bitpapa کے پاس کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے، OFAC کی طرف سے منظور شدہ بینکوں، کرپٹو ایکسچینجز، اور ڈارک نیٹ مارکیٹوں کے ساتھ لین دین میں مشغول ہونے کا ٹریک ریکارڈ ہے۔

بلاکچین انٹیلی جنس پلیٹ فارم کے نتائج کے مطابق، Netex24 نے منظور شدہ روسی بینکوں جیسے Tinkoff اور Sberbank کو اسی طرح کے اداروں کے ساتھ منتقلی کی سہولت فراہم کی۔ Chainalysis ہے کی نشاندہی دونوں خدمات سے منسلک کلسٹرز۔

پچھلے دو سالوں میں آن چین ڈیٹا کے مزید تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ Netex24 اور Bitpapa دونوں کی طرف سے منظور شدہ اداروں کو اہم فنڈز کی منتقلی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ڈارک نیٹ مارکیٹس اپنی لین دین کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بناتی ہیں، تبادلے کے ساتھ ساتھ Know Your Customer (KYC) پروٹوکول کی کمی ہے، جن میں سے بہت سے روسی زبان کے پلیٹ فارم ہیں جو منظور شدہ روسی بینکوں سے منسلک خدمات پیش کرتے ہیں۔

ایک اور قابل ذکر دریافت یہ تھی کہ نیٹیکس 24 اور بٹ پاپا کی طرف سے منظور شدہ اداروں اور ڈارک نیٹ مارکیٹوں کو بھیجی گئی رقم یوکرین میں روس کے تنازع کے آغاز کے بعد سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دریں اثنا، KYC کی ضروریات اور دیگر غیر قانونی خدمات کے بغیر تبادلے میں منتقلی نسبتاً مستحکم رہی ہے۔

ممتاز منظور شدہ مالیاتی خدمات اور کرپٹو اداروں کے لیے معاونت کے لین دین کے علاوہ، Netex24 اور Bitpapa نے مختلف روس نواز ملیشیا اور پروپیگنڈہ گروپوں کے لیے منتقلی کی سہولت فراہم کی، بشمول MOO Veche، ایک OFAC کی نامزد کردہ روسی ملیشیا تنظیم۔ یہ ادارے یوکرین کے ڈونیٹسک، لوہانسک، یا کریمیا کے علاقوں میں کام کرنے کے لیے مشہور ہیں۔