ابو ظہبی عدالت نے کرپٹو منی لانڈرنگ کیس میں 10 ملزمان کے لئے 9 سال قید کا حکم دیا

ابوظہبی کی ایک مجرمانہ عدالت نے 9 کرپٹو منی لانڈرنگ کے مجرموں کو ایک سال کی دہائی اور ڈی ایچ 10 ملین جرمانے کی سزا سنائی۔ افراد کے ساتھ ، 6 سے زیادہ کمپنیاں بھی کرپٹو منی لانڈرنگ کے الزامات میں مجرم ثابت ہوئیں۔

اس ریکیٹ سے متاثرہ افراد سے چوری شدہ فنڈز میں مجموعی طور پر ڈی ایچ 18 ملین جمع ہوئے۔ جیل کے بعد ، دوسرے مدعا علیہ کے سوا ، ملزمان کو ان کے آبائی وطن جلاوطن کردیا جائے گا۔ وہ کمپنیاں جو جرم میں شریک تھیں ، وہ بھی ڈیڑھ 50 ملین جرمانہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر حکام نے چوری شدہ تمام فنڈز اور اثاثے ضبط کرلئے ہیں۔

ریکیٹ آپریشن

ابوظہبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ (اے ڈی جے ڈی) نے اطلاع دی ہے کہ ابو ظہبی پر مبنی کریپٹو منی لانڈرنگ کی ریکیٹ غیر ملکی ملک میں مقیم ایک مدعا علیہ سے شروع ہوئی۔ یہ فرد شوقیہ اور خواہشمند کریپٹو سرمایہ کاروں سے رابطہ کرے گا اور کریپٹو سرمایہ کاری میں اپنی مہارت کا قائل کرے گا جس کی وجہ سے وہ انتہائی منافع بخش نرخوں پر کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا اہل ہوگیا تھا۔

متاثرین سے کہا گیا کہ وہ اپنا پیسہ منتقل کریں ، اس کے بعد لازمی ٹیکس لگایا جائے جو منافع کی رقوم کے حصول سے قبل ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ رقم متحدہ عرب امارات میں قائم ایک شیل کمپنی میں منتقل کردی ، جہاں سے اس وقت رقم کا کافی حصہ مدعا علیہان نے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جو متحدہ عرب امارات سے باہر رکھے گئے تھے۔ یہ ریکیٹ اس وقت پکڑا گیا جب ممکنہ متاثرین میں سے ایک نے مشکوک سرگرمی کی اطلاع دی۔

اے ایم ایل کی پالیسیاں سخت تر ہوجاتی ہیں

کرپٹو منی لانڈرنگ کے بڑھتے ہوئے ریکٹس کے ساتھ، اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کی پالیسیاں بھی عالمی سطح پر سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں، ایک cryptocurrency کی شق بھی شامل کی گئی تھی۔ EUکی اینٹی منی لانڈرنگ (AML) تجویز۔ کرپٹو کے لیے کمیشن کی قانون سازی کی تجویز کرپٹو اثاثہ جات کی خدمات فراہم کرنے والوں کے ساتھ ساتھ کرپٹو اثاثوں میں منتقلی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے، جس کے لیے ایک لازمی شرط ہے کہ وہ اس کے بنانے والے اور فائدہ اٹھانے والے کے بارے میں معلومات فراہم کرے جو پہلے سے بینک ٹرانسفر کے لیے عام ہیں۔

یورپی یونین کے ساتھ ، کوریا اپنی تازہ ترین AML پالیسیوں کے ساتھ کرپٹو منی لانڈرنگ گروپس کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ جہاں حکام ریٹیل اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو کرپٹو فراڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، وہیں چھوٹے کرپٹو کاروبار کراس فائر میں پھنس رہے ہیں۔

ہماری نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں مفت میں