Bitcoin of America، ایک Bitcoin ٹیکنالوجی فرم، اور اس کے تین ایگزیکٹوز کو منی لانڈرنگ، سازش اور اوہائیو میں 50 سے زیادہ غیر لائسنس یافتہ کرپٹو کیوسک کے آپریشن سے منسلک دیگر جرائم کے الزامات کا سامنا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر کرپٹو کرنسی گھوٹالوں کے متاثرین سے فائدہ اٹھایا۔ یہ فرم، جو S&P سلوشنز کے طور پر کام کرتی تھی، مبینہ طور پر ہر بار جب کوئی اسکینڈل ہوا تو اس نے 20% ٹرانسفر فیس جیب میں ڈالی اور یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ دھوکہ دہی کا شکار ہیں۔
استغاثہ کے وکیل اینڈریو روگالسکی کے مطابق، رومانوی اسکیمرز، قانون نافذ کرنے والے نقالی، اور "روبوکالرز" نے فرم کے سسٹمز میں اینٹی منی لانڈرنگ تحفظات کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صارفین کے کرپٹو والٹس سے رقوم کی منتقلی کی۔ ان سکیمرز نے متاثرین کو، جو اکثر بوڑھے یا کسی اور طرح سے کمزور ہوتے ہیں، کو ہدایت کی کہ وہ خاص طور پر Bitcoin of America ATMs پر جائیں، وہ رقم لیں جو انہوں نے اپنے سیونگ اکاؤنٹس یا 401Ks سے نکالی ہیں، اور BTC کے بدلے مشین میں کیش ڈال دیں۔ پرس وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہے لیکن اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
ایک پریس کانفرنس کے دوران، روگالسکی نے تبصرہ کیا کہ "یہ اے ٹی ایمز دھوکہ بازوں کے لیے تیار ہیں،" انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایسے متاثرین سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اکثر بوڑھے ہوتے ہیں یا دوسری صورت میں کمزور ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں، ایک بوڑھے شریف آدمی کو اس اسکینڈل میں ایک گھنٹہ کے اندر اندر تین لین دین میں $11,250 کا نقصان ہوا۔
فرم اور اس کے ایگزیکٹوز مبینہ طور پر منی ٹرانسفر لائسنس کے بغیر کیوسک چلاتے تھے اور سرکاری اداروں کو اپنے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں تحریری طور پر غلط بیانی کرکے ایسا کرنے کے قابل تھے۔ حکام نے گزشتہ ہفتے 52 بٹ کوائن اے ٹی ایم ضبط کیے، لیکن فرم کے پاس اوہائیو اور دیگر ریاستوں میں زیادہ ہے۔ روگالسکی نے کہا کہ امریکہ کے بٹ کوائن نے 3.5 میں ان غیر قانونی کھوکھوں پر نقد جمع کرنے سے $2021 ملین کا منافع کمایا۔
حکام کا خیال ہے کہ یہ فرم 2018 سے ریگولیٹری تحفظات اور مالی تعمیل کی ضروریات کو چلا رہی ہے اور ان سے بچ رہی ہے۔ فرم اور اس کے ایگزیکٹوز کے بارے میں تحقیقات مبینہ طور پر ریاستہائے متحدہ کی خفیہ سروس کی سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ ٹاسک فورس نے کی تھی۔
یہ فرد جرم ایف بی آئی کے میامی فیلڈ آفس کی طرف سے اکتوبر میں خبردار کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے کہ کرپٹو اے ٹی ایمز "سوروں کو مارنے" کے گھپلوں کے بڑھتے ہوئے رجحان میں دھوکہ دہی کرنے والوں کے لیے ایک مقبول گاڑی بن رہی ہیں۔ یہ کمزور افراد کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے کریپٹو کرنسی کی صنعت میں مناسب ضابطے اور تعمیل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks
- : ہے
- ][p
- $3
- 2018
- 2021
- 7
- a
- قابلیت
- اکاؤنٹس
- سرگرمیوں
- فائدہ
- کے بعد
- ایجنسیوں
- مبینہ طور پر
- امریکہ
- اور
- اینڈریو
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کیا
- AS
- At
- اے ٹی ایمز
- اٹارنی
- حکام
- بننے
- یقین ہے کہ
- بٹ کوائن
- بکٹکو ATMs
- امریکہ کا ویکیپیڈیا
- BTC
- کاروبار
- by
- کیش
- بوجھ
- commented,en
- تعمیل
- کانفرنس
- منسلک
- سازش
- جاری رہی
- کنٹرول
- جرم
- کرپٹو
- کرپٹو اے ٹی ایم
- کرپٹو کیوسک
- کرپٹٹو بٹوے
- cryptocurrency
- کرپٹو کرنسی کی صنعت
- کریپٹوکرنسی گھوٹالے
- سائبر
- ذخائر
- ہر ایک
- بزرگ
- نافذ کرنے والے
- بھی
- ایکسچینج
- ایگزیکٹوز
- استحصال کیا۔
- سامنا کرنا پڑا
- فیس
- میدان
- مالی
- فرم
- کے لئے
- مجبور
- دھوکہ دہی
- دھوکہ دہی
- سے
- فنڈز
- Go
- حکومت
- ہے
- پر روشنی ڈالی گئی
- HTTPS
- اہمیت
- in
- اضافہ
- الزام
- افراد
- صنعت
- مثال کے طور پر
- تحقیقات
- IT
- میں
- فوٹو
- نہیں
- آخری
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- سیکھنے
- لائسنس
- مشین
- بنا
- بنانا
- میامی
- دس لاکھ
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- فطرت، قدرت
- خالص
- ہوا
- اکتوبر
- of
- دفتر
- اوہائیو
- ایک
- چل رہا ہے
- کام
- آپریشن
- دیگر
- دوسری صورت میں
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مقبول
- پریس
- منافع
- مناسب
- حفاظت
- ڈال
- کے بارے میں
- ریگولیشن
- ریگولیٹری
- ضروریات
- s
- ایس اینڈ پی
- کہا
- بچت
- دھوکہ
- سکیمرز
- گھوٹالے
- خفیہ
- خفیہ سروس
- پر قبضہ کر لیا
- سروس
- بعد
- So
- حل
- خاص طور پر
- امریکہ
- سسٹمز
- لے لو
- ٹاسک
- ٹاسک فورس
- ٹیکنالوجی
- کہ
- ۔
- ان
- یہ
- تین
- وقت
- کرنے کے لئے
- معاملات
- منتقل
- رجحان
- کے تحت
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- گاڑی
- متاثرین
- قابل اطلاق
- بٹوے
- بٹوے
- ہفتے
- جس
- ڈبلیو
- بغیر
- لکھا
- زیفیرنیٹ