ٹائلر کراس
پر شائع: اکتوبر 17، 2023
ایک امریکی شہری اور غنڈا کے شہری پر کرپٹو کرنسی کے ذریعے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ استغاثہ کے مطابق، واشنگٹن ڈی سی کی ایک بے نامی یونیورسٹی سے 600,000 ڈالر سے زیادہ کی چوری ہوئی۔ دونوں افراد نے ایک کامیاب کاروباری ای میل سمجھوتہ اسکیم کو ختم کیا اور پھر کرپٹو کرنسی اور دیگر فرقوں کا استعمال کرتے ہوئے رقم کو لانڈر کیا۔
اس کیس میں چارلس ولسن اسٹاؤٹ شامل ہیں، جو اوکالا، فلا میں پائے گئے تھے اور ڈیوڈ کاکرا مینسہ، جو اوریگون میں پائے گئے تھے۔ ڈیوڈ غنڈا کا شہری تھا جو حال ہی میں ملک میں داخل ہوا تھا۔
ایف بی آئی نے کہا کہ مینسہ ایک منظم جرائم کے گروپ کا رکن تھا جو جدید ترین رومانوی اسکیموں کے ذریعے امریکی شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ گروپ دوسرے مجرموں کے لیے پیسہ لانڈر کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔
یہ حملہ کئی مہینوں کے دوران کیا گیا، جس کی شروعات ان کی مجرمانہ تنظیم کے حملے سے ہوئی جس نے انہیں یونیورسٹی کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی کے نام سے شیل تنظیمیں بنائیں۔
ای میلز کی ایک سیریز کے مطابق، تنظیم نے Stout پر متعدد بینک اکاؤنٹس اور مقبول کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس نے بنیادی طور پر مڈل مین کے طور پر کام کیا اور تنظیم کی اکثریت کے لیے زوال کو لے لیا۔
وہ "منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل میں جا سکتا ہے،" وہ ای میل میں بتاتا ہے۔
اس نے ایک جعلی کارپوریشن کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولا اور $603,029 کی دھوکہ دہی سے وائر ٹرانسفر کیا۔
امریکی محکمہ انصاف نے کہا، "بعد میں انہوں نے اپنی حقیقی نوعیت، مقام، ذریعہ، ملکیت اور کنٹرول کو چھپانے کے لیے ان اکاؤنٹس میں دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقم کو منتقل کیا۔"
ان دونوں پر پٹسبرگ کی ایک وفاقی عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور فی الحال انہیں نصف ملین ڈالر تک کے جرمانے اور 20 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ تنظیم سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.safetydetectives.com/news/us-ghanda-citizens-stand-trial-for-online-scams/
- $UP
- 000
- 17
- 20
- 20 سال
- 202
- 40
- a
- تک رسائی حاصل
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹس
- الزامات
- بھی
- an
- اور
- کیا
- AS
- At
- حملہ
- اوتار
- بینک
- بینک اکاؤنٹ
- بینک اکاؤنٹس
- کیا جا رہا ہے
- کاروبار
- کاروباری ای میل سمجھوتہ
- by
- کیا ہوا
- کیس
- چارلس
- شہری
- سٹیزن
- سمجھوتہ
- چھپانا
- کنٹرول
- کارپوریشن
- سکتا ہے
- ملک
- کورٹ
- جرم
- فوجداری
- مجرم
- پار
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- اس وقت
- ڈی سی
- اعداد و شمار
- ڈیوڈ
- شعبہ
- محکمہ انصاف
- ڈالر
- جوڑی
- ای میل
- ای میل
- داخل ہوا
- بنیادی طور پر
- تبادلے
- چہرے
- جعلی
- گر
- ایف بی آئی
- وفاقی
- وفاقی عدالت
- آخر
- کے لئے
- ملا
- دھوکہ دہی
- دھوکہ دہی
- سے
- حاصل کرنا
- جا
- گروپ
- نصف
- he
- HTTPS
- in
- میں
- تحقیقات
- جیل
- جسٹس
- لانڈرڈ
- لانڈرنگ
- دو
- محل وقوع
- بنا
- اکثریت
- رکن
- مرد
- دس لاکھ
- ملین ڈالر
- قیمت
- رشوت خوری
- ماہ
- ایک سے زیادہ
- نام
- قومی
- فطرت، قدرت
- of
- بند
- on
- آن لائن
- کھول دیا
- کھولنے
- وریگن
- تنظیم
- تنظیمیں
- منظم
- دیگر
- باہر
- پر
- ملکیت
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مقبول
- جیل
- آگے بڑھتا ہے
- استغاثہ۔
- حال ہی میں
- رومانوی
- کہا
- گھوٹالے
- سکیم
- منصوبوں
- سیریز
- کئی
- شیل
- بہتر
- ماخذ
- کھڑے ہیں
- شروع
- نے کہا
- امریکہ
- چوری
- بعد میں
- کامیاب
- اہداف
- کہ
- ۔
- ان
- ان
- تو
- وہ
- ان
- کے ذریعے
- کرنے کے لئے
- لیا
- منتقل
- منتقل
- مقدمے کی سماعت
- سچ
- دو
- ٹائلر
- کے تحت
- یونیورسٹی
- UNNAMED
- us
- امریکی محکمہ انصاف
- کا استعمال کرتے ہوئے
- تھا
- واشنگٹن
- ویبپی
- ڈبلیو
- ولسن
- وائر
- ساتھ
- کام کرتا ہے
- سال
- زیفیرنیٹ