سابق Coinbase پروڈکٹ مینیجر کو اندرونی ٹریڈنگ اسکیم میں حصہ لینے پر گرفتار کیا گیا۔

امریکی ایکسچینج کے ایک سابق ملازم، Coinbase، پر کرپٹو مارکیٹس میں ایک وسیع انسائیڈر ٹریڈنگ اسکیم میں حصہ لینے پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ مجرم نے مبینہ طور پر سکے بیس کی خفیہ معلومات کا فائدہ اٹھایا جب کرپٹو اثاثوں کو ایکسچینج میں درج کیا جانا تھا۔

ایشان واہی اور اس کے ساتھیوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ اسکیم میں 1.5 ملین ڈالر کمائے

آج، امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز، اور ایف بی آئی کے نیویارک فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائیکل ڈریسکول، کا اعلان کیا ہے ایشان واہی اور دو دیگر، یعنی نکھل واہی اور سمیر رمانی کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر ایشان واہی کو جمعرات کی صبح سیئٹل، واشنگٹن میں ان کے بھائی نکھل واہی کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ سمیر رمانی کے فرار ہونے کی اطلاع ہے۔

ایشان واہی اور دیگر بدکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً 1.5 ملین ڈالر کے مشترکہ منافع کا تخمینہ لگایا، جو انہوں نے 25 سے زیادہ مختلف ڈیجیٹل اثاثوں کی تجارت سے جمع کیا۔ ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈریسکول نے نوٹ کیا کہ، اگرچہ روایتی بازاروں میں جرم کا ارتکاب نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ اب بھی اندرونی تجارت کے معاملے کی نمائندگی کرتا ہے۔ "آج کی کارروائی کو تمام مالیاتی منڈیوں - 'پرانی' اور 'نئی' دونوں کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایف بی آئی کے عزم کو ظاہر کرنا چاہیے،" اس نے نتیجہ اخذ کیا۔

ایشان واہی، جس کو Coinbase پر اثاثوں کی فہرست سازی کے شیڈول کے بارے میں خفیہ معلومات تک رسائی حاصل تھی، یا تو اپنے بھائی نکھل واہی یا اس کے ساتھی سمیر رمانی کو ٹپ دے گا۔ اس کے بعد دونوں اثاثوں کی فہرست سے متعلق اعلان کے عوامی انکشاف کی توقع کرتے ہوئے اثاثوں پر تجارت کریں گے۔ مجرموں نے جون 14 سے اپریل 2021 تک 2022 مختلف مواقع پر مبینہ طور پر اس فعل میں ملوث پائے۔

Coinbase کی طرف سے تحقیقات کے منصوبوں کے بعد، ایشان واہی نے امریکہ سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا

ان کی تازہ ترین کوششوں میں، ایشان واہی کی اسکیم کو اس وقت منظر عام پر لایا گیا جب کرپٹو کمیونٹی میں ایک معروف ٹویٹر ہینڈل نے ایتھریم والیٹ کے بارے میں سوالات اٹھائے جس نے کوائن بیس پر خصوصی طور پر دکھائے جانے سے 24 گھنٹے پہلے ٹوکنز کی ایک بہت بڑی رقم خریدی تھی۔ یہ 12 اپریل کو ہوا۔

نوٹس کے بعد، Coinbase نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور بعد ازاں ایشان واہی کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا، جس پر وہ راضی ہوگیا۔ 32 سالہ ہندوستانی شہری نے بعد میں امریکہ سے ہندوستان فرار ہونے کا منصوبہ بنایا لیکن حکام نے اسے 16 مئی کو روک دیا۔ اسے اور اس کے بھائی کو آج واشنگٹن میں امریکی ضلعی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

ایسا لگتا ہے کہ اندرونی تجارت کا مجرمانہ عمل کرپٹو اسپیس میں غالب نہیں ہے، لیکن ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ مالیاتی حکام نے کرپٹو انڈسٹری کی نئی خصوصیات کی وجہ سے اس علاقے کو واضح نگرانی میں نہیں رکھا ہے۔ یہ کرپٹو اثاثوں پر مشتمل اندرونی تجارت پر پہلی فرد جرم ہوگی۔ یکم جون کو پہلا الزام NFTs کو شامل کرنا NFT مارکیٹ پلیس OpenSea کے سابق ملازم ناتھانیئل چیسٹین کے خلاف بنایا گیا تھا۔