Sam Bankman-Fried (SBF) کے مقدمے کا گیارہواں دن اکاؤنٹنگ ماہرین کی گواہی کے گرد گھومتا ہے جو استغاثہ کے ذریعے سامنے لائے گئے FTX کسٹمر فنڈز میں $9 بلین کی گمشدگی پر روشنی ڈالتے ہیں جو کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے دیوالیہ ہونے سے پہلے تھے۔
اس دن کے اہم گواہ پروفیسر پیٹر ایسٹن تھے، جو یونیورسٹی آف نوٹری ڈیم کے ایک معزز اکاؤنٹنگ ماہر تھے، اور ایف بی آئی اکاؤنٹنٹ پیج اوونس، جنہوں نے FTX اور المیڈا کے اکاؤنٹس اور بینک اسٹیٹمنٹس کے گہرائی سے کیے گئے تجزیے کے نتائج کا انکشاف کیا۔
پیٹر ایسٹون کی گواہی
ایسٹون کی گواہی ایک پیچیدہ تجزیہ تھا جس نے ایکسچینج کے بہن ہیج فنڈ، المیڈا ریسرچ کے ذریعہ FTX کسٹمر اور سرمایہ کاروں کے فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کی حد سے پردہ اٹھایا۔
ایسٹون کی چھان بین نے انکشاف کیا کہ جنوری 2021 سے 11 نومبر 2022 تک، FTX پر المیڈا کے اکاؤنٹس نے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل ادائیگیوں کے باوجود مسلسل خاطر خواہ خسارے ظاہر کیے ہیں۔
ایسٹون نے انکشاف کیا کہ FTX کسٹمر فنڈز میں سے 11.3 بلین ڈالر جو المیڈا ریسرچ کے پاس ہونے تھے، اس کے بینک کھاتوں میں صرف 2.3 بلین ڈالر پائے گئے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان فنڈز کو مختلف مقاصد کے لیے منتقل کیا گیا، بشمول اسکائی برج کیپٹل میں سرمایہ کاری، جائیداد کے حصول، سیاسی شراکت، اور چیریٹی فاؤنڈیشنز۔
فنڈز کا ایک خاص طور پر بتانے والا سراغ Modulo Capital کی طرف لے گیا، جہاں Alameda کے ذریعے صارفین کے فنڈز کی کافی مقدار کی سرمایہ کاری کی گئی۔ مزید برآں، FTX کسٹمر کے کرپٹو اثاثوں کو قرض کے ایک اہم حصے کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا جو المیڈا کو جینیسس کیپٹل سے ملا تھا۔
پروفیسر نے زور دے کر کہا کہ المیڈا کے تیسرے فریق کے 68 فیصد قرضوں کی، جن کی مالیت تقریباً 4.5 بلین ڈالر ہے، کو FTX کسٹمر فنڈز کے ساتھ پیش کیا گیا – وسائل کا ایک پریشان کن ملاپ۔
گواہی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ FTX کے ذریعہ Binance کے $2.2 بلین حصص کا حصول مالی طور پر 1.2 بلین ڈالر کے ذریعے "FTX ایکسچینج کے صارفین" سے حاصل کیا گیا تھا۔
اس نے کمرہ عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ایس بی ایف کے والدین، جو بینک مین اور باربرا فرائیڈ نے بہاماس میں 16.4 ملین ڈالر کی جائیداد حاصل کی، زیادہ تر ممکنہ طور پر صارفین کے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے۔
سیاسی شراکت کا پگڈنڈی
استغاثہ کی طرف سے موقف لینے کے لیے اگلا گواہ ایف بی آئی اکاؤنٹنٹ پیج اوونس تھا، جس نے ایس بی ایف، نشاد سنگھ، اور ریان سلامے سے منسوب وسیع سیاسی عطیات کے بارے میں بصیرت فراہم کی۔
اوونس کے مطابق، المیڈا کے پرائم ٹرسٹ اکاؤنٹ نے جنوری 47 اور اپریل 2022 کے درمیان SBF کے ذاتی پرائم ٹرسٹ اکاؤنٹ میں - مجموعی طور پر $2022 ملین کی - سات منتقلیاں کیں۔
استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ ان فنڈز کا کافی حصہ مختلف سیاسی ایکشن کمیٹیوں کی طرف دیا گیا تھا، جن میں وبائی امراض کے خلاف سرپرست، مضبوط مستقبل کی تعمیر، اور متعدد جمہوری PACs شامل ہیں۔
نشاد سنگھ کے سیاسی عطیات، $3 ملین سے زیادہ، Alameda اور FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے بینک اکاؤنٹس سے شروع ہوئے، وصول کنندگان کے ساتھ متعدد PACs اور مہم کے فنڈز بھی شامل ہیں۔ FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے سی ای او ریان سلامے نے بھی اسی طرح سیاسی عطیات کے لیے فنڈز وصول کیے۔
عوامی بیانات اور مذمت
استغاثہ FTX کے یو ایس ڈویژن میں حکومتی تعلقات اور پالیسی کی سابقہ ڈائریکٹر ایلیورا کاٹز کو بھی SBF کے کچھ عوامی بیانات پر بحث کرنے کے لیے اس موقف پر لے آیا۔
کاٹز نے 2021 اور 2022 میں منعقد ہونے والی کانگریس کی سماعتوں سے SBF کی ٹویٹس اور تحریری شہادتیں پڑھیں۔
ان میں سے کچھ بیانات کمپنی میں اس کی ملازمت کی ٹائم لائن سے متصادم ہیں، یہ تجویز کرتے ہیں کہ اپریل 2022 میں باضابطہ طور پر شمولیت سے قبل SBF نے FTX کے بارے میں عوامی دعوے کیے تھے۔
ایک اور گواہ، گوگل کوری گیڈیس نے بھی مختصراً موقف اختیار کیا لیکن مہارت کی کمی کی وجہ سے جج کپلن نے اس کی مذمت کی۔ جج نے استغاثہ اور دفاع دونوں کو عدالت کا وقت ضائع کرنے کی تلقین کی۔
دفاع نے SBF کی Adderall تک رسائی اور اس کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت پر ممکنہ اثرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا، اس بارے میں سوالات اٹھائے کہ آیا وہ گواہی دے گا۔ مبینہ طور پر SBF کو 19 اکتوبر سے ایک توسیع شدہ خوراک دی جائے گی۔
ابتدائی نتیجے کا امکان
مقدمے کی سماعت شیڈول سے پہلے جاری ہے، استغاثہ کے اگلے ہفتے اپنا مقدمہ ختم کرنے کا امکان ہے، اور دفاع کو اپنی حکمت عملی کے حوالے سے اہم فیصلوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔
ایسٹون کی گواہی نے مقدمے کی سماعت میں ایک اہم لمحہ قرار دیا، کیونکہ وہ آخری حکومتی گواہوں میں سے ایک ہے اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کارروائی کے تیسرے ہفتے میں اپنا مقدمہ ختم کیا جائے۔ ابتدائی شہادتوں میں ایس بی ایف کے اندرونی حلقے کے تین ارکان شامل تھے – کیرولین ایلیسن، گیری وانگ، اور نشاد سنگھ – سبھی نے اعتراف جرم کیا اور حکومت کے ساتھ تعاون کیا۔
دفاع کی جانب سے ان کے اکاؤنٹس کو کمزور کرنے کی کوششوں کے باوجود، ان گواہوں نے بینک مین فرائیڈ کی ایک تصویر پینٹ کی جس میں مبینہ طور پر دھوکہ دہی کا منصوبہ بنایا گیا اور انتہائی خطرے والے فیصلے کیے گئے، یہاں تک کہ جب قریبی ساتھیوں نے خدشات کا اظہار کیا۔
جاری ٹرائل مبصرین کو مسحور کرتا ہے کیونکہ اس نے کرپٹو کرنسی انڈسٹری کی نمایاں شخصیات میں سے ایک سے منسلک مالی بے ضابطگی اور سیاسی شراکت کے الزامات کو بے نقاب کیا ہے۔ اگر ایس بی ایف کو الزامات کا مجرم ٹھہرایا جائے تو اسے کافی قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- : ہے
- :کہاں
- $3
- $ 9 ارب
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- ہمارے بارے میں
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹنگ
- اکاؤنٹس
- حاصل
- حصول
- حصول
- عمل
- اس کے علاوہ
- کے خلاف
- آگے
- Alameda
- المیڈا ریسرچ
- تمام
- الزامات
- مبینہ طور پر
- تقریبا
- بھی
- an
- تجزیہ
- اور
- اپریل
- ارد گرد
- AS
- اثاثے
- At
- برا
- بہاماز
- بینک
- بینک اکاؤنٹس
- بینک مین فرائیڈ
- دیوالیہ پن
- باربرا فرائیڈ
- BE
- اس سے پہلے
- کے درمیان
- ارب
- دونوں
- مختصر
- لایا
- عمارت
- لیکن
- by
- مہم
- اہلیت
- دارالحکومت
- موہ لینا
- کیرولین ایلیسن
- کیس
- قسم
- سی ای او
- بوجھ
- چیریٹی
- سرکل
- کلوز
- کمپنی کے
- اندراج
- نتیجہ اخذ
- اختتام
- کانگریسی
- نتائج
- مسلسل
- جاری ہے
- جاری
- شراکت دار
- تعاون کرنا
- اہم
- اہم
- کرپٹو
- کریپٹو اثاثوں
- cryptocurrency
- کرپٹو سلیٹ
- گاہک
- کسٹمر فنڈز
- دن
- فیصلے
- دفاع
- جمہوری
- کے باوجود
- تفصیلی
- ڈیجیٹل
- ہدایت
- ڈائریکٹر
- بات چیت
- ظاہر
- ڈویژن
- عطیات
- خوراک
- دو
- اس سے قبل
- کوششوں
- ایلیسن
- روزگار
- قابل قدر
- بھی
- ایکسچینج
- پھانسی
- ماہر
- مہارت
- ماہرین
- اظہار
- وسیع
- چہرے
- ایف بی آئی
- اعداد و شمار
- فائنل
- مالی
- مالی طور پر
- نتائج
- بہنا
- توجہ مرکوز
- کے لئے
- فرانزک
- سابق
- آگے
- ملا
- بنیادیں
- دھوکہ دہی
- سے
- FTX
- ایف ٹی ایکس ڈیجیٹل مارکیٹس
- ایف ٹی ایکس ایکسچینج
- فنڈ
- فنڈز
- مستقبل
- گیری
- گیری وانگ
- پیدائش
- پیدائش کیپٹل
- دی
- گوگل
- حکومت
- سرپرستوں
- مجرم
- تھا
- he
- ہیج
- ہیج فنڈ
- Held
- اس کی
- اعلی خطرہ
- ان
- کس طرح
- HTTPS
- اثر
- in
- میں گہرائی
- شامل
- سمیت
- صنعت کی
- بصیرت
- میں
- سرمایہ کاری کی
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کار
- سرمایہ کار فنڈز
- IT
- میں
- جنوری
- جنوری 2021
- JOE
- شامل ہو گئے
- فوٹو
- جج
- جج کپلن
- وائی سی
- نہیں
- چھوڑ کر
- قیادت
- قانونی
- روشنی
- امکان
- منسلک
- قرض
- قرض
- بنا
- مین
- بنانا
- نشان لگا دیا گیا
- Markets
- سے ملو
- اراکین
- پیچیدہ
- دس لاکھ
- ملاوٹ
- لمحہ
- سب سے زیادہ
- ایک سے زیادہ
- اگلے
- اگلے ہفتے
- نشاد سنگھ
- متعدد
- فرائض
- مبصرین
- اکتوبر
- of
- سرکاری طور پر
- on
- ایک
- جاری
- صرف
- پیدا ہوا
- باہر
- وبائیں
- والدین
- خاص طور پر
- ادائیگی
- ذاتی
- پیٹر
- تصویر
- پلیسمیںٹ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پالیسی
- سیاسی
- سیاسی چندہ
- حصہ
- ممکنہ
- وزیر اعظم
- پرائم ٹرسٹ۔
- کارروائییں
- ٹیچر
- ترقی
- ممتاز
- جائیداد
- استغاثہ
- استغاثہ۔
- فراہم
- عوامی
- مقاصد
- سوالات
- اٹھایا
- بلند
- پڑھیں
- موصول
- وصول کنندگان
- کے بارے میں
- تعلقات
- ادا کرنا
- تحقیق
- وسائل
- انکشاف
- پتہ چلتا
- گھوم لیا
- تقریبا
- ریان
- ریان سلام
- s
- سلام
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- سیم بینک مین فرائیڈ (SBF)
- ایس بی ایف
- ایس بی ایف کے
- شیڈول
- جانچ پڑتال کے
- سات
- وہ
- بہانے
- ہونا چاہئے
- اہم
- اسی طرح
- بہن
- اسکائی برج
- اسکائی برج کیپٹل
- کچھ
- ھٹا
- حیرت زدہ
- داؤ
- کھڑے ہیں
- بیانات
- بند کرو
- حکمت عملی
- مضبوط
- کافی
- سمجھا
- سبقت
- TAG
- لے لو
- کہہ
- گواہی
- کہ
- ۔
- بہاماز
- ان
- یہ
- تھرڈ
- تیسری پارٹی
- تین
- کے ذریعے
- وقت
- ٹائم لائن
- کرنے کے لئے
- بتایا
- لیا
- کی طرف
- ٹریس
- منتقلی
- مقدمے کی سماعت
- بھروسہ رکھو
- ٹویٹس
- کمزور
- زیر بنا ہوا
- یونیورسٹی
- جب تک
- بے نقاب
- us
- استعمال کیا جاتا ہے
- صارفین
- استعمال کرنا۔
- قابل قدر
- مختلف
- تھا
- ہفتے
- تھے
- جب
- چاہے
- ڈبلیو
- گے
- ساتھ
- گواہی
- لکھا
- اور
- زیفیرنیٹ