- ایف بی آئی اور بہاماس ایف ٹی ایکس زوال کی تحقیقات کے حصے کے طور پر سام بینک مین فرائیڈ سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
- FTX کے خاتمے کے بعد سے، دونوں ممالک کے تفتیشی اہلکار اس معاملے میں SBF کے کردار کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
- بہامین پولیس نے ایس بی ایف سے پوچھ گچھ کی تھی اور حکام کے ساتھ تعاون کیا تھا۔
فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن بہامین اتھارٹی کے ساتھ مل کر سیم بینک مین فرائیڈ کو تفتیش کے ایک حصے کے طور پر پوچھ گچھ کے لیے امریکہ لانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ FTX کا خاتمہ.
خاص طور پر، اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ رپورٹ کی تصدیق "معاملے سے واقف تین افراد" نے کی تھی، جن کی شناخت کیس کی حساسیت کی وجہ سے نقاب پوش ہے۔ اس کے علاوہ، رپورٹ میں روشنی ڈالی گئی کہ امریکہ اور بہاماس کے تفتیشی حکام نے ایف ٹی ایکس کے زوال میں ایس بی ایف کے کردار کی تفصیل سے چھان بین کی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف ٹی ایکس کے نفاذ کا آغاز مہینوں پہلے ہوا ہے۔ ایف ٹی ایکس اور المیڈا ریسرچ کے درمیان مشکوک تعلق کی نشاندہی کے فوراً بعد سرمایہ کاروں نے اپنے ڈپازٹس کو واپس لینا شروع کر دیا۔ اگرچہ بائننس کے سی ای او، Changpeng Zhao نے اپنی FTT ہولڈنگز فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اور بعد میں FTX خریدا، وہ کچھ "غلط طریقے سے کیے گئے فنڈز" کی بنیاد پر اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گیا۔
اس کے فوراً بعد، کمیونٹی گھبرا گئی اور اپنی ہولڈنگز کو واپس لینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور SBF نے "شدید لیکویڈیٹی بحران" کے نتیجے میں استعفیٰ جمع کرادیا۔
پچھلے ہفتے سے، امریکی اور بہامین دونوں تفتیش کار اور ریگولیٹرز کمپنی کے زوال اور اس کے پیچھے لوگوں کے بارے میں تفصیلات کی چھان بین کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تفتیش کے ایک حصے کے طور پر، بہامیان پولیس نے گزشتہ ہفتہ کو SBF سے پوچھ گچھ کی۔
اہم بات یہ ہے کہ تین افراد میں سے ایک نے یہ اطلاع دی تھی کہ SBF بہامی حکام کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔
اگرچہ تفتیش سخت اور باقاعدہ رہی ہے، انتہائی رازداری کی وجہ سے، نہ تو واشنگٹن میں امریکی محکمہ انصاف کے نمائندوں نے اور نہ ہی نیویارک کے جنوبی ضلع میں امریکی اٹارنی کے دفتر نے اس کیس کے بارے میں کچھ بتایا۔
تاہم، یہ شناخت کیا گیا تھا کہ اب تک، FTX کے خاتمے کے سلسلے میں کسی کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا گیا ہے.
پوسٹ مناظر: 21
