ایف بی آئی: فراڈ کرپٹو انویسٹمنٹ ایپلی کیشنز سے ہوشیار رہیں

فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) نے مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کو متنبہ کیا کہ وہ ڈیجیٹل اثاثوں سے نمٹنے کے دوران محتاط رہیں کیونکہ اس شعبے کو دھوکہ بازوں نے گھیر لیا ہے جن کا واحد مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اس وقت تک، ایجنسی نے جعلی کرپٹو اسکیموں کے 244 متاثرین کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے $42.7 ملین کی مشترکہ رقم کھو دی ہے۔

کرپٹو اسپیس میں سائبر کرمنلز بہت متحرک ہیں۔

امریکہ کی اعلیٰ قومی سلامتی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسی خبردار کہ برے اداکاروں نے cryptocurrency کائنات کو سیلاب میں ڈال دیا ہے۔ ایف بی آئی نے مزید کہا کہ وہ ڈیجیٹل اثاثہ جات کی جائز سرمایہ کاری کا استحصال کرتے ہیں، امریکی صارفین کو دھوکہ دیتے ہیں اور مالیاتی اداروں کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔

ایجنسی نے کہا کہ برے اداکار انتہائی تخلیقی ہوتے ہیں اور اس میں اضافہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
موبائل بینکنگ اور cryptocurrency سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ کچھ چالوں میں لوگو، نام، اور جائز کمپنیوں کی شناخت کرنے والی دیگر معلومات کا استعمال کرتے ہوئے جعلی ویب سائٹس بنانا شامل ہیں۔

کنڈ افراد کا خیال ہے کہ وہ مجاز کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات میں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ پوری سرمایہ کاری ایک خالص دھوکہ ہے، تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔

ایف بی آئی نے مالیاتی اداروں پر زور دیا کہ وہ اپنے صارفین کو اس سرگرمی کے بارے میں مطلع کریں اور انہیں مشورہ دیں کہ ایسی جعلی ویب سائٹس کا کیسے پتہ لگایا جائے۔

قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اب تک 244 ایسے متاثرین کی شناخت کی ہے جن کے نقصانات $42 ملین سے زیادہ ہیں۔ کچھ حملے بدنام زمانہ ہیکنگ گروپس کے ذریعے کیے گئے، جن میں YiBit، Supayos، اور AKA Supay شامل ہیں۔

مستقبل میں ایسے معاملات کو روکنے کے لیے، بیورو نے سرمایہ کاروں کو سفارش کی کہ وہ ان مالیاتی اداروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ آیا وہ کرپٹو کرنسی کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ کسی ناواقف شخص کی طرف سے مشتہر کی گئی مشکوک سرمایہ کاری کی اسکیم میں شامل ہونے سے بھی گریز کیا جانا چاہیے۔

"کسی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کریں کہ ایپ کی پیشکش کرنے والی کمپنی اصل میں موجود ہے، اس بات کی تصدیق کریں کہ آیا کمپنی یا ایپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی مالیاتی انکشافات یا دستاویزات کو ایپ کے مقصد اور مجوزہ مالیاتی سرگرمی کے مطابق بنایا گیا ہے۔" ایف بی آئی نے نتیجہ اخذ کیا۔

پچھلی وارننگ

اس سال اپریل میں ایجنسی لگ رہا تھا احتیاط کا ایک نوٹ کہ شمالی کوریا کے سپانسر شدہ ہیکرز ریاستوں میں کرپٹو کرنسی کمپنیوں اور تبادلے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کا بنیادی ہدف ایشیائی ملک میں مطلق العنان حکومت کی حمایت کے لیے "فنڈز بنانا اور لانڈرنگ" کرنا ہے۔

ایف بی آئی کے مطابق، امریکی کاروباروں پر حملہ کرنے والے سب سے زیادہ فعال ہیکنگ گروپ "لازارس،" "اے ٹی او 38،" "اسٹارڈسٹ چولیما،" اور "بلیو ناروف" ہیں۔

عام طور پر، وہ اجتماعی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر متاثرین کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ وہ سرمایہ کاروں کو ونڈوز یا میک او ایس آپریٹنگ سسٹم پر ٹروجنائزڈ ڈیجیٹل اثاثہ ایپلی کیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد، ظالموں نے نجی چابیاں چرانے اور فنڈز نکالنے کے لیے متاثرہ کے آلات تک رسائی حاصل کی۔

ایف بی آئی نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے پاس ورڈ اور شناختی اسناد کو محفوظ رکھیں اور انہیں بار بار تبدیل کریں۔ کسی مشتبہ جعلی اسکیم کی صورت میں، افراد کو فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کرنا چاہیے۔