ایف ٹی ایکس کے خلاف ایس ای سی چارجز، المیڈا ایکسیکس وانگ اور ایلیسن نے کلیدی نتائج کو ظاہر کیا، امریکی ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ ایف ٹی ٹی ایک سیکیورٹی ہے

21 دسمبر 2022 کو، امریکی قانون نافذ کرنے والے ارکان نے تفصیل سے بتایا کہ FTX کے شریک بانی گیری وانگ اور سابق المیڈا ریسرچ سی ای او کیرولین ایلیسن نے مالی فراڈ کے الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ وانگ اور ایلیسن کے خلاف حالیہ الزامات کچھ اہم نتائج کو نمایاں کرتے ہیں اور یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے مطابق، FTX کے ایکسچینج ٹوکن FTT کو سیکیورٹی سمجھا جاتا ہے۔

SEC شکایت کا کہنا ہے کہ SBF 'ہدایت یافتہ' اور 'ہدایت یافتہ' اعلی افسران جیسے کیرولین ایلیسن کو دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے کے لیے

امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے بدھ کے روز عوام کو بتایا کہ المیڈا ریسرچ کی سابق سی ای او کیرولین ایلیسن اور ایف ٹی ایکس ٹریڈنگ لمیٹڈ کے سابق چیف ٹیکنالوجی آفیسر زیکسیاؤ (گیری) وانگ کے خلاف الزامات دائر کیے گئے ہیں۔ نیویارک کے جنوبی ضلع (SDNY) ) نے پریس کو یہ بھی بتایا کہ ایلیسن اور وانگ وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور SEC کے حالیہ الزامات ان اہم نتائج کی نشاندہی کرتے ہیں جن پر پہلے قیاس کیا گیا تھا یا اس وقت نامعلوم تھے۔

پہلا واضح ثبوت یہ ظاہر کرتا ہے کہ FTX کے شریک بانی سیم بینک مین فرائیڈ (SBF) نے اپنے حالیہ دنوں میں بہت سی جھوٹی باتیں کہیں۔ میڈیا ٹورکم از کم SEC کی شکایت کے مطابق۔ SEC کے الزامات سے پتہ چلتا ہے کہ SBF نے تفصیلات کے بارے میں ان انٹرویوز کے دوران جھوٹ بولا ہو سکتا ہے، اور SEC نے Bankman-Fried اور Wang پر الزام لگایا ہے کہ "صارفین کے اثاثوں کو غلط طریقے سے Alameda Research LLC اور اس کے ذیلی اداروں کی طرف موڑنا ہے۔" مزید برآں، SEC کے الزامات کے مطابق، وہ قیاس آرائیاں اور افواہیں جن میں کہا گیا ہے کہ SBF اور Wang نے FTX میں المیڈا کے لیے بیک ڈور بنایا ہے، وہ بھی مبینہ طور پر درست ہیں۔

۔ ایس ای سی کی شکایت کہتے ہیں کہ SBF، Wang، اور Ellison نے "Alameda کو FTX پلیٹ فارم پر نمایاں خصوصی علاج فراہم کیا تھا، جس میں پلیٹ فارم کے صارفین کے ذریعے مالی طور پر لامحدود 'لائن آف کریڈٹ' بھی شامل ہے۔" امریکی ریگولیٹر کا مزید کہنا ہے کہ ایلیسن، "بینک مین فرائیڈ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے،" نے FTX ایکسچینج ٹوکن FTT کی قیمت میں ہیرا پھیری کی۔ اس اقدام کا مقصد ایف ٹی ٹی کی قیمت میں اضافہ کرنا تھا تاکہ "الامیڈا کے کولیٹرل کی قیمت کو بڑھایا جا سکے۔"

SEC نے یہ بھی الزام لگایا کہ SBF المیڈا ریسرچ میں واحد فیصلہ ساز تھا۔ "Bankman-Fried Alameda میں حتمی فیصلہ ساز رہا، یہاں تک کہ ایلیسن اور Trabucco اکتوبر 2021 میں یا اس کے آس پاس شریک سی ای او بننے کے بعد،" SEC کی عدالت میں فائلنگ کی تفصیلات۔ SEC کے الزامات مزید بیان کرتے ہیں:

سب سے اہم بات یہ ہے کہ، Bankman-Fried نے Alameda کا استعمال FTX کسٹمر کے اثاثوں کو رکھنے اور ان اثاثوں کو، Bankman-Fried کی ہدایت کے تحت، اپنی سلطنت کو بڑھانے میں مدد کے لیے استعمال کیا۔

یو ایس ریگولیٹر نے ایف ٹی ٹی کو سیکیورٹی کے طور پر بیان کیا، مین ہٹن کی فیڈرل کورٹ میں SBF کی $250M بیل بانڈ ڈیل

سب سے زیادہ واضح چارجز میں سے ایک، جو پوری کرپٹو انڈسٹری میں وسیع ریگولیٹری اقدامات پیدا کر سکتا ہے، یہ ہے کہ SEC کس طرح کرپٹو ٹوکن FTT کی وضاحت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر، امریکی سیکیورٹیز ریگولیٹر کی نظر میں، ایف ٹی ٹی ایک سیکیورٹی ہے۔ "ایف ٹی ٹی کو ایک سرمایہ کاری کے معاہدے کے طور پر پیش کیا اور فروخت کیا گیا تھا اور اس لیے، ایک سیکورٹی کے طور پر،" وانگ اور ایلیسن کے خلاف SEC کی شکایت کی تفصیلات۔ شکایت میں مزید کہا گیا ہے کہ "FTX اور اس کی انتظامی ٹیم کے FTT کے بڑے ہولڈنگز کے نتیجے میں، کمپنی اور اس کی انتظامی ٹیم کے مفادات FTT میں سرمایہ کاروں کے مفادات کے ساتھ منسلک ہو گئے۔"

ایلیسن اور وانگ کے خلاف الزامات میں مزید کہا گیا ہے کہ ایف ٹی ٹی وائٹ پیپر نے "خاص طور پر ٹوکن کے منافع کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے۔" SEC فائلنگ کے دوران متعدد مواقع پر، یہ نوٹ کرتا ہے کہ ایلیسن کا کہنا ہے کہ SBF نے اسے بہت سی غلط حرکتوں کو انجام دینے کی "ہدایت" کی یا "ہدایت" دی۔ ایلیسن نے جس سمت کا دعویٰ کیا ہے وہ SBF کے دعووں سے مکمل طور پر متصادم ہے جب اس نے کہا کہ وہ المیڈا کے معاملات سے لاعلم ہے، اور یہ کہ وہ فرم کو نہیں چلاتا۔ ایس ای سی کے الزامات نوٹ کرتے ہیں کہ کافی عرصے سے، ایلیسن کو SBF کے حکم کے تحت متعدد دھوکہ دہی کی کارروائیاں کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

2022 میں، اہم پریشانی میں ہونے کے باوجود SEC نے الزام لگایا کہ "Bankman- Fried اور Ellison نے 2022 کے موسم گرما میں FTX کسٹمر اثاثوں کا استعمال جاری رکھا۔" SEC کی شکایت کی تفصیلات، سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے اور پریشان حال کرپٹو فرموں کو بچانے کے لیے فنڈز کا فائدہ اٹھایا گیا۔ نیویارک پوسٹ کی رپورٹ کہ بدھ کی شام دیر گئے SBF کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ اب نیویارک کے مین ہٹن ڈسٹرکٹ میں ہے۔ پوسٹ نے کہا کہ SBF کی والدہ "باربرا فرائیڈ، کو پرل سٹریٹ کورٹ ہاؤس میں متوقع دوپہر کی پیشی سے کچھ گھنٹے پہلے آتے دیکھا گیا،" پوسٹ نے کہا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایس بی ایف نے مقدمہ چلانے کے لیے مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں ایک جج کا سامنا کیا۔

SBF مین ہٹن کے جج، گیبریل گورنسٹین کے سامنے پیش ہوا، جس نے 250 ملین ڈالر کے بانڈ کی ڈیل کی منظوری دی جس کے تحت FTX کے شریک بانی کو اس کے والدین جوزف بینک مین اور باربرا فرائیڈ کے ساتھ گھر میں نظر بند رکھا جائے گا۔ ایس بی ایف کی نمائندگی جنسی مجرم گھسلین میکسویل کے اٹارنی مارک کوہن اور ذرائع نے کی۔ بتایا نیویارک پوسٹ کے مطابق "ڈیل پہلے سے ترتیب دی گئی تھی۔" ڈیل کے تحت، SBF کو کیلیفورنیا میں اپنے والدین کے گھر سے ورزش، دماغی صحت، اور مادے کے استعمال کے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، بانڈ ڈیل کے پوسٹ کے اکاؤنٹ کے مطابق۔

غیر مہر شدہ عدالتی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایلیسن کی درخواست کا معاہدہ، جسے عدالت سے منظور ہونا ضروری ہے، ظاہر کرتا ہے کہ المیڈا کے سابق سی ای او نے $250,000 کی ضمانت پر رضامندی ظاہر کی۔ ایلیسن نے اپنا پاسپورٹ بھی حوالے کر دیا، اور اسے عدالت کی طرف سے طے شدہ معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایلیسن مکمل تعاون کرتی ہے اور SDNY وفاقی عدالت راضی ہوتی ہے، تو اسے صرف مجرمانہ ٹیکس کی خلاف ورزیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا امکان ہے کہ وہ بغیر کسی جیل کے باہر نکل سکے۔ غیر مہر شدہ درخواست کا معاہدہ اشارہ کرتا ہے کہ ایلیسن اٹارنی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اسٹیفنی ایوکیان. گیری وانگ کے الزامات اور اس کی مخصوص ڈیل کے لیے درخواست کا معاہدہ ابھی تک عام لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے۔

ایلیسن اور وانگ کے خلاف ایس ای سی الزامات میں اہم نتائج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔

جیمی ریڈمین

جیمی ریڈمین Bitcoin.com نیوز میں نیوز لیڈ ہیں اور فلوریڈا میں رہنے والے مالیاتی ٹیک صحافی ہیں۔ Redman 2011 سے کرپٹو کرنسی کمیونٹی کا ایک فعال رکن ہے۔ اسے Bitcoin، اوپن سورس کوڈ، اور وکندریقرت ایپلی کیشنز کا جنون ہے۔ ستمبر 2015 سے، Redman نے Bitcoin.com نیوز کے لیے 6,000 سے زیادہ مضامین لکھے ہیں جو آج سامنے آنے والے خلل ڈالنے والے پروٹوکولز کے بارے میں ہیں۔

تصویری کریڈٹ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, The New York Post,