Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر کے بھائی نے کرپٹو انسائیڈر ٹریڈنگ کیس میں جرم قبول کیا

Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر ایشان واہی کے بھائی نکھل واہی، مجرم التجا ایک مبینہ انسائیڈر ٹریڈنگ اسکیم کے سلسلے میں وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی کی پیر کی سماعت میں۔

نیویارک میں امریکی اٹارنی کے دفتر کے ڈیمین ولیمز نے ایک بیان میں کہا، "اس پر الزام عائد کیے جانے کے دو ماہ سے بھی کم وقت کے بعد، نکھل واہی نے آج عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے Coinbase کی خفیہ کاروباری معلومات کی بنیاد پر کرپٹو اثاثوں میں تجارت کی جس کا وہ حقدار نہیں تھا۔" .

ولیمز نے جاری رکھا، "پہلی بار، ایک مدعا علیہ نے اندرونی تجارت کے معاملے میں اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے جس میں کرپٹو کرنسی مارکیٹس شامل ہیں۔" "آج کی مجرمانہ درخواست کو کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں حصہ لینے والوں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرنا چاہیے کہ نیویارک کا جنوبی ضلع تمام پٹیوں کے پولیس فراڈز کو ثابت قدمی سے جاری رکھے گا اور ٹیکنالوجی کے ارتقا کے ساتھ ہی اس کو اپناتا رہے گا۔"

نکھل اب دسمبر میں سزا کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مطلب 20 سال تک قید ہو سکتا ہے۔ ولیمز نے کہا کہ اسے Coinbase کی غیر قانونی تجارت کے نتیجے میں کمائی گئی رقم واپس کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔

جولائی میں واپس ، جسٹس ڈپارٹمنٹ ایشان، نکھل، اور ان کے دوست سمیر رمانی پر وائر فراڈ کی سازش اور وائر فراڈ کا الزام لگایا کیونکہ اس کا تعلق کرپٹو کرنسی انسائیڈر ٹریڈنگ سے ہے۔ دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن تینوں کے خلاف بھی الزامات عائد کئے۔

جب وہ Coinbase پر کام کر رہے تھے، ایشان نے مبینہ طور پر Coinbase کی فہرست سازی کے آئندہ اعلانات کے بارے میں اپنی اندرونی معلومات نکھل اور سمیر کے ساتھ شیئر کیں تاکہ وہ Coinbase پر لائیو ہونے سے پہلے ٹوکنز خرید کر فہرستوں سے فائدہ حاصل کریں۔ 

اگست میں ایشان قصوروار نہیں ٹھہرایا DOJ کے چارجز پر۔ اب جب کہ اس کے بھائی نے اعتراف جرم کر لیا ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ ایشان کا کیس کیسے آگے بڑھے گا اور آیا وہ انسائیڈر ٹریڈنگ کیس لڑتا رہے گا۔ 

پیر کو جاری ہونے والے ڈی او جے کے بیان کے مطابق، نکھل نے اپنے بھائی ایشان کو پھنسایا اور اس سے ٹپس حاصل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد نکھل نے مبینہ طور پر اپنی اندرونی تجارت کو گمنام کرنے کے لیے دوسروں کے ناموں پر متعدد مختلف کرپٹو بٹوے استعمال کیے تھے۔

کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں اندرونی تجارت کے خدشات صرف اس معاملے سے آگے بڑھتے ہیں، جسے اپنی نوعیت کا پہلا تصور کیا جاتا ہے اور اس کی مثال قائم ہونے کا امکان ہے۔ تین آسٹریلوی مالیاتی ماہرین نے موقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ چار سالوں میں Coinbase کی 25% فہرستوں میں کچھ اندرونی تجارت شامل ہو سکتی ہے۔

Coinbase کی فہرستوں کے بارے میں اگست کی ایک رپورٹ میں جس کا عنوان تھا "Insider Trading in Cryptocurrency Markets"، ماہرین تعلیم نے الزام لگایا کہ Coinbase اندرونی تجارت کا سنگین مسئلہ اور دلیل دی کہ اندرونی تجارت کرپٹو انڈسٹری میں "نظاماتی" ہے۔ 

"بصری معائنہ سے، ہم نوٹ کرتے ہیں کہ -250 گھنٹے سے شروع ہونے والی فہرست سازی کے اعلان سے پہلے ایک واضح رن اپ پیٹرن موجود ہے،" محققین کا کہنا ہے۔ "لسٹنگ کے اعلان کے ایونٹ تک رن اپ جاری رہتا ہے، جہاں ہمیں مارکیٹ میں نئی ​​معلومات آنے اور تاجروں کی جانب سے خبروں پر رد عمل ظاہر کرنے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نظر آتا ہے۔

انہوں نے نتیجہ اخذ کیا، "ہم جس رن اپ پیٹرن کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹوں میں اندرونی تجارت کے مقدمے کی سماعت میں ہونے والے رن اپ سے مطابقت رکھتا ہے۔"

ایک Coinbase کے نمائندے نے پہلے بتایا خرابی کہ Coinbase میں "غیر قانونی رویے کے لیے صفر رواداری اور اس کے لیے نگرانی[s] ہے، جہاں مناسب ہو تحقیقات کر رہے ہیں۔"

کمپنی نے کہا کہ "ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے تمام شرکاء کو یکساں معلومات تک رسائی حاصل ہو۔" "اس کوشش کے حصے کے طور پر، ہم اثاثوں کی جانچ اور انضمام کے اقدامات کے دوران تکنیکی سگنلز کے امکان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔"

ایڈیٹر کا نوٹ: اس مضمون کی سرخی کو کمپنی کے اندر نکھل واہی کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔