اس آرٹیکل کا اشتراک کریں
The world’s leading cryptocurrency exchange, Binance, faces allegations surrounding its operational ties in Russia, کے مطابق کی طرف سے ایک رپورٹ کے لئے وال سٹریٹ جرنل. Claims suggest Binance’s pullback from the region might be less extensive than initially believed, کے بعد an investigation by the U.S. Department of Justice starting in May 2023.
After Russia started its war on Ukraine, Binance اس بات کی تصدیق a reduction in its Russian operations, complying with European Union sanctions:
"روس میں رہنے والے روسی شہری یا قدرتی افراد، یا روس میں قائم قانونی ادارے، جن کے پاس کھلی فیوچر/ڈیریویٹیو پوزیشنز ہیں، اور جن کے پاس کرپٹو اکاؤنٹ بیلنس ہے جو 10,000 EUR سے زیادہ ہے، دیا جائے گا۔ 90 دنوں اپنے عہدوں کو ختم کرنے کے لیے۔
پھر بھی، ڈیٹا ایک مختلف تصویر پینٹ کرتا ہے۔
ریکارڈ ابھرتے ہوئے اعداد و شمار کے باوجود جو اس کے پلیٹ فارم پر روبل کی مسلسل تجارتی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، روسیوں کی طرف سے پیر ٹو پیر تجارت، چھ ماہ کی مدت میں اوسطاً 428 ملین ڈالر ماہانہ ہے، روسی سنٹرل بینک کے مطابق، ریکارڈ کیا گیا ہے۔ WSJ.
اس طرح کے اعداد و شمار کو نظرانداز کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس پابندیوں کی چوری کے امکانات کو دیکھتے ہوئے، یہ تشویش امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے پکڑی گئی ہے۔
شیش
$428 ملین/ماہ P2P روبل سے کرپٹو۔
مرکزی ایکسچینج پر $8 بلین/ماہ روبل سے کرپٹو ٹریڈنگ۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکی حکومت پابندیوں کی اس قسم کی خلاف ورزیوں پر ہتھوڑا نہیں چھوڑے گی، تو آپ اپنا دماغ کھو چکے ہیں۔ pic.twitter.com/gpQS9qtVZe
ٹریوس کلنگ (Travis_Kling) اگست 22، 2023
بائننس کے پیچیدہ معاملات، جن میں مبینہ طور پر ثالثوں کی پرتیں شامل ہیں، منظور شدہ روسی اداروں کے فنڈز کو بائنانس بیلنس میں تبدیل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔
اس نظام سے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بائننس کی پیر ٹو پیئر سروس سائٹ مبینہ طور پر متعدد منظور شدہ روسی قرض دہندگان کو پیش کرتی ہے، بشمول Rosbank اور Tinkoff Bank جیسے قابل ذکر نام، ادائیگی کے عمل کے اختیارات کے طور پر۔
بائننس کے ترجمان کی طرف سے ایک مضبوط موقف ان دعووں کی تردید کرتا ہے، بین الاقوامی پابندیوں پر سختی سے عمل کرنے اور بینکوں، روسی یا کسی اور طرح سے کسی بھی قسم کے وابستگی سے انکار کرتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل، تاہم، حال ہی میں بیان کرتا ہے کہ:
"Binance کے کسٹمر سروس رضاکاروں نے ٹیلیگرام گروپ میں صارفین کو بتایا ہے کہ ایکسچینج روسی کلائنٹس پر اب کوئی تجارتی حدود نافذ نہیں کر رہا ہے، جو اس نے اپریل 2022 میں یورپی یونین کی پابندیوں کی تعمیل کرنے کے لیے متعارف کرایا تھا، جرنل شو کے ذریعے دیکھے گئے پیغامات۔"
بائننس نے ڈبلیو ایس جے کو بتایا کہ ان رضاکاروں کی خدمات خود کمپنی نے نہیں رکھی اور نہ ہی انہیں بطور ترجمان مقرر کیا گیا۔
اس کے باوجود، امریکی محکمہ انصاف غیر متزلزل ہے، اس نے کرپٹو کرنسی دیو کی طرف سے ممکنہ پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ جانچ پڑتال سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے بائننس اور اس کے بانی چانگپینگ "CZ" Zhao دونوں کے خلاف پچھلے ریگولیٹری چیلنجوں کی پیروی کرتی ہے۔
قانونی بھولبلییا کے درمیان، کرپٹو کرنسیز امریکی پابندیوں کی وجہ سے محدود روسیوں کے لیے لائف لائن بن کر ابھریں۔ سٹیبل کوائنز کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ، جیسا کہ ٹیتھر، روسیوں کو ان ڈیجیٹل کرنسیوں کے لیے روبل کو تبدیل کرنے کے قابل بناتا ہے، جو بعد میں ہارڈ کرنسی کے بدلے یا دوسرے بٹوے میں منتقل کی جا سکتی ہیں۔
While it can be argued that sanctions are “unethical,” according to CZ, and violate one of the ethos of crypto — banking the unbanked — it is clear that the Department of Justice is not going to let this one down.
DOJ ریاستہائے متحدہ کی ایک اور ایجنسی ہے جس نے Binance کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
Accused of “violating CFTC rules, working actively to both keep the money flowing and avoid compliance,” the CFTC sued Binance in March 2023. پھر SEC came after Binance in June 2023, suing the exchange for fraud and “accruing billions of USD while endangering investors’ assets.”
اس آرٹیکل کا اشتراک کریں
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- چارٹ پرائم۔ ChartPrime کے ساتھ اپنے ٹریڈنگ گیم کو بلند کریں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://cryptobriefing.com/binance-investigated-by-another-us-agency/?utm_source=feed&utm_medium=rss
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 000
- 10
- 11
- 12
- 2022
- 2023
- 22
- 500
- 9
- a
- قبول کریں
- رسائی
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- درستگی
- درست
- الزام لگایا
- فعال طور پر
- مشورہ
- مشیر
- کے بعد
- کے خلاف
- ایجنسی
- تمام
- الزامات
- مبینہ طور پر
- کی اجازت
- an
- تجزیہ
- اور
- ایک اور
- کوئی بھی
- مقرر کردہ
- اپریل
- کیا
- دلیل
- AS
- زور دینا
- اثاثے
- ایسوسی ایشن
- نگرانی
- سے اجتناب
- توازن
- بینک
- بینکنگ
- بینکوں
- کی بنیاد پر
- BE
- بن
- رہا
- یقین ہے کہ
- خیال کیا
- اربوں
- بائنس
- بلومبرگ
- دونوں
- پایان
- لیکن
- by
- آیا
- کر سکتے ہیں
- پکڑے
- مرکزی
- مرکزی بینک
- CFTC
- چیلنجوں
- تبدیل
- Changpeng
- دعوے
- واضح
- کلائنٹس
- کلوز
- کمیشن
- Commodities
- کمپنی کے
- معاوضہ
- تعمیل
- عمل
- اندیشہ
- تبادلوں سے
- سکتا ہے
- کرپٹو
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- کرنسیوں کے لئے منڈی کے اوقات کو واضح طور پر دیکھ پائیں گے۔
- کرنسی
- CZ
- اعداد و شمار
- فیصلہ
- شعبہ
- محکمہ انصاف
- مختلف
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل کرنسیوں
- do
- DoJ
- نیچے
- چھوڑ
- ابھر کر سامنے آئے
- کرنڈ
- کے قابل بناتا ہے
- خطرے میں پڑ رہا ہے
- نافذ کرنا
- اداروں
- خاص طور پر
- قائم
- اخلاقیات
- EUR
- یورپی
- متحدہ یورپ
- چوری
- حد سے تجاوز
- ایکسچینج
- تبادلہ
- وسیع
- چہرے
- اعداد و شمار
- مالی
- مالی مشورہ
- فرم
- بہہ رہا ہے
- مندرجہ ذیل ہے
- کے لئے
- فارم
- بانی
- دھوکہ دہی
- سے
- فنڈز
- وشال
- دے دو
- دی
- جا
- گورنمنٹ
- گروپ
- بڑھتے ہوئے
- ہتوڑا
- ہارڈ
- ہے
- پکڑو
- تاہم
- HTTPS
- آئی سی او
- آئی ای او
- if
- ناممکن
- in
- غلط
- انکارپوریٹڈ
- سمیت
- آزاد
- معلومات
- ابتدائی طور پر
- بچولیوں
- بین الاقوامی سطح پر
- میں
- متعارف
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- شامل
- IT
- میں
- خود
- جرنل
- فوٹو
- جون
- صرف
- جسٹس
- جسٹس ڈپارٹمنٹ
- رکھیں
- بچے
- شروع
- شروع
- تہوں
- معروف
- قانونی
- قرض دہندہ
- کم
- دو
- لائسنس یافتہ
- کی طرح
- حدود
- اب
- کھو
- مین
- بنا
- بناتا ہے
- مارچ
- مئی..
- میڈیا
- پیغامات
- شاید
- دس لاکھ
- برا
- قیمت
- ماہانہ
- نام
- قدرتی
- کبھی نہیں
- نہیں
- قابل ذکر
- نوٹس..
- حاصل کی
- of
- تجویز
- on
- ایک
- کھول
- آپریشنل
- آپریشنز
- آپشنز کے بھی
- or
- دیگر
- دوسری صورت میں
- باہر
- پر
- p2p
- ادائیگی
- ادائیگی کی پروسیسنگ
- ہم مرتبہ ہم مرتبہ
- مدت
- نجیکرت
- شخصیات
- تصویر
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- متصور ہوتا ہے
- پوزیشنوں
- ممکن
- ممکنہ
- کی موجودگی
- پچھلا
- تحقیقات
- پروسیسنگ
- پیشہ ورانہ
- pullback
- تعلیم یافتہ
- سوالات
- حال ہی میں
- سفارش
- درج
- ریکارڈ
- کمی
- ریگولیٹری
- قابل اعتماد
- انحصار کرو
- باقی
- رپورٹ
- رپورٹ
- نمائندگی
- محدود
- ظاہر
- روبل
- قوانین
- روس
- روسی
- روسی پابندیاں
- روسیوں
- s
- فروخت
- منظور
- پابندی
- پیمانے
- جانچ پڑتال کے
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- کی تلاش
- سروس
- کئی
- ہونا چاہئے
- دکھائیں
- اہم
- سائٹ
- کچھ
- ذرائع
- ترجمان
- Stablecoins
- شروع
- شروع
- امریکہ
- سڑک
- سخت
- سختی
- موضوع
- بعد میں
- اس طرح
- مقدمہ
- مشورہ
- ارد گرد
- تبادلہ
- کے نظام
- تار
- بتاتا ہے
- شرائط
- بندھے
- سے
- کہ
- ۔
- کے بارے میں معلومات
- ان
- تو
- یہ
- وہ
- لگتا ہے کہ
- اس
- کے ذریعے
- تعلقات
- کرنے کے لئے
- ٹوکن
- سب سے اوپر
- تجارت
- ٹریڈنگ
- منتقل
- ٹریوس کلنگ
- خزانہ
- وزارت خزانہ
- سچ
- ٹویٹر
- ہمیں
- امریکی محکمہ انصاف
- یو ایس ٹریژری
- امریکی محکمہ خزانہ
- یوکرائن
- ناجائز
- یونین
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- اپ ڈیٹ کریں
- us
- امریکی ڈالر
- صارفین
- خلاف ورزی کرنا
- خلاف ورزی
- رضاکاروں
- دیوار
- وال سٹریٹ
- وال سٹریٹ جرنل
- بٹوے
- جنگ
- we
- ویب سائٹ
- تھے
- جب
- جس
- جبکہ
- ڈبلیو
- گے
- ساتھ
- بغیر
- کام کر
- دنیا کی
- WSJ
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ
- زو