بائننس رجسٹریشن کے لیے درخواست دینے میں ناکام، €3M جرمانے کے ساتھ تھپڑ مارا گیا۔

آج، ڈچ سینٹرل بینک/ڈی نیدرلینڈشے بینک (DNB) نازل کیا کہ اس نے بائنانس ہولڈنگز لمیٹڈ پر 3,325,000 یورو کا انتظامی جرمانہ عائد کیا۔ اس جرمانے کی وجہ بائنانس کی اپنی نیدرلینڈ برانچ کو ڈچ نیشنل بینک کے ساتھ قانونی طور پر رجسٹر کرنے میں ناکامی ہے۔ ڈی این بی نے یہ جرمانہ 25 اپریل 2022 کو لگایا تھا۔

خاص طور پر، 2021 کے اگست میں، بینک نے ایک عوامی انتباہ جاری کیا۔ بننس. نیدرلینڈز میں کرپٹو خدمات پیش کرنے والی کمپنیاں منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ (روک تھام) ایکٹ کے تحت DNB کے ساتھ رجسٹر ہوں۔

DNB نے کہا کہ Binance کے ہالینڈ میں بہت سے کلائنٹس ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو سروس فراہم کنندہ ہے۔ اس سے بینک نے Binance کے لیے جرمانے کی شرح میں اضافہ کیا، جو کہ 4,000,000 یورو کی زیادہ سے زیادہ شرح کے قریب ہے۔

نیز، DNB نے اطلاع دی کہ کرپٹو کمپنی نے "مسابقتی فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ اس نے DND کو کوئی محصول ادا نہیں کیا ہے، اور خلاف ورزیاں 21 مئی 2020 سے کم از کم دسمبر 1، 2021 تک طویل عرصے کے دوران ہوئیں۔ "

تاہم، بینک نے جرمانے میں 5% کی کمی کردی، جزوی طور پر کیونکہ Binance نے رجسٹر کرنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی ہے اور وہ اپنے کاروباری کاموں کے بارے میں نسبتاً شفاف ہے۔

کرپٹو سروس فراہم کرنے والوں کے لیے رجسٹر کرنے کی ذمہ داری 21 مئی 2020 کو متعارف کرائی گئی تھی۔ یہ قاعدہ اس حقیقت کی وجہ سے وجود میں آیا کہ کرپٹو سروسز کو منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت کا زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ DNB کی آفیشل بلاگ پوسٹ پڑھی: "یہ گمنامی سے متعلق ہے جو کرپٹو لین دین کے ساتھ آتا ہے۔ رجسٹریشن کی اس ذمہ داری کے بغیر، یہ نگرانی کرنا کم آسان ہے کہ آیا مجرمانہ رقم کے بہاؤ کے خطرے کا کافی حد تک مقابلہ کیا گیا ہے۔"