بٹ کوائن مکسر کے سی ای او نے بی ٹی سی میں 300 ملین ڈالر کی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا۔

بٹ کوائن مکسر ہیلکس کے مالک اور اوہائیو کے رہائشی لیری ڈین ہارمون نے مالیاتی آلات کو منقطع کرنے کی ایک گنتی کی سازش کا اعتراف کیا۔ اس سے قبل ، امریکی پراسیکیوٹرز نے الزام لگایا تھا کہ بٹ کوائن مکسر نے 300 ملین ڈالر سے زائد کی لانڈرنگ کی۔

بٹ کوائن مکسر آپریٹر نے قصور وار قرار دیا۔

ہارمون نے بدھ (17 اگست، 2021) کو کولمبیا کے ڈسٹرکٹ کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت میں جرم قبول کیا۔ ایک کے مطابق رہائی دبائیں امریکی محکمہ انصاف (DoJ) کے ذریعہ، اوہائیو کے رہائشی نے ڈارک نیٹ منی لانڈرنگ سروس چلائی۔

مدعا علیہ نے 2014 میں بٹ کوائن مکسنگ سروس شروع کی ، جو 2017 تک چل رہی تھی۔ بٹ کوائن مکسر یا ٹمبلر کرپٹو کرنسی لین دین کو دوسرے 'سکے' کے ساتھ ملا کر دھندلا دیتا ہے ، جس سے اس کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔

اس مدت کے اندر جب ہارمون کاروبار میں تھا ، بٹ کوائن مکسر نے مبینہ طور پر 354,468،300 بی ٹی سی پر کارروائی کی ، جس کی قیمت اس وقت 15.9 ملین ڈالر سے زیادہ تھی ، لیکن موجودہ بٹ کوائن قیمت کے ساتھ XNUMX بلین ڈالر ہے۔ تاہم ، امریکی حکام نے بتایا کہ فنڈز کا ایک بڑا حصہ ڈارک نیٹ مارکیٹوں سے آیا ہے۔

ہارمون نے الفا بے کے ساتھ تعاون کیا ، جو ڈارک نیٹ مارکیٹ کا ایک بڑا ادارہ ہے جو 2014 کے درمیان 2017 میں اس کے قبضے تک کام کرتا تھا۔

36 سالہ اوہائیو کے رہائشی کو بعد میں فروری 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق ، ہارمون نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ڈارک نیٹ پر مجرمانہ لین دین کو چھپانے کے لیے بٹ کوائن مکسر کا کام کیا۔

بعد میں اکتوبر میں، ریاستہائے متحدہ کے مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک (FinCEN) تنقید $60 ملین سول جرمانہ کے ساتھ ہارمون۔

تازہ ترین پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے ، ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج اسٹیون ایم ڈی آنٹونو نے کہا:

"ہارمون نے اعتراف کیا کہ اس نے ڈارک نیٹ فروشوں کے ساتھ مل کر منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے بٹ کوائن کو لانڈر کرنے کی سازش کی۔ آج کی مجرمانہ درخواست ایف بی آئی کی جانب سے کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کو گھسنے اور بند کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے جو سائبر کرمنل انٹرپرائزز کو سپورٹ کرتے ہیں۔

جیل کی مدت ، جرمانے اور ضبطیوں کا سامنا کرنا۔

اگرچہ ہارمون کی سزا کی تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے ، مدعا علیہ کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیز ، بٹ کوائن مکسر آپریٹر لازمی معاوضہ ادا کرے گا ، $ 500,000،XNUMX جرمانہ کرے گا یا لین دین میں شامل جائیداد کی قیمت کو دگنا کرے گا ، اور "تین سال سے زیادہ کی نگرانی میں رہائی کی مدت۔"

مزید برآں ، ہارمون کی درخواست سودے کے ایک حصے میں تقریبا، 4,400 ملین ڈالر مالیت کی 200،XNUMX بی ٹی سی کی ضبطی بھی شامل ہے۔ اوہائیو کا آدمی منی لانڈرنگ آپریشن میں ملوث جائیدادوں کو بھی ہتھیار ڈال دے گا۔

دریں اثنا ، یہ پہلا موقع ہے جب بٹ کوائن مکسر کے مالک کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ ایف بی آئی کے کرمنل انویسٹی گیشن ڈویژن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیلون اے شیورز کے مطابق ، قانون نافذ کرنے والا ادارہ ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے وقف ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہیلکس جیسی خدمات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ناجائز فنڈز کو روک سکتے ہیں۔