بٹ کوائن مکسنگ سروس ہیلکس کے آپریٹر نے 300 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کا جرم قبول کیا

امریکی محکمہ انصاف (ڈی او جے) کے مطابق ، بٹ کوائن مکسنگ سروس ہیلکس پر کام کرنے والے شخص نے منی لانڈرنگ سازش کے الزامات کا مرتکب قرار دیا ہے۔

اوہائیو کے لیری ڈین ہارمون نے 2014 سے 2017 تک ہیلکس کو آپریٹ کرنے کا اعتراف کیا ہے ، اس کے علاوہ ڈارک نیٹ سرچ انجن گرامس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیلکس نے ڈارک نیٹ مارکیٹوں کے ساتھ سازش کی ، بشمول الفا بے ، ارتقاء اور کلاؤڈ 9 ، منی لانڈرنگ کے لیے۔ ڈی او جے کے مطابق ، ہیلکس نے 350,000،300 بٹ کوائن منتقل کیے ، جس کی قیمت لین دین کے وقت XNUMX ملین ڈالر سے زیادہ تھی۔ 

ایف بی آئی کے واشنگٹن فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج سٹیون ایم ڈی اینٹونو نے ایک بیان میں کہا، "ہارمن نے اعتراف کیا کہ اس نے ڈارک نیٹ فروشوں کے ساتھ مل کر منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے بٹ کوائن کو لانڈر کرنے کی سازش کی۔ بیان. "آج کی مجرمانہ درخواست ایف بی آئی کے کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس میں دراندازی اور بند کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے جو سائبر مجرمانہ اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔"

ڈی او جے نے سب سے پہلے فروری میں ہارمون کے خلاف مقدمہ لایا تھا۔ اس نے اپنی تحقیقات کو فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) کے ساتھ مربوط کیا، جس نے الگ سے عائد کیا ہیلکس کے ذریعے بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر ہارمون کے خلاف $60 ملین سول جرمانہ۔ 

درخواست میں ہارمون کو 4,400،200 سے زیادہ بٹ کوائن ضبط ہوتے دیکھیں گے جن کی قیمت 20 ملین ڈالر سے زیادہ ہے۔ وہ سزا کا انتظار کر رہا ہے ، زیادہ سے زیادہ 500,000 سال قید کی سزا ، زیر نگرانی رہائی کی مدت اور XNUMX،XNUMX ڈالر جرمانہ یا لین دین میں شامل جائیداد کی قیمت سے دوگنا۔