ایک کریپٹو کرنسی گھوٹالہ کے سلسلے میں، انڈیا کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED)، جو کہ محکمہ محصولات، وزارت خزانہ کے تحت ایک خصوصی مالیاتی تحقیقاتی ایجنسی ہے، نے INR 36.72 کروڑ ($5 ملین) کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ کیرالہ پولیس کی جانب سے تعزیرات ہند کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کرنے کے بعد ای ڈی نے پروگرام کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بعد دیگر علاقوں میں پولیس نے متعدد دیگر ایف آئی آر درج کیں۔ مورس کوائن، ایک غیر موجود کرپٹو کرنسی، منصوبہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نشاد اور اس کے اداروں نے سکے کے لیے ابتدائی سکے کی پیشکش (ICO) کے ذریعے سرمایہ کاروں سے رقم اکٹھی کی۔ سرمایہ کاروں کو بھرتی کرنے کے لیے، ای ڈی نے وضاحت کی کہ انھوں نے 'مشہور شخصیات کی موجودگی میں پروموشنل ایونٹس منعقد کیے' اور 'چمکتی ہوئی ویب سائٹس' کا استعمال کیا۔ حکام کے مطابق، 900 سے زیادہ سرمایہ کاروں نے مبینہ طور پر INR 1,200 کروڑ میں سے گھوٹالہ کیا ہے۔ ای ڈی کے مطابق، سرمایہ کاروں سے اکٹھے کیے گئے فنڈز کا استعمال رئیل اسٹیٹ، کریپٹو کرنسی، اور لگژری کاروں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور ریزورٹس کی ادائیگی کے لیے کیا گیا۔ نشاد کے اور اس کے ساتھی ضبط کیے گئے اثاثوں کے مالک ہیں۔ مختلف بینک کھاتوں میں رقم، اراضی، اور کرپٹو کرنسی جو جرائم کی رقم سے حاصل کی گئی ہیں ان میں شامل ہیں۔ ED نے تفصیل سے کہا: "کرپٹو کرنسیز جیسے ETH، BTC، BNB، YFI، VET، ADA، اور USDT، جن کی قیمت INR 25,82,794 ہے، اور ہندوستانی اور بین الاقوامی کرپٹو ایکسچینجز میں برقرار رکھی گئی ہیں، پائی گئیں۔ وہ جرائم کی آمدنی سے خریدے گئے تھے۔" ای ڈی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ "تحقیقات کے دوران، اوپر کی تمام کریپٹو کرنسیوں کو ہندوستانی روپے میں تبدیل کر دیا گیا اور سکے کے مالک کے ذریعے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا گیا، جو منسلک تھے۔"
پیغام ہندوستان نے $162M مورس کوائن کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ اسکیم میں اثاثے ضبط کیے پہلے شائع Cryptoknowmics-کرپٹو نیوز اور میڈیا پلیٹ فارم.
- "
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- ایڈا
- تمام
- مبینہ طور پر
- کے درمیان
- اثاثے
- بینک
- بینک اکاؤنٹ
- bnb
- BTC
- خرید
- کاریں
- کوڈ
- سکے
- کنکشن
- جرم
- کرپٹو
- کریپٹو ایکسچینجز
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- دکھائیں
- اسٹیٹ
- ETH
- واقعات
- تبادلے
- کی مالی اعانت
- مالی
- پہلا
- ملا
- فنڈز
- HTTPS
- آئی سی او
- بھارت
- معلومات
- ابتدائی سکے کی پیشکش
- بین الاقوامی سطح پر
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- تلاش
- میڈیا
- دس لاکھ
- قیمت
- خبر
- کی پیشکش
- دیگر
- مالک
- مالکان
- ادا
- پولیس
- رئیل اسٹیٹ
- رپورٹ
- آمدنی
- دھوکہ
- پر قبضہ کر لیا
- خصوصی
- بیان
- کے ذریعے
- USDT
- قابل قدر
- ویب سائٹ
- قابل