بھارت نے 125 ملین ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کے لیے دس کرپٹو ایکسچینجز کی تحقیقات کی۔

انڈیا کا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دس کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے جو مبینہ طور پر 1 بلین روپے سے زیادہ کی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جو کہ ڈیجیٹل کرنسی میں $125 ملین سے زیادہ کے برابر ہے۔

کے مطابق اکنامکس ٹائمز، ایکسچینجز (جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہوسکی ہے) کو منی لانڈرنگ کا الزام لگانے والی متعدد کمپنیوں نے 100 ملین روپے سے زیادہ کی cryptocurrency کی خریداریوں کے لیے استعمال کیا جو پھر دوسرے بین الاقوامی بٹوے کو بھیجے گئے، زیادہ تر مینلینڈ چین سے منسلک تھے۔

ایکسچینجز کا اپنے صارفین کی سرگرمی پر کمزور کنٹرول تھا۔

اس کے علاوہ، ذرائع نے نوٹ کیا کہ ایکسچینجز نے مشکوک ثابت ہونے کا KYC ڈیٹا اکٹھا کیا، کیونکہ ٹریک کیے گئے اکاؤنٹس دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے تھے "لین دین سے کوئی تعلق نہیں"۔

تاہم، ایکسچینجز نے دعویٰ کیا کہ وہ KYC کے ضوابط کی تعمیل کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (STRs) تیار نہیں کی گئی ہیں جن سے منی لانڈرنگ کے بارے میں کوئی معلومات مل سکتی ہیں۔

لہذا، ریگولیٹرز کی طرف سے مطلوبہ اقدامات کی تعمیل کرنے میں ناکامی نے اکاؤنٹ کا پتہ لگانا مزید مشکل بنا دیا، جس نے تحقیقات کا علم ہونے پر، اپنے فنڈز نکالنے اور لاگ آف کرنے کے لیے آگے بڑھے، تحقیقات کے قریبی ذرائع کے مطابق۔

"ایک بار جب ان فرموں کو معلوم ہوا کہ وہ سکینر کی زد میں ہیں، تو انہوں نے دکان بند کر دی اور بیرون ملک رقوم کی منتقلی کے لیے کرپٹو روٹ کا استعمال کیا۔ کرپٹو ایکو سسٹم کی مبہم نوعیت اور اس صنعت کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا ہے جس نے ان فرموں کو اپنے اثاثوں کو آف شور پارک کرنے کے لیے مطلوبہ کور فراہم کیا۔

Binance اور WazirX کرپٹو ایکسچینج انڈیا کے کراس شائرز میں

حال ہی میں کرپٹو پوٹیٹو کے طور پر رپورٹ کے مطابق، Binance اور WazirX ED کے کراس ہیئرز میں ہیں، مندرجہ ذیل کئی ٹویٹر سپاٹس دونوں کمپنیوں کے سی ای اوز کے درمیان ملکیت اور وزیر ایکس کی طرف سے ریگولیٹری عدم تعمیل پر۔

دونوں کمپنیوں کے جھگڑے کے بعد ای ڈی وزیر ایکس کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ $8 ملین سے زیادہ کا قبضہ، یہ الزام لگایا کہ ایکسچینج نے 15 سے زیادہ فنٹیک کمپنیوں کی منی لانڈرنگ میں "فعال طور پر" مدد کی ہے۔

اپنے حصے کے لیے، بائننس نے جواب میں کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ WazirX "اپنے آپریشنز اور صارفین کے فنڈز کی مکمل ذمہ داری لے،" اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالمی کرپٹو ایکسچینجز کا WazirX کے آپریشنز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اگرچہ ای ڈی منی لانڈرنگ کے لیے متعدد کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کی تحقیقات کر رہا ہے، ایک انڈسٹری کے ایگزیکٹو کے مطابق جس نے اکنامک ٹائمز سے بات کی، ایکسچینج ان جرائم میں ناکامی کا دوسرا نکتہ ہے، کیونکہ پیسہ بنیادی طور پر روایتی بینکوں سے اندر اور باہر جاتا ہے جنہوں نے یہ بھی کیا۔ فنڈز کا سراغ لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ "یہ بینکنگ کی سطح پر نہیں پکڑا گیا۔"