ہانگ کانگ کے فلیٹ میں کٹے ہوئے اور بلیچڈ دستاویزات کے ساتھ تازہ ترین JPEX گرفتاری: رپورٹ

ایسا لگتا ہے کہ JPEX کہانی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔

تازہ ترین پیش رفت میں، ہانگ کانگ اور مکاؤ حکام نے JPEX کرپٹو ایکسچینج کیس میں 18 مشتبہ افراد کی تازہ گرفتاریاں کی ہیں۔ نقدی اور سونا دونوں میں مجموعی طور پر $2.8 ملین ضبط کیے گئے ہیں۔

JPEX میس کو حل کرنا

مقامی میڈیا کی رپورٹ نازل کیا کہ ہانگ کانگ میں دو افراد کے خلاف مکاؤ کیسینو کو غیر قانونی رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں کیسینو کے اثاثوں کے ساتھ ساتھ 1.7 ملین ڈالر کی نقدی بھی ضبط کی گئی۔

مزید برآں، دو اور افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک کو ثبوت مٹانے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ مبینہ طور پر دستاویزات کو غسل میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بلیچ کیا گیا تھا۔

ہانگ کانگ پولیس فورس افشا دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات سے منسلک اضافی مشتبہ افراد کو تلاش کرنے کی اس کی کوششیں۔

یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہانگ کانگ کے مالیاتی ریگولیٹر نے JPEX کو شہر کی ریاست میں مناسب لائسنس کے بغیر اپنی خدمات کو مبینہ طور پر فروغ دینے پر متنبہ کیا۔ انتباہ کے بعد، ایکسچینج نے اپنی واپسی کی فیس کو تقریباً $1,000 تک بڑھا دیا۔ ایک موڑ میں، اس کے ملازمین نے سنگاپور میں منعقدہ حالیہ ٹوکن 2049 ایونٹ میں اپنے بوتھوں کو چھوڑ دیا۔

کے بعد سمیٹ 17 ستمبر کو لیکویڈیٹی کے اچانک بحران کی وجہ سے راتوں رات کام بند کر دیا، JPEX نے ہانگ کانگ میں اپنے شراکت داروں پر غیر منصفانہ اور بدنیتی سے کام کرنے کا الزام لگایا۔

کئی گرفتاریاں مبینہ طور پر متاثرین کی جانب سے 2,300 سے زیادہ شکایات موصول ہونے اور تقریباً 178 ملین ڈالر کے نقصان کے فوراً بعد ہی پولیس نے سٹی سٹیٹ میں مبینہ منی لانڈرنگ کے لیے بنایا تھا۔ اس میں دو مقبول متاثر کن بھی شامل تھے۔ تاہم، ہانگ کانگ کے حکام نے برقرار رکھا ہے کہ JPEX کے پیچھے ہونے والے آپریشن کے سرغنہ اب بھی مفرور ہیں۔

بعد میں، کی رپورٹ JPEX ایک ممکنہ رگ پل ہونے کے بارے میں بھی منظر عام پر آیا کیونکہ سوشل میڈیا چینلز اور اس کی آفیشل ویب سائٹ ناقابل رسائی رہی۔

جانچ پڑتال کے تحت ایک اور غیر لائسنس یافتہ کرپٹو ایکسچینج

تازہ ترین انکشافات سیکیورٹیز اینڈ فیوچر کمیشن (SFC) کی جانب سے سرمایہ کاروں کو ایک اور غیر لائسنس یافتہ ورچوئل اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم - FUBT ایکسچینج کے بارے میں ایک انتباہ کے ساتھ موافق ہیں۔ واچ ڈاگ نے دعویٰ کیا کہ کمپنی نے شہر میں اپنی موجودگی کا تاثر دینے کی کوشش میں ہانگ کانگ کا جعلی فون نمبر فراہم کیا۔

22 ستمبر تک، FUBT ایکسچینج SFC کے مشتبہ ورچوئل اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے روسٹر میں شامل تھا، جیسا کہ ان کی ویب سائٹ پر اشارہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں، مین لینڈ چینی میڈیا کی رپورٹس نے انکشاف کیا کہ اسی نام کا ایک پلیٹ فارم مئی 2020 میں منہدم ہو گیا تھا۔