دنیا کے سب سے بڑے کریپٹو کرنسی ایکسچینج، بائننس نے اپنی بڑھتی ہوئی ریگولیٹری پریشانیوں میں ایک اور چارج کا اضافہ کیا ہے مجرمانہ شکایت تھائی لینڈ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) سے۔ ریگولیٹری باڈی نے بائننس پر لائسنس کے بغیر کام کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ کمپنی پہلے کی وارننگ کا جواب دینے میں ناکام رہی۔
تھائی لینڈ SEC نے بائننس کے خلاف قانونی کارروائی کی۔
رائل تھائی پولیس (ECD) کے اکنامک کرائم سپریشن ڈویژن میں درج کی گئی شکایت میں، SEC نے الزام لگایا کہ اس نے اپریل میں بائنانس کو ایک انتباہی خط جاری کیا تھا۔ خط کے اندر، ایکسچینج سے کہا گیا کہ وہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ اور ویب سائٹ پر غیر مجاز پروموشنز کے لیے تحریری وضاحت پیش کرے۔
SEC نے دعوی کیا کہ Binance نے جواب دینے میں ناکام مخصوص ڈیڈ لائن سے پہلے اس کی وارننگ پر، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملک میں بغیر لائسنس کے کرپٹو کاروبار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مزید برآں، سیکورٹیز ریگولیٹر نے وضاحت کی:
"صرف فراہم کنندگان جنہوں نے قانون کے تحت متعلقہ لائسنس حاصل کیے ہیں انہیں ڈیجیٹل اثاثہ جات کی تجارت، تبادلہ، ڈپازٹری، منتقلی، واپسی یا ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق کسی بھی لین دین سے متعلق خدمات فراہم کرنے کی اجازت ہے۔"
ضوابط کے مطابق سیکشن 26 اور 66 کی خلاف ورزی کرنے والے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے کاروبار کے حکمنامے کو 200,000-500,000 بھات کے جرمانے کے ساتھ دو سے پانچ سال تک قید ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، خلاف ورزی جاری رہنے پر مجرموں سے ہر دن کے لیے 10,000 بھات وصول کیے جا سکتے ہیں۔
ریگولیٹری دباؤ میں اضافے کے ساتھ ہی بائننس کی پریشانیاں ڈھیر ہوگئیں۔
SEC کے تازہ ترین اقدام پر رائے تھائی لینڈ میں منقسم ہے، کچھ کا مشورہ ہے کہ تاجروں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ پلیٹ فارم کے ساتھ ڈیل جاری رکھیں گے۔ دریں اثنا، دوسرے لوگ پابندیوں کے حامی ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کرپٹو تاجروں کو غیر قانونی پلیٹ فارمز پر شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔
تھائی لینڈ میں پیش رفت بائننس کے لیے ایک اور دھچکے کی نمائندگی کرتی ہے، جو ریگولیٹری دباؤ میں اضافے کے درمیان جدوجہد کر رہی ہے۔ ایکسچینج کو مبینہ طور پر جاپان اور جزائر کیمن سے اسی طرح کی وارننگ موصول ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں بھی اس پر پابندی لگا دی گئی۔ مالیاتی انتظام اتھارٹی اور مقامی ضوابط کی تعمیل میں ناکامی کے بعد اونٹاریو، کینیڈا سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ایکسچینج کو منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے لیے امریکی محکمہ انصاف اور انٹرنل ریونیو سروس (IRS) کی جانب سے جاری تحقیقات کا بھی سامنا ہے۔
ماخذ: https://www.cryptoknowmics.com/news/thailand-sec-files-criminal-charge-against-binance
- "
- 000
- اکاؤنٹ
- عمل
- فعال
- اپریل
- اثاثے
- اثاثے
- بھات
- بائنس
- جسم
- سرحد
- کاروبار
- کاروبار
- کینیڈا
- چارج
- الزام عائد کیا
- کمپنی کے
- جاری
- جاری ہے
- جرم
- فوجداری
- کرپٹو
- crypto تاجروں
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- دن
- نمٹنے کے
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثہ
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- اقتصادی
- ایکسچینج
- فیس بک
- سامنا کرنا پڑا
- HTTPS
- غیر قانونی
- اضافہ
- انیشی ایٹو
- IRS
- IT
- جاپان
- جسٹس
- جسٹس ڈپارٹمنٹ
- تازہ ترین
- قانون
- قانونی
- قانونی کارروائی
- لائسنس
- لائسنس
- مقامی
- قیمت
- رشوت خوری
- کام
- پلیٹ فارم
- پلیٹ فارم
- پولیس
- مراسلات
- دباؤ
- تحقیقات
- ضابطے
- آمدنی
- SEC
- سیکورٹیز
- سروسز
- ٹیکس
- تھائی لینڈ
- تاجروں
- ٹریڈنگ
- معاملات
- Uk
- us
- ویب سائٹ
- ڈبلیو
- کے اندر
- سال