روسی حکومت انسداد منشیات کی تنظیم کی مدد سے کرپٹو لین دین کو ٹریک کرے گی۔

روسی اداروں نے ایک کال کا جواب دیا ہے۔ مشترکہ کوششوں کے لیے عوامی تحریک منشیات کی تجارت سے متعلق کرپٹو کرنسی کی منتقلی کی شناخت کریں۔ انسداد منشیات کی تنظیم، Stopnarkotik، نے حال ہی میں وزارت داخلہ اور مرکزی بینک سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے منظور شدہ کرپٹو ایکسچینج Suex اور خطے میں کام کرنے والی ایک ڈارک نیٹ مارکیٹ کے درمیان مبینہ رابطوں کی تحقیقات کرے۔

روسی حکام نے منشیات کی تجارت کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹاپنرکوٹک کی درخواست کا جواب دیا۔

روسی فیڈریشن (MVD) کی وزارت داخلہ اور بینک آف روس نے آل روسی عوامی تحریک کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ Stopnarkotik منشیات کی فروخت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کریپٹو کرنسیوں کے مالی بہاؤ کی نشاندہی پر۔ روسی آن لائن نیوز پورٹل Lenta.ru نے MVD کے ایک اعلیٰ عہدے دار کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاہدے کی اطلاع دی۔

وزارت داخلہ میں ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ میجر جنرل آندرے یانیشیوسکی کے دستخط شدہ خط انسداد منشیات تنظیم کے نمائندوں کے ساتھ ورکنگ میٹنگ کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ یہ Stopnarkotik کی طرف سے دو اداروں سے روس میں قائم OTC کرپٹو بروکر، Suex اور دیگر کمپنیوں اور بینکوں سے اس کے روابط پر مرکوز تحقیقات کرنے کے مطالبے کے جواب میں آیا ہے۔

ستمبر میں، امریکی محکمہ خزانہ سیاہ فہرست چیک میں رجسٹرڈ ادارہ Suex OTC sro جو ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ میں جسمانی دفاتر سے باہر کام کرتا ہے۔ کرپٹو پلیٹ فارم پر سکیموں، رینسم ویئر کے حملوں، ڈارک نیٹ مارکیٹوں اور بدنام زمانہ روسیوں سے متعلق سکے کے لین دین میں کروڑوں ڈالر کی کارروائی کا شبہ ہے۔ بی ٹی ٹی ای تبادلہ

2018 میں لانچ ہونے کے بعد سے، Suex کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں $481 ملین سے زیادہ کی رقم موصول ہوئی ہے۔ BTC اکیلے Ryuk، Conti اور Maze جیسے ransomware آپریٹرز سے تقریباً 13 ملین ڈالر آئے، 24 ملین ڈالر سے زیادہ کرپٹو گھوٹالوں کے ذریعے بھیجے گئے۔ فنیکو۔، 20 ملین ڈالر مکسروں سے آئے، اور مزید 20 ملین ڈالر ڈارک نیٹ مارکیٹوں سے آئے جیسے کہ روس کو نشانہ بنانے والی ہائیڈرا، بلاک چین فرانزک فرم چینالیسس رپورٹ.

روسی حکام سے اپنی درخواست میں، امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد، Stopnarkotik نے نوٹ کیا کہ Suex "منشیات فروخت کرنے والے سب سے بڑے پلیٹ فارم کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔" تنظیم نے نشاندہی کی کہ روسی فیڈریشن میں منشیات کی اسمگلنگ کا تخمینہ 1.5 بلین ڈالر سالانہ یا اس سے زیادہ ہے۔

اس نے Suex کے شریک بانی میں سے ایک کے نام کا بھی ذکر کیا اور اس کے مبینہ کو نمایاں کیا۔ کنکشن دیگر کرپٹو کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ جیسے کہ Exmo، مشرقی یورپ میں ایک بڑا ڈیجیٹل اثاثہ جات کا تبادلہ، مالیاتی خدمات کی کمپنی Qiwi، روس میں ادائیگی فراہم کرنے والی ایک معروف کمپنی اور سی آئی ایس ممالک کے ساتھ ساتھ یوکرین میں قائم کنکورڈ بینک۔

Stopnarkotik نے بینک آف روس سے کہا کہ وہ اس معاملے پر اپنی تشخیص فراہم کرے، چیک کرے کہ آیا Suex اور دیگر اداروں کی کارروائیاں روس میں قانون کے مطابق چل رہی ہیں، اور یوکرین کی کسی تنظیم کو روسی ادائیگیوں کو روکنے پر غور کریں۔

"ہمیں وزارت داخلہ اور مرکزی بینک سے جواب موصول ہوا۔ ہم نے وزارت داخلہ کے ساتھ ذاتی ملاقات بھی کی تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم کس طرح معلومات حاصل کرتے ہیں، بشمول منی لانڈرنگ کے بارے میں،" تحریک کے چیئرمین، سرگئی پولوزوف کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی وزارت داخلہ Stopnarkotik کے ڈیٹا کو قبول کرنے اور تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔

کیا آپ کو توقع ہے کہ Stopnarkotik اور روسی حکومتی اداروں کے درمیان تعاون مزید ترقی کرے گا؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز

ماخذ: https://news.bitcoin.com/russian-government-to-track-crypto-transactions-with-help-from-anti-drug-organization/