متحدہ عرب امارات میں قانون نافذ کرنے والے حکام نے Finiko کے ایک اعلیٰ نمائندے کو حراست میں لے لیا ہے، جس نے کرپٹو پونزی اسکیم میں اس کے کردار کی تلاش کی تھی جس نے دنیا بھر کے ہزاروں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ خلیجی ریاست میں گزشتہ ایک ماہ میں اعلان کردہ اہرام کے کسی اعلیٰ عہدے دار کی دوسری گرفتاری ہے۔
یو اے ای میں انٹرپول کے ہاتھوں پکڑا گیا فنیکو فراڈ، روس اس کی حوالگی کی کوشش کر رہا ہے۔
حالیہ برسوں میں روس کے سب سے بڑے مالیاتی اہرام کو منظم کرنے میں ملوث ایک اور فرد، فنیکو، کو متحدہ عرب امارات میں زیر حراست رکھا گیا ہے۔ عرب ملک میں ایڈورڈ صابروف کی حراست گزشتہ ماہ کی خبروں کے بعد سامنے آئی ہے۔ گرفتار پونزی اسکیم کے شریک بانی، زیگمنٹ زیگمونٹووچ۔ دونوں نے مبینہ طور پر فراڈ کے متاثرین سے کروڑوں کے غبن میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
روسی پراسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے RIA نووستی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ صابروف کو 12 نومبر کو بین الاقوامی مطلوبہ فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے نیشنل بیورو آف انٹرپول نے 30 نومبر کو اس کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ روس کے نیشنل سینٹرل بیورو آف انٹرپول نے پہلے ہی متحدہ عرب امارات کے حکام سے 60 دن کی حراست کی درخواست کی ہے اور روسی وزارت انصاف سے اس کی حوالگی کی درخواست کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
فنیکو کے ایک اور اعلیٰ سطحی نمائندے، مارات سبیروف، کو ابھی بھی مطلوب ہے۔ تفتیش کاروں نے بتایا کہ صابیروف کا تعلق براہ راست کرپٹو اہرام کی اعلیٰ انتظامیہ سے تھا، جو کہ اس کے بانی اور ماسٹر مائنڈ کیرل ڈورونن کے قریبی ساتھی تھے، جو جولائی 2021 سے روسی جیل میں ہیں۔ زیگمنٹوچ کے ساتھ، وہ روس چھوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اسکیم ٹوٹ رہی تھی.
Finiko، جو کبھی قانونی ادارے کے طور پر قائم نہیں ہوا تھا، روسی جمہوریہ تاتارستان کے دارالحکومت کازان میں مقیم تھا۔ اس کی 70 سے زیادہ دیگر روسی خطوں میں شاخیں تھیں جنہوں نے ایک ورچوئل پلیٹ فارم میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا، جو کہ ایک دن میں 5% تک غیرمعمولی طور پر زیادہ منافع پیش کرتے ہیں۔ اس سال کے شروع میں، روسی وزارت داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ اسے متاثرین کی جانب سے 10,000 کے قریب درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5 بلین روبل (تقریباً 80 ملین ڈالر) سے زیادہ کے نقصانات ہیں۔
تاہم، Finiko کی سرگرمیوں سے ہونے والے حقیقی نقصانات کا امکان بہت زیادہ ہے۔ دی پونزی سکیمز روس، یوکرین اور سابق سوویت خلا میں دیگر ممالک، جرمنی، آسٹریا، اور ہنگری، امریکہ، اور دیگر جگہوں جیسے یورپی یونین کے ممالک میں غیر مشکوک سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کیا۔ بہت سے متاثرین کو فنیکو کے بٹوے میں کرپٹو کرنسی بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا اور ایک کے مطابق رپورٹ Chainalysis کے ذریعے، اہرام نے دسمبر 1.5 اور اگست 2019 کے درمیان $2021 بلین مالیت کے بٹ کوائن حاصل کیے۔
اس کے علاوہ ڈورونن۔, Zygmuntovich, and the Sabirovs, 20 سے زیادہ دوسرے لوگوں پر بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی میں حصہ لینے کا الزام لگایا گیا ہے۔ فہرست میں شامل ہیں۔ لیلیا نوریوا اور دینا گبڈولینا نیز Finiko کے نائب صدر الجیز شاکیروف جسے تاتارستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اینا سیریکووا، فنیکو کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ٹفنی کے نام سے مشہور ہیں، کو بھی حراست میں لیا گیا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے قانون نافذ کرنے والے ادارے مارات صابروف یا فنیکو کے دیگر اراکین کو بھی تلاش کر کے گرفتار کر لیں گے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں بتائیں۔
