ٹائلر کراس
پر شائع: جنوری۳۱، ۲۰۱۹
ایک نائیجیرین شہری کو نائجیریا کے جرائم کے حلقے کے ساتھ کام کرنے والے جج نے 10 سال اور ایک ماہ قید کی سزا سنائی۔ Olugbenga Lawal (33) انڈیانا پولس، انڈیانا میں رہنے والا نائجیرین شہری تھا۔ اس نے کم از کم 2019 تک کام کرنے والے جرائم کے سرغنہ کے ساتھ براہ راست کام کیا۔
زیر بحث گھوٹالہ ایک رومانوی اسکینڈل تھا جو اکثر بزرگ افراد پر چلایا جاتا ہے۔ یہ گروہ شکار کو لمبے عرصے تک ان کے ساتھ محبت کرنے کا فریب دیتا تھا۔ ایک ہی وقت میں، وہ ان سے پیسے لے لیں گے، یا تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی مقدار میں یا ایک ہی رقم میں۔ گھوٹالے کے مکمل ہونے کے بعد، دھوکہ باز متاثرین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔
اسکیم میں لاول کی جگہ منی لانڈرنگ تھی۔ اس نے متاثرین کی لاکھوں ڈالر کی رقم کو لانڈر کرنے میں جرائم کی رِنگ کی مدد کی۔
"وہ درآمد/برآمد کے لین دین میں مصروف تھا جس میں کاروں کی نائیجیریا میں کھیپ اور کرنسی کے تبادلے کے کاروباری لین دین شامل تھے تاکہ تنظیم کے فراڈ کی واپسی نائیجیریا کو واپس بھیجنے میں آسانی ہو،" امریکی محکمہ انصاف نے ایک پریس ریلیز میں لکھا جرائم کی تفصیل.
لاول کو اگست 2023 میں وفاقی جیوری نے قصوروار پایا تھا۔ اس نے کم از کم $3.6 ملین کی نقل و حمل کا جرم قبول کیا۔ ایسا کرنے کے لیے، اس نے کمپنی کے نام Luxe Logistics LLC کے تحت اپنی شمولیت کو مبہم کرنے کے لیے متعدد بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ اس کے پاس کم از کم 5 مالیاتی اداروں کے ساتھ کنٹرول شدہ بینک اکاؤنٹس پائے گئے۔
10 سال (اور ایک ماہ) کی سزا کے اوپر، لاول پر 1.46 ملین ڈالر جرمانہ عائد کیا گیا۔
اس کے تین سازشی، مائیکل ہرمن، ریٹا اسانن، اور ڈوائٹ بینز نے بھی اپنے اپنے مقدموں میں جرم قبول کیا۔
پریس ریلیز پڑھتی ہے، "مقدمہ کے وکیل مریم کے ڈیلی اور کریمنل ڈویژن کے منی لانڈرنگ اینڈ ایسٹ ریکوری سیکشن (MLARS) کے مائیکل گریڈی اور اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی جیسی ایس وینجر اور میریڈیتھ رگلس ڈسٹرکٹ آف ڈیلاویئر نے مقدمہ چلایا۔ "ایف بی آئی نے کیس کی تحقیقات کی۔"
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.safetydetectives.com/news/romance-scammer-sentenced-to-10-years-in-prison/
- : ہے
- $3
- 10
- 13
- 2019
- 2023
- 33
- 40
- a
- اکاؤنٹس
- ملحق
- اکیلے
- شانہ بشانہ
- بھی
- مقدار
- اور
- AS
- اثاثے
- اسسٹنٹ
- At
- اگست
- اوتار
- واپس
- بینک
- بینک اکاؤنٹس
- کاروبار
- by
- کاریں
- کیس
- کمپنی کے
- مکمل
- کنٹرول
- جرم
- جرم
- فوجداری
- پار
- کرنسی
- ڈیلاویئر
- شعبہ
- محکمہ انصاف
- تفصیل
- براہ راست
- ضلع
- ڈویژن ہے
- do
- ڈالر
- یا تو
- بزرگ
- مصروف
- ایکسچینج
- سہولت
- نیچےگرانا
- دور
- ایف بی آئی
- وفاقی
- مالی
- مالیاتی ادارے
- جرمانہ
- کے لئے
- ملا
- دھوکہ دہی
- اکثر
- سے
- گینگ
- مجرم
- he
- مدد
- ان
- HTTPS
- in
- افراد
- اداروں
- میں
- ملوث ہونے
- شامل
- جج
- جسٹس
- لانڈرنگ
- حلال
- رہنما
- کم سے کم
- چھوڑ دو
- LINK
- رہ
- LLC
- لاجسٹکس
- لانگ
- محبت
- عیش و آرام کی
- مریم
- مائیکل
- دس لاکھ
- لاکھوں
- قیمت
- رشوت خوری
- مہینہ
- ایک سے زیادہ
- نام
- قومی
- نائیجیریا
- نائجیریا
- of
- on
- ایک بار
- ایک
- ایک مہینہ
- کام
- or
- پر
- ادوار
- مقام
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- درخواست
- درخواستیں
- قصوروار ہے۔
- پریس
- ریلیز دبائیں
- جیل
- آگے بڑھتا ہے
- محاکم
- سوال
- وصولی
- جاری
- متعلقہ
- رنگ
- رومانوی
- رومانس اسکام
- رن
- s
- اسی
- دھوکہ
- سکیمرز
- سکیم
- سیکشن
- سزا
- قید کی سزا سنائی
- چھوٹے
- ۔
- ان
- ان
- اس
- وقت
- کرنے کے لئے
- سب سے اوپر
- معاملات
- ٹرائلز
- ٹائلر
- ہمیں
- کے تحت
- استعمال کیا جاتا ہے
- وکٹم
- متاثرین
- تھا
- ویبپی
- ساتھ
- کام کیا
- کام کر
- گا
- سال
- زیفیرنیٹ