سابق ایف ٹی ایکس سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ ٹیرا ماحولیاتی نظام کے خاتمے سے متعلق مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی انکوائری کا موضوع ہے۔
ایک کے مطابق رپورٹ سے نیو یارک ٹائمز، وفاقی استغاثہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا Bankman-Fried کا LUNA اور TerraUSD (UST) کی قیمتوں کو چلانے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نام نہاد الگورتھمک سٹیبل کوائن جس نے اس سال کے شروع میں اپنا پیگ کھو دیا اور آخر کار مارکیٹ میں بڑے حادثے کو جنم دیا۔
تفتیش کاروں نے مبینہ طور پر اعداد و شمار پر اعتماد کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبل کوائن کے کریش ہونے سے پہلے اس کے "فروخت" کے آرڈرز کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو FTX کی بہن کمپنی، المیڈا کے لیے قابل شناخت تھی۔ تجارتی فرم، گمنام ذرائع کے مطابق کے حوالے سے ٹائمز، نے ٹوکن کے خلاف شرط لگائی تھی اور اس کے خاتمے سے فائدہ اٹھانے کی امید تھی۔
انکوائری اس بات کا بھی جائزہ لے رہی ہے کہ آیا FTX نے گاہک کے فنڈز المیڈا ریسرچ کو منتقل کر کے قانون کو توڑا، اور اگر یہ اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کا احترام کرنے میں ناکام رہا جس میں امریکی منی ٹرانسفر کے کاروبار کو آپ کے صارف کے بارے میں جاننے کے قوانین کو نافذ کرنے اور غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع دینے کی ضرورت تھی۔ ہونے کی وجہ سے کے لئے تحقیقات کی 11 نومبر کو دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنے سے کئی مہینے پہلے۔
Bankman-Fried نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کئی میڈیا انٹرویوز دیے ہیں، کچھ پیشیوں میں یہ کہتے ہوئے کہ اس کا المیڈا کے حالیہ آپریشنز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ساتھ ایک انٹرویو میں بلاک کی فرینک چاپرو، بینک مین فرائیڈ نے کہا اگر المیڈا کو FTX تک خصوصی رسائی حاصل ہے تو وہ "بے یقینی" تھا۔
بینک مین فرائیڈ نے اس وقت کہا، "میرا خیال ہے کہ اس میں [الامیڈا] کے پاس کچھ تاخیر سے لیکویڈیشن اکاؤنٹ جیسا ہو سکتا ہے۔"
کرپٹو کمیونٹی میں بہت سے لوگ یقین ہے کہ کہ FTX بانی اپنے آپ کو ایکسچینج کے معاملات کے انتظام میں نااہل قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ Bankman-Fried نے یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ وہ المیڈا کے اقدامات سے واقف تھا اور بارہا کہہ چکا ہے کہ اس نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ڈیٹا تک محدود رسائی سے معلومات اکٹھی کی ہیں۔
