یوکے فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کے الزامات میں رچرڈ فیتھفول کو پانچ سال اور دس ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ، فرد کو اگلے دس سال تک کمپنی ڈائریکٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا۔
تفتیش برطانوی حکام کی طرف سے تعاقب نے انکشاف کیا کہ Faithfull نے 2.5 ماہ سے زائد عرصے تک 'منظم جرائم کے گروپ' کے حصے کے طور پر 12 ملین GBP کی لانڈرنگ کی، جس کی آمدنی سات بیرون ملک سرمایہ کاری کی فراڈ اسکیموں سے حاصل کی گئی۔ واچ ڈاگ نے نوٹ کیا کہ ایسا آپریشن 'نفیس' تھا کیونکہ فرد مختلف دائرہ اختیار میں متعدد اکاؤنٹس اور کمپنیوں کے ناموں پر انحصار کرتا تھا۔
"وفادار اس وقت حاصل کردہ علم کو استعمال کرنے کے قابل تھا جب اس نے ریگولیٹڈ سیکٹر میں بطور سرمایہ کاری مشیر کام کیا تھا - تاکہ دھوکہ دہندگان کو ان کے زیر کنٹرول بینک اکاؤنٹس سے خیالی 'منافع' دے کر متاثرین کو دھوکہ دینے میں مدد ملے۔ منافع پیدا کر رہے تھے۔ اس نے اپنے مجرمانہ کاروبار میں مدد کے لیے بے گناہ جماعتوں کو بھی شامل کیا۔
تجویز کردہ مضامین
یوکے ڈیجیٹل اثاثوں کا تبادلہ CoinBurp شراکت دار سپیکٹرم سرچ کے ساتھ۔آرٹیکل پر جائیں >>
برطانیہ کے حکام کی کھوج کو نظرانداز کرنا۔
فیتھفل یوکرین بھی منتقل ہو گیا ، جہاں وہ ایک شاندار طرز زندگی گزارتا تھا اور کسی بھی برطانوی حکام کی کھوج کو نظرانداز کرتا تھا۔ ایف سی اے نے بتایا کہ وہ مقامی جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ شامل ہو گیا تاکہ نقل مکانی میں مدد حاصل کر سکے۔ تاہم اسے جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔
"مسٹر. فیتھفول کے اقدامات نے بنیادی جرائم سے متاثرہ افراد کے لیے کم ہمدردی ظاہر کی بجائے صرف اپنے اور دوسروں کے لیے نفع کمانے کی کوشش کی۔ ایف سی اے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ جو لوگ قانون توڑنے کا انتخاب کرتے ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ہم سرمایہ کاروں کو یاد دلاتے ہیں کہ ایف سی اے کا رجسٹر ان کی مناسب تندہی کا حصہ ہے جب سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ فیتھفول نے ابتدائی طور پر 16 اپریل 2021 کو اس طرح کے جرائم کا مرتکب قرار دیا ، لیکن اس نے اپنے کردار کو کم سے کم کیا ، جس کی وجہ سے ایف سی اے نے اس کی درخواست کی بنیاد کو مسترد کردیا۔
- "
- مشیر
- کا اعلان کیا ہے
- اپریل
- ارد گرد
- گرفتار
- مضمون
- اثاثے
- آٹو
- بینک
- برطانوی
- بوجھ
- کمپنی کے
- جاری
- جرم
- فوجداری
- کھوج
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- ڈائریکٹر
- انٹرپرائز
- ایکسچینج
- ایگزیکٹو
- ایگزیکٹو ڈائریکٹر
- FCA
- مالی
- دھوکہ دہی
- HTTPS
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- ملوث
- IT
- جسٹس
- علم
- شاہانہ
- قانون
- معروف
- طرز زندگی
- مقامی
- علامت (لوگو)
- نشان
- مارکیٹ
- دس لاکھ
- قیمت
- رشوت خوری
- ماہ
- نام
- شراکت داروں کے
- پریس
- ریلیز دبائیں
- منافع
- واپسی
- Uk
- یوکرائن
- ڈبلیو
- سال