سابق BitMEX ایگزیکٹو گریگوری ڈوائر امریکہ کے حوالے کرنے سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے

گریگوری ڈوئیر ، جو BitMEX Derivatives Exchange کے سابق ایگزیکٹوز میں سے ایک ہے۔ اس بات پر اتفاق اسے امریکہ کے حوالے کیا جائے گا جہاں اسے یو ایس بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی اور بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی سازش کے الزامات کا سامنا ہے۔ ڈوئیر ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر آرتھر میلو اور دو دیگر ایگزیکٹوز کے ساتھ مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں ، اور اگر حوالگی کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اسے امریکہ منتقل کر دیا جائے گا۔

امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ڈوائر نے دیگر ایگزیکٹوز کے ساتھ مل کر بٹ میکس کو کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن میں رجسٹر کیے بغیر چلایا۔ اس کے علاوہ ، الزامات میں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے کسٹمر کو مطلوبہ چیک (کے وائی سی) چیک فراہم کرنے میں غفلت برت رہے ہیں ، ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار جو منی لانڈررز کی باآسانی باخبر رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔

الزامات کے فریقین میں سے ، ڈوئیر وہ واحد شخص ہے جو امریکی عدالتوں میں پیش نہیں ہوا ، تاہم ، اس کے وکیل نے کہا کہ وہ حکام کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کے ترجمان کے مطابق

"مسٹر. ڈوئیر حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ نیویارک میں اپنی ظاہری شکل کے لیے ہموار عمل کو یقینی بنا سکے اور ان کا ان بے بنیاد الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا ہر ارادہ ہے۔ 

اس کے ساتھی بشمول آرتھر میلو ، بینجمن ڈیلو ، اور سموئیل ریڈ سب عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور مقدمات کے اختتام تک سب کو مختلف رقم پر ضمانت دی گئی ہے۔

گریگوری ڈوئیر کی قسمت

گریگوری کو امریکہ میں جن الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو اسے اپنی باقی ٹیم کے ساتھ 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ عدالتوں میں پیش ہونے والے تینوں افراد نے قصوروار ہونے کی درخواست کی ہے ، اور گریگوری کے وکلاء نے موقف اختیار کیا ہے کہ آسٹریلوی ایگزیکٹو اپنا دفاع جاری رکھے گی ، اس موقف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجرم بھی نہیں ہوسکتا۔

اس دوران ، گریگوری کو بھی دوسروں کی طرح ضمانت دی جا سکتی ہے ، ایک بیل چارج جو سیمیول ریڈ کی طرف سے ادا کیے گئے 5 ملین ڈالر سے لے کر بنجمن ڈیلو کے ادا کردہ 20 ملین ڈالر تک ہو سکتا ہے۔

CFTC کی جانب سے BitMEX پر بھی فرد جرم عائد کی گئی تھی ، تاہم ، ایکسچینج $ 100 ملین کی ادائیگی کے بعد مارکیٹ واچ ڈاگ کے ساتھ طے پا گیا رپورٹ کے مطابق اگست میں واپس Coingape کی طرف سے. تبادلے نے ایک وسیع آغاز کیا ہے۔ تنظیم نو سابق ایگزیکٹوز کے باہر نکلنے کے ساتھ اور فی الحال اپنی پیشکشوں کو ڈیریویٹیو ٹریڈنگ سے آگے بڑھانا چاہتا ہے۔

ہماری نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں مفت میں