سیم بینک مین فرائیڈ نے سعودی ولی عہد سے رقم اکٹھی کرنے کا منصوبہ بنایا، ایلیسن نے گواہی دی۔

سیم بینک مین فرائیڈ نے سعودی ولی عہد سے رقم اکٹھی کرنے کا منصوبہ بنایا، ایلیسن نے گواہی دی۔

ٹائم سٹیمپ: 11 اکتوبر 2023 شام 8:50 بجے
سیم بینک مین فرائیڈ نے سعودی ولی عہد سے رقم اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا، ایلیسن نے پلیٹو بلاکچین ڈیٹا انٹیلی جنس کی گواہی دی۔ عمودی تلاش۔ عی

المیڈا ریسرچ کی سابق شریک سی ای او کیرولین ایلیسن نے بدھ کا سارا دن اپنے دوسرے دن عدالت میں ناکام کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کے مجرمانہ مقدمے میں اسٹینڈ پر گزارا۔ اس نے مزید تفصیلات فراہم کیں کہ کس طرح FTX بہن کمپنی Alameda اور Bankman-Fried نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا اور کسٹمر فنڈز کا غلط استعمال کیا۔

Bankman-Fried کی آن اینڈ آف ایک بار پھر گرل فرینڈ ہے۔ درخواست کی مجرمانہ الزامات بشمول ایف ٹی ایکس صارفین اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا قصوروار۔ اس میں کل گواہی، اس نے کہا کہ اس نے بیلنس شیٹ بھیج کر قرض دہندگان کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے المیڈا اس سے کم خطرناک نظر آتی ہے۔ 

بدھ کے روز کے موقف پر، اس نے قرض دہندگان کے ساتھ فرم کے تعلقات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کیں، جنہوں نے گزشتہ سال کرپٹو مارکیٹ میں مندی کے دوران قرضوں کو واپس منگوانا شروع کر دیا تھا۔ براہ راست بلاگ عدالتی رپورٹنگ تنظیم انر سٹی پریس سے مقدمے کی سماعت۔

المیڈا کے کلیدی قرض دہندگان میں سے ایک جینیسس، اب دلال کرپٹو ٹریڈنگ سروس، قرضوں میں US$400 ملین کی واپسی چاہتی ہے۔ ایلیسن نے کہا کہ قرض دینے کے اس کے سربراہ نے فرم کی مالی حالت کو سمجھنے کے لیے ایک تازہ ترین بیلنس شیٹ دیکھنے کو کہا۔ اس نے مزید کہا کہ بینک مین فرائیڈ نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔

"اس نے مجھے بتایا کہ معلومات کو پیش کرنے کے لیے متبادل طریقے تلاش کروں،" ایلیسن نے کہا۔ "وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیلنس شیٹ پر چیزوں کو چھپاؤں۔ چنانچہ میں نے سات مختلف بیلنس شیٹس تیار کیں۔

Ellison نے کہا کہ Bankman-Fried نے ایک بیلنس شیٹ کا انتخاب کیا جس میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ المیڈا کے FTX صارفین کو تقریباً 10 بلین امریکی ڈالر واجب الادا ہیں۔ ایلیسن نے مزید کہا کہ یہ تعداد پھر گزشتہ سال ستمبر تک بڑھ کر 13 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔

کورٹنگ ایم بی ایس

ایلیسن نے کہا کہ بینک مین فرائیڈ نے فنڈز کی وصولی کا ایک طریقہ سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنا تھا۔ ایلیسن نے گواہی دی کہ گوگل کی ایک دستاویز میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کو ایک اہم ہدف کے طور پر درج کیا گیا تھا۔

گزشتہ سال اس وقت، یہ تھا بڑے پیمانے پر اطلاع دی گئی کہ Bankman-Fried FTX کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکتوبر تک وہ مشرق وسطیٰ میں تھا۔ کی کوشش کر رہے ذاتی طور پر فنڈز جمع کرنے کے لئے.

ایلیسن نے کہا کہ google doc نے یہ بھی درج کیا ہے کہ Bankman-Fried حریف ایکسچینج Binance پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ریگولیٹرز حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ 

Binance کے سی ای او Changpeng Zhao متحرک ٹوکن FTT میں اپنا بڑا حصہ بیچ کر FTX کا خاتمہ۔ اس کے بعد انخلا میں اضافہ ہوا اور کسٹمر فنڈز میں FTX کی کمی کا انکشاف ہوا۔

چینی حکام کو رشوت

ایلیسن کا ایک اور اہم انکشاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ملک میں منجمد المیڈا کے 1 بلین امریکی ڈالر کے فنڈز کو غیر مقفل کرنے کے لیے چینی حکام کو رشوت دینے کے فیصلے کی تفصیلات تھیں۔

"سام نے کہا کہ [ڈیوڈ] ما نے ہمارے اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اگر ہم صرف ان کریپٹو پتوں پر بھیجے گئے تو، US$100 ملین۔ یہ 2021 کا نومبر تھا، "ایلیسن نے کہا۔

ہانڈی نامی المیڈا ملازم FTX سے متفق نہیں تھا۔ کاروباری ترقی مینیجر ایم اے کا فیصلہ، ایلیسن نے کہا۔ ایلیسن نے مزید کہا، لیکن بینک مین فرائیڈ کے ذریعہ "شٹ دی ایف اپ" کو کہا گیا۔

امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج لیوس کپلن جیوری کو بتایا کہ اس معاملے میں بینک مین فرائیڈ پر چینی حکام کو رشوت دینے کا الزام نہیں لگایا جا رہا تھا، بلکہ اسے مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ 

استغاثہ نے غیر ملکی کرپٹ پریکٹس ایکٹ کی انسداد رشوت ستانی کی دفعات کی خلاف ورزیوں کو شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم، ایک عدالتی فیصلے نے Bankman-Fried کی اس درخواست کو برقرار رکھا کہ بہاماس کی حکومت - جہاں اسے پہلی بار گزشتہ سال دسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا - کو اضافی الزامات کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ رشوت کا الزام تب تھا۔ گرا دیا. 

دفاع تھا سے بھی کم عدالت سے قبل ایلیسن کا 30 منٹ کا کراس ایگزامنیشن۔ جرح کل تک جاری رہے گی۔

اسی طرح کا مضمون دیکھیں: سیم بنک مین فرائیڈ کا عروج اور مسلسل زوال: اب تک اس کے کیس کے لیے ایک قدم بہ قدم رہنما

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فورکسٹ