سیم بنک مین فرائیڈ کا عروج اور مسلسل زوال: اب تک اس کے کیس کے لیے ایک قدم بہ قدم رہنما

کرپٹو ارب پتی سیم بینک مین فرائیڈ کے عروج اور مسلسل زوال نے انکشافات کا ایک مستقل سلسلہ لایا ہے۔ Bankman-Fried کے پہلے دو مجرمانہ ٹرائلز 2 اکتوبر کو ہونے والے ہیں، Forkast نے وہ کلیدی تفصیلات مرتب کی ہیں جو قارئین کو مقدمے سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ 

سیم بینک مین فرائیڈ کون ہے؟

سیم بینک مین فرائیڈ نے پہلی بار 2018 میں کرپٹو حلقوں میں شہرت حاصل کی جب اس نے دعوی کیا اس کے ہیج فنڈ المیڈا ریسرچ نے جاپان اور امریکہ کے درمیان ملین ڈالر بٹ کوائن ثالثی تجارت پر متاثر کن 10% یومیہ فائدہ حاصل کیا۔

2019 تک، Bankman-Fried FTX بنا رہا تھا، ایک کرپٹو ایکسچینج جو اس نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرے گا۔s--شو ایکسچینجزالمیڈا نے تجارت کی۔ اپنے آغاز کے تین مہینوں کے اندر، FTX کے پاس روزانہ حجم میں $200 ملین تک تھا اور اس نے 10,000 سے زیادہ کلائنٹس پر اپنے صارفین کی جانیں، رپورٹ بلاک سے

جیسے جیسے کرپٹو مارکیٹ میں تیزی آئی، اسی طرح بینک مین فرائیڈ کی دولت بھی بڑھی۔ فوربس رکھ دیا اس وقت کے 29 سالہ نوجوان کی مجموعی مالیت 26.5 بلین امریکی ڈالر تھی۔ یہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب تک کہ اس نے اپنی بھاری سیاسی شراکت سے مرکزی دھارے کے ذرائع ابلاغ کی توجہ مبذول نہیں کی - بینک مین فرائیڈ ایک اہم شخصیت تھے۔ ڈونر صدر جو بائیڈن کی 2020 کی مہم - اور ان کے پرہیزگاری کا موثر فلسفہ.

Bankman-Fried تیزی سے کرپٹو کا ترجمان بن گیا اور FTX مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہ شامل کیا وینچر انڈسٹری کے سب سے قابل احترام کھلاڑیوں میں سے کچھ اس کی کیپ ٹیبل پر شامل ہیں جن میں Sequoia، Lightspeed، Tiger Global اور BlackRock شامل ہیں اور مارکیٹنگ کے اہم سودوں کا ایک سلسلہ پکڑا ہے۔ وہ ایک سپر باؤل سے لے کر اشتہار کی جگہ کرنے کے لئے نام کے حقوق این بی اے ٹیم میامی ہیٹ کے میدان کے لیے۔ 

2021 کے آخر تک، FTX کو Binance کے بعد کرپٹو ڈیریویٹیوز میں دوسرے سرکردہ تبادلے کے طور پر درجہ دیا گیا۔ FTX نے بھی محفوظ کیا تشخیص 32 بلین امریکی ڈالر اور counted,en صنعت کے بہت سے اعلیٰ تاجر اور کمپنیاں بطور صارفین بشمول Galaxy Digital، کیو سی پی کیپٹل اور امبر گروپ۔

کرپٹو کے لڑکے کے لیے یہ سب کب الگ ہو گیا؟

ایف ٹی ایکس کے صارفین اس وقت احتیاط سے پکڑے گئے جب ایکسچینج میں چیزوں نے پچھلے سال نومبر میں بدترین موڑ لیا۔ اے رپورٹ Coindesk سے دکھایا گیا کہ المیڈا کی بیلنس شیٹ میں غیر قانونی اثاثوں کا نمایاں تناسب موجود ہے، بنیادی طور پر FTX کے مقامی ٹوکن FTT میں۔ اس نے ایکسچینج کی مالی حالت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا، خاص طور پر مسابقتی ایکسچینج Binance کے بعد مائع اس کی پوری FTT ہولڈنگز۔

"FTX ٹھیک ہے،" لکھا ہے Binance کے فیصلے کے جواب میں Twitter پر Bankman-Fried۔ 

لیکن، سب ٹھیک نہیں تھا۔ FTT کی قیمت مسلسل گرتی رہی اور مزید FTX صارفین واپس لینے کی درخواست کر رہے تھے۔

24 گھنٹوں کے اندر، آن چین ڈیٹا سے ظاہر ہوا FTX کو لیکویڈیٹی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے جب اس نے واپسی کی درخواستوں پر کارروائی روک دی۔ بینک مین فرائیڈ کا اعلان کیا ہے Binance لیکویڈیٹی کی کمی کو دور کرنے میں مدد کے لیے FTX کے غیر امریکی کاروبار کو حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ تاہم، یہ معاہدہ کبھی عمل میں نہیں آیا۔

بلومبرگ کو کسٹمر فنڈز میں 8 بلین امریکی ڈالر کی کمی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہ Bankman-Fried کو یا تو زیادہ نقد رقم جمع کرنے یا دیوالیہ ہونے کے لیے فائل کرنے کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ 11 نومبر تک، FTX دائر دیوالیہ پن اور جان جے رے III کے لیے، جنہوں نے قیادت کی۔ اینرون کی لیکویڈیشن، دیوالیہ پن کی کارروائی کی نگرانی کے لیے بینک مین فرائیڈ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر تبدیل کر دیا گیا۔

"میں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی کارپوریٹ کنٹرولز کی اتنی مکمل ناکامی نہیں دیکھی،" رے نے ایف ٹی ایکس کے پہلے دن کی درخواست میں کہا۔ 

جیسے ہی رے نے ایف ٹی ایکس اور اس کی 130 سے ​​زائد ذیلی کمپنیوں کی پوزیشن پر قابو پانے کی کوشش کی، بینک مین فرائیڈ میڈیا ٹور کہانی کا اپنا پہلو بتاتے ہوئے۔ کرن الزام لگایا بینک مین فرائیڈ نے جان بوجھ کر دیوالیہ پن کے عمل کو اپنی پیشیوں اور ٹویٹس کے ذریعے نقصان پہنچایا۔

بینک مین فرائیڈ کے خلاف کیا الزامات ہیں؟ 

بینک مین فرائیڈ کا میڈیا ٹور اس وقت رک گیا جب یو ایس سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن (SEC)، یو ایس کموڈٹیز فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) اور یو ایس اٹارنی آفس دائر اس کے خلاف متوازی فوجداری اور دیوانی الزامات۔ وہ تھا۔ گرفتار 12 دسمبر کو بہاماس میں ایک رہائش گاہ پر۔ 

SEC اور CFTC کیسز ہیں۔ پکڑو محکمہ انصاف کے فوجداری کیس کی تکمیل تک جہاں اسے کل 12 الزامات کا سامنا ہے بشمول:

• وائر فراڈ کی دو گنتی اور وائر فراڈ کرنے کی سازش کی دو گنتی۔ 
• اشیاء کی فراڈ کرنے کی ایک گنتی اور اجناس کی فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی۔ 
• سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی ایک گنتی اور سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی۔ 
• منی لانڈرنگ کی سازش کا ایک شمار۔
• بینک فراڈ کرنے کی سازش کا ایک شمار۔
• بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کا ایک شمار۔
• غیر ملکی کرپٹ پریکٹس ایکٹ کی انسداد رشوت ستانی کی دفعات کی خلاف ورزی کی سازش کا ایک شمار۔

31 سالہ نوجوان کو تمام معاملات پر جرم ثابت ہونے پر 150 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کا مقدمہ امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج لیوس کپلان کو سونپا گیا ہے۔

ٹرائل کب ہے؟ کیا Bankman-Fried ہڑتال ایک درخواست کا سودا کر سکتا ہے؟ 

Bankman-Fried کے ٹرائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا جس میں پہلا ٹرائل 2 اکتوبر کو ہوگا۔

دسمبر میں دائر ابتدائی فرد جرم میں آٹھ الزامات شامل تھے۔ اس کے بعد فرد جرم میں پانچ اضافی الزامات شامل کرنے کے لیے نظر ثانی کی گئی۔ ابتدائی فرد جرم میں ایک مہم مالیاتی چارج تھا۔ گرا دیا جولائی میں استغاثہ کی طرف سے.

استغاثہ نے ان پانچ اضافی الزامات کو واپس لینے کی درخواست کی، جو اگلے سال مارچ میں ان کے لیے دوسرے مقدمے کی سماعت کا شیڈول بنا رہے ہیں۔ استغاثہ ایک فائلنگ میں کہا Bankman-Fried نے ایک فیصلہ جیت لیا جس سے وہ یہ دلیل دے سکے کہ بہامین حکومت کو اضافی چارجز پر رضامندی نہیں دینی چاہیے۔ اس مسئلے کو حل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، دوسرے ٹرائل میں تاخیر کی ضرورت ہے۔ 

بینک مین فرائیڈ کے پاس ہے۔ درخواست کی اس کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کا قصوروار نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کسی بھی وقت درخواست کے معاہدے پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آیا امریکی حکومت اسے قبول کرتی ہے یا نہیں یہ ایک اور سوال ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہو سکتا ہے کہ آیا وہ ایسی معلومات شیئر کرتا ہے جو "بائننس جیسی بڑی مچھلی کے سائز کو کم کر سکتی ہے،" ٹیرینس یانگ نے کہا، بٹ کوائن پر مرکوز پلیٹ فارم سوان کے منیجنگ ڈائریکٹر۔

کیرنگٹن، کولمین، سولمین اور بلومینتھل میں قانونی چارہ جوئی کے سربراہ الیکس مور نے کہا، "اس کیس کی سنسنی خیز نوعیت حکومت کے لیے کسی بھی درخواست کی ڈیل سے انکار کرکے عوامی انداز میں SBF کی مثال بنانے کا ایک اچھا موقع بناتی ہے۔"

مزید نے کہا کہ درخواست کی ڈیل اب بھی کارآمد ثابت ہوسکتی ہے، تاہم، استغاثہ اور عدالت کے لیے اہم وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے۔ اور بینک مین فرائیڈ کے ساتھ فی الحال جیل میں وقت گزارنے کے ساتھ، کچھ لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ اسے جیل میں وقت گزارنے کی حقیقت سے بھی آگاہ کر سکتا ہے، جس سے اس کے ڈیل کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

Bankman-Fried کا قانونی دفاع کیا ہوگا؟ 

Bankman-Fried کے ممکنہ قانونی دفاع کے بارے میں پہلے ہی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اس کی نمائندگی مارک کوہن اور کرسچن ایورڈیل کر رہے ہیں، جو لاء فرم کوہن اینڈ گریسر کے شراکت دار ہیں۔ 

بقول بینک مین فرائیڈ جزوی طور پر "مشورے کے مشورے" کی حکمت عملی کو استعمال کرنے کا امکان ہے۔ عدالت دائر کرنا. اس دفاع کے تحت وہ کرے گا۔ کا دعوی وہ "نیک نیتی سے کام کر رہا تھا" جب یہ مبینہ طرز عمل جیسا کہ ایگزیکٹوز کو فنڈز دینے اور آٹو ڈیلیٹ کرنے کے لیے پیغامات ترتیب دینے کی بات آئی کیونکہ وہ اندرون ملک وکلاء کے ساتھ ساتھ باہر کی قانونی فرم کے مشورے پر عمل کر رہا تھا۔ فین وِک اینڈ ویسٹ. 

حکمت عملی سے قطع نظر، بینک مین فرائیڈ ہے۔ مقرر بڑے قانونی بلوں کا سامنا کرنا۔ اس نے FTX کے ڈائریکٹرز اور افسران کی انشورنس پالیسی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، جو ایگزیکٹوز کو قانونی کارروائی کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ لیکن ایک امریکی ڈسٹرکٹ دیوالیہ پن عدالت انکار کر دیا اس کی درخواست. 

FTX ہے۔ کی کوشش کر رہے بینک مین فرائیڈ کے والد کو دیے گئے 10 ملین امریکی ڈالر کے غیر قانونی قرض کو واپس لینے کے لیے۔ لیکویڈیٹرز کا خیال ہے کہ اس کا استعمال اس کے بیٹے کے قانونی دفاع کے لیے کیا گیا ہے۔

کس سے کلیدی گواہ بننے کی توقع ہے؟ 

70 صفحات پر مشتمل عدالت فائلنگ بینک مین فرائیڈ کے قریبی مشیروں، ماہر گواہوں اور ایف ٹی ایکس کے سابق ملازمین، قرض دہندگان اور سرمایہ کاروں سے گواہی لینے کا ارادہ رکھنے والے استغاثہ کو دکھاتا ہے۔

FTX کے شریک بانی گیری وانگ اور نشاد سنگھ کے ساتھ ساتھ المیڈا ریسرچ کے سابق سی ای او کیرولین ایلیسن سبھی نے مجرمانہ الزامات کا اعتراف کیا ہے اور وہ تفتیش کاروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔

ایف ٹی ایکس کے سابق ایگزیکٹوز ڈین فریڈبرگ اور ریان سلامے نے بھی مبینہ طور پر استغاثہ سے بات کی ہے۔ عدالتی فائلنگ میں، استغاثہ نے کہا کہ سلامی بطور گواہ دستیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنے پانچویں ترمیم کے حق کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر اسے پیش کیا جائے۔ سیم ٹریبوکو، جنہوں نے ایلیسن کے ساتھ المیڈا ریسرچ کی سربراہی کی لیکن اس کے خاتمے سے پہلے ہی چلا گیا، اس کیس میں ابھی تک ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

"اس کے بہت سے ساتھیوں کی جانب سے عرضی کے سودوں کو قبول کرنے اور بات چیت کرنے کے ساتھ، بینک مین فرائیڈ کو جرم قبول کرنے کے لیے بہت کم قانونی ترغیب مل سکتی ہے (یعنی اسے زیادہ سازگار شرائط یا سزا دینے کا امکان نہیں ہوگا)،" مریگانکا پٹنائک، سی ای او نے کہا۔ بلاکچین فرانزک پلیٹ فارم مرکل سائنس۔

Bankman-Fried پر گواہوں کی مداخلت کی متعدد اقسام کا الزام لگایا گیا ہے۔ قائم کرو ایک گواہ کے ساتھ "تعمیری رشتہ" رساو پریس میں سابق رومانوی پارٹنر ایلیسن کی ڈائری - جس کے نتیجے میں اس پر پابندیاں عائد کی گئیں۔

پٹنائک نے کہا کہ حکومت بینک مین فرائیڈ کے اقدامات کو بیان کرنے میں "نرم بات" نہیں کر رہی ہے۔ گواہ کی چھیڑ چھاڑ نے اس آگ میں صرف ایندھن کا اضافہ کیا۔

انہوں نے مزید کہا، "جب حکومت کو لگتا ہے کہ اقدامات اس قدر سنگین تھے، تو ان کے پیچھے لیڈر کو کوئی ڈیل پیش کرنے کا امکان بہت کم ہے۔"

بینک مین فرائیڈ کی طرف کون رہتا ہے؟ 

ابھی تک بینک مین فرائیڈ اپنے گھر میں نظر بند تھا۔ والدین کے گھر کیلی فورنیا میں اس کے والدین جو بینک مین اور باربرا فرائیڈ، جو دونوں سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، شریک دستخط بینک مین فرائیڈ کا 250 ملین امریکی ڈالر کا بانڈ ضمانتی پیکج میں۔ اس پیکیج میں لیری کریمر اور اینڈریاس پیپک کے دستخط شدہ دو اضافی بانڈز شامل تھے، جو اسٹینفورڈ میں بھی کام کرتے ہیں۔

بینک مین فرائیڈ کے پاس ہے۔ موصول پریس کے دورے اور "دی بگ شارٹ" کے مصنف مائیکل لیوس، جو ہیں۔ کام کر اس کے بارے میں ایک کتاب پر۔

رکو، کیا بینک مین فرائیڈ پہلے ہی جیل میں ہے؟

بینک مین فرائیڈ اب ہے۔ جیل میں، بروکلین کے میٹروپولیٹن حراستی مرکز میں، کم از کم دو مواقع پر گواہوں کی مداخلت کے لیے 11 اگست کو ان کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد۔ 

مقدمے کی سماعت سے پہلے مہینے میں ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے؟ 

دفاع نے استدلال کیا ہے کہ بینک مین فرائیڈ کے جیل میں حالات اس کے دفاع کی تیاری کے لیے موزوں نہیں ہیں - جو دستاویز بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر انٹرنیٹ تک رسائی پر انحصار کرتا ہے - خاص طور پر دریافت کے سات ملین صفحات کی روشنی میں۔ متعارف اگست کے آخر میں استغاثہ کی طرف سے. رائٹرز کے مطابق، جج نے بینک مین فرائیڈ کو نئے شواہد کا جائزہ لینے کی اجازت دینے کے لیے مقدمے کی سماعت میں پانچ ماہ کی تاخیر کا امکان بڑھا دیا ہے۔ رپورٹ مجازی سماعت پر۔

"Bankman-Fried مقدمے کی سماعت کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے مزید قانونی موقف اختیار کر سکتا ہے،" مرکل سائنس کے پٹنائک نے کہا۔ "اس منظر نامے کے ساتھ، اس کی اور اس کی ٹیم کی جانب سے مزید تاخیری حربے دیکھنا ممکن ہوگا، تاکہ وہ مضبوط دفاع کی تیاری کے لیے وقت نکال سکیں۔"

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ آٹوموٹو / ای وی، کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• چارٹ پرائم۔ ChartPrime کے ساتھ اپنے ٹریڈنگ گیم کو بلند کریں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• بلاک آفسیٹس۔ ماحولیاتی آفسیٹ ملکیت کو جدید بنانا۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/