ایس ای سی نے بٹ کنیکٹ کریپٹو پونزی اسکیم کے پانچ پروموٹرز سے چارج کیا

ریاستہائے متحدہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی) نے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کو فروغ دینے اور فروخت کرنے پر بٹ کنیکٹ کے سلسلے میں پانچ افراد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔

• بٹ کنیکٹ ایک بدنام زمانہ کریپٹوکرنسی پونزی اسکیم ہے جو سرمایہ کاروں سے اربوں ڈالر چوری کرتی ہے ، جس سے یہ کرپٹو انڈسٹری کا سب سے بڑا گھوٹالہ بنتا ہے۔
• ایس ای سی کا الزام ہے کہ مدعا علیہان نے بٹ کنیکٹ کی عالمی سطح پر غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی فروخت میں مدد کی ، جس سے خوردہ سرمایہ کاروں سے 2 ارب ڈالر جمع ہوئے۔
• مدعا علیہان امریکہ میں مقیم ٹریون براؤن (عرف ٹریون جیمز) ، کریگ گرانٹ ، ریان ماسين ، مائیکل نوبل (عرف مائیکل کرپٹو) ، اور امریکہ میں مقیم جوشوا جیپسن ہیں۔
• کے مطابق فائلنگ, BitConnect نے مدعا علیہان کو جنوری 2017 اور جنوری 2018 کے درمیان سوشل میڈیا، کانفرنسوں اور تعریفوں کے ذریعے اپنے "قرض دینے والے پروگرام" میں ٹوکنز کو فروغ دینے اور فروخت کرنے کے لیے استعمال کیا۔
• ریگولیٹر کا دعوی ہے کہ مدعا علیہان نے سیکیورٹیز کو فروغ دینے اور فروخت کرکے وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کی جو کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھے۔
• “ہم نے الزام عائد کیا ہے کہ ان مدعا علیہان نے غیر منقولہ طور پر غیر رجسٹرڈ ڈیجیٹل اثاثوں کی سیکیورٹیز فروخت کی ہیں جو خوردہ سرمایہ کاروں کو بٹ کنیکٹ قرض دینے کے پروگرام کو فعال طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کا احتساب کرنے کی کوشش کریں گے جو ڈیجیٹل اثاثوں میں عوام کی دلچسپی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی طور پر منافع کرتے ہیں ، ”ایس ای سی کے نیو یارک ریجنل آفس کے ایسوسی ایٹ ریجنل ڈائریکٹر لارا شلوف محرابن نے کہا۔
• ایس ای سی امتیازی ریلیف ، بدنامی کے علاوہ سود اور شہری جرمانے کی کوشش کررہی ہے۔
• دریں اثنا، 2020 میں، آسٹریلیا کے کارپوریٹ ریگولیٹر پر پابندی لگا دی بدنام زمانہ کرپٹو اسکینڈل – BitConnect میں ملوث ہونے کی وجہ سے مالیاتی شعبے میں کام کرنے سے ایک مقامی۔