SEC نے ٹریڈ کوائن کلب کے ممبران کو 82K BTC کرپٹو پونزی اسکیم چلانے کے لیے چارج کیا

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ایک کرپٹو پونزی اسکیم - ٹریڈ کوائن کلب کے پانچ اراکین کے خلاف الزامات خریدے جس نے دنیا بھر میں 100,000BTC کے 82,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا، جس کی قیمت اس وقت $295 ملین تھی، کے مطابق 4 نومبر SEC پریس ریلیز کے لیے۔

ٹریڈ کوائن کلب ایک کرپٹو پیرامڈ اسکیم ہے جو ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ پروگرام کے طور پر پیش کی گئی ہے جو 2016 سے 2018 تک چلتی ہے اور ایک غیر موجود کرپٹو ایسٹ ٹریڈنگ بوٹ سے منافع کا وعدہ کرتی ہے۔

پریس ٹائم میں چوری شدہ بٹ کوائن کی قیمت تقریباً 1.7 بلین ڈالر بنتی ہے جو اسے ان میں سے ایک کا درجہ دیتی ہے۔ سب سے بڑی ہر وقت کی پونزی اسکیمیں۔

مقدمہ چلانے والوں میں ڈوور ٹوریس براگا شامل ہیں جنہوں نے ٹریڈ کوائن کلب بنایا اور اس کا انتظام کیا اور بٹ کوائن میں کم از کم $55 ملین کا منافع کمایا، اس کے ساتھ اسکیم کے پروموٹرز، جوف پیراڈائز، کیلیونالانی اکانا ٹیلر، اور جوناتھن ٹیرولٹ، جنہوں نے $1.4 ملین، $2.6 ملین وصول کیے اور بالترتیب $625,000۔

کرپٹو پونزی اسکیم

SEC کے مطابق، ٹریڈ کوائن کلب نے سرمایہ کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ بوٹس سے فی سیکنڈ لاکھوں مائیکرو ٹرانزیکشنز کر کے روزانہ 0.35 فیصد کم از کم منافع کمائیں گے۔ براگا نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے اور پلیٹ فارم کے پروموٹرز کو ادائیگی کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈز جیب میں ڈالے۔

The Trade Coin Club کے وعدے کے مطابق کلب نے کریپٹو اثاثہ ٹریڈنگ بوٹ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے منافع کے بجائے سرمایہ کاروں کے ذخائر سے واپسی کی ادائیگی کی۔

SEC کلب کے ممبران کے خلاف اینٹی فراڈ اور سیکیورٹیز رجسٹریشن کی دفعات، سیکیورٹیز، اور بروکر ڈیلر رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی پر مقدمہ چلا رہا ہے۔ دریں اثنا، ایس ای سی ممبران سے مالی معاوضہ بھی مانگ رہا ہے۔

SEC کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت بلاک چین ٹریسنگ اور تجزیاتی ٹولز کے ساتھ تحقیقات کا آغاز کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے جو سیکیورٹیز کے فراڈ کا ارتکاب کرتے ہیں۔

حکومتی ایجنسی نے سرمایہ کاروں کے لیے احتیاط کا ایک لفظ بھی جاری کیا، ان سے کہا کہ وہ سرخ جھنڈوں کی نشاندہی کرکے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں، بشمول زیادہ سرمایہ کاری کے منافع کے وعدے، بغیر لائسنس یا غیر رجسٹرڈ فروخت کنندگان، سرمایہ کاری کے کھاتے کی آسمان چھوتی قیمتوں کی عکاسی، اور جعلی تعریفیں۔