CFTC نے مبینہ کرپٹو فراڈ کیس میں موزیک ایکسچینج لمیٹڈ کو نشانہ بنایا

امریکی کموڈٹیز ریگولیٹر نے ایک اور کرپٹو ایکسچینج کو مبینہ طور پر "فریب" ڈیجیٹل اثاثہ کموڈٹی اسکیم چلانے کے لیے نشانہ بنایا ہے،

کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ برائے فلوریڈا کے جنوبی ضلع میں پنسلوانیا کے صدر دفتر موزیک ایکسچینج لمیٹڈ کے ساتھ اس کے مالک اور چیف ایگزیکٹو آفیسر شان مائیکل کے خلاف ایک جعلی ڈیجیٹل اثاثہ کموڈٹی چلانے پر سول انفورسمنٹ کارروائی دائر کی۔ سکیم

CFTC نے الزام لگایا کہ Mosaic اور اس کے آپریٹرز نے دھوکہ دہی سے امریکہ اور دیگر ممالک میں کم از کم 17 لوگوں کو بی ٹی سی اور دیگر ڈیجیٹل اثاثہ اشیاء کی تجارت کے لیے لاکھوں ڈالر مالیت کے بٹ کوائن یا دیگر فنڈز دینے کے لیے گاہک کی جانب سے طلب کیا اور اس کی بجائے ان کا غلط استعمال ختم ہوا۔

موزیک کے خلاف CFTC کے الزامات

فروری 2019 اور جون 2021 کے درمیان، Mosaic کی طرف سے کی جانے والی ایک جھوٹی نمائندگی یہ تھی کہ اس کے زیر انتظام اہم اثاثے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ cryptocurrency ٹریڈنگ مارکیٹ میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔

اسی عرصے کے دوران، شکایت دعوی کیا کہ Mosaic نے 82% درستگی کی متاثر کن شرح کے ساتھ ایک ملکیتی تجارتی الگورتھم تیار کیا ہے، جسے صارفین کے لیے خاطر خواہ منافع کمانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔

ایک اور جھوٹا دعویٰ یہ تھا کہ Mosaic نے مسلسل زیادہ منافع کا مارجن حاصل کیا، 20% سے لے کر 60% فی مہینہ تک اور بعض اوقات 50% سے بھی بڑھ جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی منافع بخش سرمایہ کاری کا موقع تھا۔

Mosaic اور اس کے CEO نے یہ بھی جھوٹا دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے آپریشن میں ساکھ بڑھانے کے لیے بعض کرپٹو ایکسچینجز کے ساتھ شراکت داری یا بروکر معاہدے قائم کیے ہیں۔

حقیقت میں، CFTC کا کہنا ہے کہ Mosaic کے پاس زیر انتظام کافی اثاثے نہیں تھے جیسا کہ اشتہار دیا گیا ہے، یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ مالی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 82% درست تجارتی الگورتھم کی نمائندگی کے برعکس، موزیک کو اپنے صارفین کے لیے ٹریڈنگ کے دوران نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے پلیٹ فارم کے اعتماد اور اعتبار کو نقصان پہنچا۔

مزید یہ کہ، منافع کا مارجن بھی غیر مستند تھا، جیسا کہ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے۔ موزیک نے سرمایہ کاروں سے وعدہ کیے گئے اعلی منافع کو بھی مسلسل حاصل نہیں کیا۔ شکایت میں مزید کہا گیا ہے کہ پلیٹ فارم کے پاس وہ شراکت داری یا بروکر معاہدے نہیں تھے جن کی تشہیر کی گئی تھی، ممکنہ طور پر صارفین کو پلیٹ فارم کی قانونی حیثیت کے بارے میں گمراہ کر رہی تھی۔

ایک شرم اور ورچوئل ہاؤس آف کارڈز

CFTC کمشنر کرسٹن جانسن نے اس پوری اسکیم کو ایک "شیم" اور "ورچوئل ہاؤس آف کارڈز" قرار دیا جس کے نتیجے میں غیر مشتبہ سرمایہ کاروں نے بڑی محنت سے کمائی گئی دولت کھو دی۔ جانسن نے مزید کہا،

"یہ معاملہ صرف چند خطرات کی بھی مثال دیتا ہے جن کے بارے میں میں نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور روکنے کے لیے زیادہ مربوط نفاذ کو مدعو کیا۔ تاریخی طور پر، ریاستہائے متحدہ کے مالیاتی ریگولیٹرز ثالثی کے مقام پر ریگولیٹری تقاضوں پر توجہ مرکوز کرکے کسٹمر کے تحفظ اور مارکیٹ کی سالمیت کے اپنے اہداف کو پورا کرتے ہیں۔