FinCEN نے ورچوئل کرنسی کے تحفظات کا اعلان کیا، کرپٹو کو AML، CFT ترجیحات کے طور پر درجہ بندی کیا

ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مالیاتی جرائم کے نفاذ، FinCEN جلد ہی ہو جائے گا جاری مالیاتی اداروں کے ان کے AML پروگراموں میں کرپٹو تحفظات کے ساتھ ان کی شمولیت کے ضوابط۔ ریگولیٹری باڈی نے کرپٹو کرنسیوں کو منی لانڈرنگ جیسے جرائم سے لڑنے کے لیے ترجیحات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔

FinCEN کرپٹو کو AML کرائمز کے لیے اولین ترجیح میں درجہ بندی کرتا ہے۔

جیسا کہ جمعرات کو ریگولیٹری باڈی کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے، مالیاتی اداروں کی کارروائیاں جن میں BTC یا کوئی دوسری کرپٹو کرنسی شامل ہے، دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد اور AML پالیسیوں کو یقینی بنانے کی فہرست میں سرفہرست ہوں گے۔

FinCEN نے اس معاملے پر مزید وضاحت کی اور انکشاف کیا کہ وہ اس بارے میں وضاحتیں جاری کرنے جا رہا ہے کہ اداروں کو ان کرپٹو اثاثوں کے ساتھ کیسے کام کرنا چاہیے اور کہا:

"ان ترجیحات کے قیام کا مقصد تمام احاطہ شدہ اداروں کی متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں مدد کرنا ہے۔"

اس کے علاوہ، ریگولیٹری باڈی نے واضح کیا کہ ہر ترجیح ہر اس صورتحال سے متعلق نہیں ہوگی جس کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس لیے نوٹ کیا گیا:

"FinCEN اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر ترجیح ہر احاطہ شدہ ادارے سے متعلق نہیں ہوگی، لیکن ہر احاطہ شدہ ادارے کو، ان ترجیحات کے سلسلے میں مستقبل کے ضوابط کو نافذ کرنے کی مؤثر تاریخ پر، ہر ایک ترجیح کا جائزہ لینا چاہیے، جیسا کہ مناسب ہے، ادارے کی بنیاد پر ہر ترجیح کو شامل کرنا چاہیے۔ وسیع تر رسک پر مبنی AML پروگرام۔

AMLA 2020 کے نفاذ کے لیے پش کے حوالے سے برائن نیلسن کے ریمارکس

FinCEN کی طرف سے واچ لسٹ میں سب سے اوپر کرپٹو کرنسیوں کو شامل کرنے کی یہ خبر اس کے بعد آئی تبصرہ انڈر سیکرٹری برائے دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس برائے خزانہ، برائن نیلسن۔

نیلسن نے جون کے مہینے میں سینیٹ کی سماعت کے دوران ایک اعلان کیا تھا کہ وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ 2020 کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے نفاذ پر زور دینے جا رہے ہیں۔

ٹھیک ہے، یہ غور کرنا چاہئے کہ کرپٹو انڈسٹری پر بڑھتی ہوئی توجہ کے بعد آئی منجمد جو بائیڈن کی طرف سے FinCEN کے خود میزبان بٹوے پر کرپٹو کی نگرانی کرنے کا قاعدہ دفتر میں سب سے پہلے صدارتی کارروائیوں میں سے ایک کے طور پر۔