خاتون جس نے مبینہ طور پر 6,500,000,000 بٹ کوائن (BTC) میں لندن میں ٹرائل کے دوران لانڈر کرنے کی کوشش کی: رپورٹ – ڈیلی ہوڈل

A Chinese national is reportedly being put on trial in the UK over an alleged $6.5 billion fraud involving Bitcoin (BTC).

ایک نئے رائٹرز کے مطابق رپورٹ, the accused converted BTC into cash and property in an attempt to launder money from a scheme that took place in China.

رپورٹ میں ایک خاتون، جس کی شناخت وین جیان کے نام سے کی گئی ہے، پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے رقم کے فراڈ ذرائع کو چھپانے کی کوشش کی، جو مبینہ طور پر 100,000 سے 2014 کے درمیان 2017 چینی باشندوں سے چرائی گئی تھی۔

جیان کو اب منی لانڈرنگ کے تین الزامات کا سامنا ہے، جس سے وہ انکار کرتی ہے۔ استغاثہ یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ 42 سالہ ابتدائی فراڈ میں ملوث تھا۔

لندن کے پراسیکیوٹر گیلین جونز کے مطابق دھوکہ دہی کا آرکیسٹریٹر بھی فائدہ اٹھانے والا تھا، جس کی شناخت کیان زیمین کے نام سے ہوئی، ایک خاتون جسے ژانگ یادی بھی کہا جاتا ہے۔

چینی حکام نے 2017 میں دھوکہ دہی کی تحقیقات شروع کرنے کے بعد، ژانگ مذکورہ جعلی نام سے برطانیہ فرار ہوگیا۔ اگرچہ چین میں دھوکہ دہی کی اسکیم سے وابستہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ژانگ کا ٹھکانہ ابھی تک نامعلوم ہے۔

رپورٹ کے مطابق دھوکہ دہی کا شکار چینی سرمایہ کاروں کو ابھی تک ان کی رقم واپس نہیں مل سکی ہے۔

استغاثہ کے مطابق، وین نے "فرنٹ پرسن" کے طور پر کام کیا تاکہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے فنڈز کے ذرائع کو چھپانے میں مدد کی جا سکے۔ ژانگ نے بی ٹی سی اور دیگر جائیدادوں کے ذریعے فنڈز کو لانڈر کرنے کا منصوبہ بنایا۔

اب، ایک جیوری فیصلہ کرے گی کہ آیا وین کو معلوم تھا کہ رقم چوری ہوئی ہے یا نہیں۔

اس مقدمے کی سماعت مارچ کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/جوون وٹانووسکی/چوین مینوز

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://dailyhodl.com/2024/01/30/woman-who-allegedly-tried-to-launder-6500000000-in-bitcoin-btc-on-trial-in-london-report/