ماسکو سٹی کرپٹو ایکسچینجز لندن کو کیش بھیجنے کے لیے تیار ہیں، رپورٹ

ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل روس نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ روسی دارالحکومت میں ڈیجیٹل اثاثوں کے تبادلے کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ ڈیجیٹل سکے خریدنے اور کاغذی رقم برطانیہ میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ .

روس میں مقیم کرپٹو کرنسی ایکسچینجز برطانوی کیش کے لیے Stablecoins کو تبدیل کرتے ہیں۔

روسی کرپٹو ایکسچینجز جو آپ کے صارف کو جانے (KYC) کے طریقہ کار اور اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کی پیروی کیے بغیر رقم بیرون ملک منتقل کر سکتے ہیں، ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے روسی چیپٹر کے ذریعے کیے گئے ایک مطالعہ کی توجہ کا مرکز ہیں۔ نتائج بدھ کو شائع ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں پیش کیے گئے۔

ایسوسی ایشن کے محققین ماسکو انٹرنیشنل بزنس سینٹر سے کام کرنے والے 20 سے زیادہ سکے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی نشاندہی کرنے میں کامیاب رہے، جنہیں عام طور پر ماسکو سٹی کہا جاتا ہے۔ آپریٹرز کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، انھوں نے یہ بھی پایا کہ ان میں سے آٹھ برطانوی پاؤنڈز کے لیے امریکی ڈالر کے اسٹیبل کوائنز کا تبادلہ کرنے اور لندن میں وصول کنندگان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے۔

The authors noted that one of them is سویکس۔, a crypto broker سیاہ فہرست by the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) in September, 2021 for facilitating ransomware-linked transactions. They also add that a platform called Pridechange sent significant amounts of money to Garantex, another blacklisted exchange with offices in Moscow City.

The way the transfers were made was similar in all cases. First, a customer needs to send the amount in tether (USDT) to a wallet address provided by the exchange. Once the payment is confirmed, the operator would dispatch a courier, usually a Russian speaker, to a specified location in London to deliver the fiat cash on the same or the following day.

یو کے اینٹی منی لانڈرنگ کے ضوابط کے مطابق کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کو رجسٹرڈ ہونا اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس چیک کرنا ضروری ہے۔ 10,000 برطانوی پاؤنڈز ($12,000) سے زیادہ رقم ہونے کے باوجود کسی بھی روسی پلیٹ فارم نے کبھی ٹرانسپرنسی کے خفیہ نمائندوں کی شناخت کی تصدیق کرنے کو نہیں کہا۔

During its communication with the crypto exchanges, the organization obtained the crypto addresses used for these transfers. The transaction history shows that the average monthly amount of money passing through such wallets ranges between $420,000 and $470,000. The estimate is based only on the USDT turnover while usd coin (USDC), another stablecoin, was also used.

"ہمارے مطالعے کے نتائج بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں کم از کم چند شیڈو OTC کرپٹو ایکسچینجز کام کرتے ہیں اور ضروری KYC طریقہ کار کو انجام دئے بغیر نقد رقم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں... اس سرگرمی کا مکمل پیمانہ معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری نہیں ہے اور اس کے مستحق ہیں۔ قریب سے جانچ پڑتال،" رپورٹ کا ایک اقتباس ختم ہوتا ہے۔

کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین جنگ پر مالی پابندیوں کے درمیان روسی ان چینلز کو بیرون ملک رقوم کی منتقلی کے لیے فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔

لبوومیر تسسوف

لبومیر تسیف ٹیک سیوی مشرقی یورپ سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں جو ہچنس کے اس اقتباس کو پسند کرتے ہیں: "ایک مصنف ہونے کے ناطے میں وہی ہوں جو میں کرتا ہوں۔" کرپٹو، بلاک چین اور فنٹیک کے علاوہ بین الاقوامی سیاست اور معاشیات الہام کے دو دیگر ذرائع ہیں۔

تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/