منی لانڈرنگ بینک اسکیم نے اپارٹمنٹ کی عمارتیں ، ایک یاٹ ، ایک طیارہ اور فلوریڈا میں فرد جرم عائد کی

جنوبی فلوریڈا کے ایک رہائشی کو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اسکیم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جس نے وینزویلا میں سرکاری افسران کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کے مطابق ، 59 سالہ نعمان وکیل ، جو شامی شہری اور مستقل امریکی رہائشی ہیں ، نے مبینہ طور پر وینزویلا کی سرکاری فوڈ کمپنی Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola کے حکام کو رشوت دینے میں کردار ادا کیا۔ (CASA) اور ریاست کے زیر کنٹرول توانائی کمپنی Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)۔

ڈی او جے کا کہنا ہے کہ وکیل نے مبینہ طور پر عہدیداروں کو کم از کم 250 ملین ڈالر مالیت کے معاہدے محفوظ کرنے کے لیے ادائیگی کی تاکہ کاسا کو کھانا بیچ سکے اور پی ڈی وی ایس اے کو سامان اور خدمات فراہم کرے۔

ڈی او جے نے مزید کہا کہ وکیل فلوریڈا میں قائم بینکوں کے ذریعے رشوت سکیم کے سلسلے میں پیسے لانڈر کرنے کے قابل تھا ، ریاست کے جنوبی حصے میں کشتی ، ہوائی جہاز اور 10 اپارٹمنٹ یونٹ خریدنے کے لیے فنڈز استعمال کرتا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر فنڈز کا ایک حصہ "وینزویلا کے عہدیداروں کو ادائیگی کرنے یا اس کے فائدے کے لیے" استعمال کیا۔

پانچ مختلف الزامات کا سامنا کرتے ہوئے ، ڈی او جے کا کہنا ہے کہ اگر مجرم قرار دیا گیا تو وکیل جیل کی سلاخوں کے پیچھے زیادہ سے زیادہ 80 سال گزار سکتا ہے۔

وکیل پر غیر ملکی کرپٹ پریکٹس ایکٹ (ایف سی پی اے) کی خلاف ورزی ، ایف سی پی اے کی خلاف ورزی ، منی لانڈرنگ کی سازش ، بین الاقوامی پروموشنل منی لانڈرنگ اور مجرمانہ طور پر حاصل شدہ جائیداد سے متعلق لین دین میں ملوث ہونے کے تین الزامات ہیں۔ اگر مجرم قرار دیا گیا تو وکیل کو زیادہ سے زیادہ 80 سال قید کی سزا ہو گی۔

ایک کے مطابق رپورٹ from The RealDeal, Wakil bought and sold eight luxury apartment units in various locations throughout Florida between 2010 and 2017 in addition to three other condominium units that he currently owns.

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

اشتھارات

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/سیرزوہ

ماخذ: https://dailyhodl.com/2021/08/10/money-laundering-bank-scheme-fetches-apartment-buildings-a-yacht-a-plane-and-an-indictment-in-florida/