نائیجیریا میں زیر حراست بائننس ایگزیکٹو منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے الزام میں عدالت میں پیش ہوا: رپورٹ – ڈیلی ہوڈل

بائننس کے مالیاتی جرائم کی تعمیل کے سربراہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے الزامات کے بعد جمعرات کو نائجیریا کی عدالت میں پیش ہوئے۔

نائیجیریا کے استغاثہ نے کہا ہے کہ Tigran Gambaryan، Nadeem Anjarwalla اور Binance کو مطلوبہ لائسنس کے بغیر کام کرنے، غیر قانونی طور پر غیر ملکی زر مبادلہ کی شرحوں پر بات چیت کرنے، ٹیکس چوری کرنے اور غیر قانونی آمدنی اور $35.4 ملین کی آمدنی کو چھپانے کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے۔ رپورٹ ایسوسی ایٹڈ پریس سے

تاہم، صرف گمباریان ہی عدالت میں پیش ہوئے، کیونکہ ان کا ساتھی انجر والا گزشتہ ماہ نائجیریا کی حراست سے فرار ہو گیا تھا۔

انجروالہ کے ترجمان نے کہا,

"ندیم نے ہفتہ [23 مارچ] کو غیر قانونی حراست چھوڑ دی، نائجیریا کی عدالتوں میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا رہا تھا اور نہ ہی اسے اس کے خلاف کسی الزامات کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔"

توقع ہے کہ گمبارین کو باضابطہ طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چارجز کے لیے بالترتیب 8 اور 19 اپریل کو گرفتار کیا جائے گا، کی رپورٹ رائٹرز.

نائیجیریا بے تحاشہ افراط زر کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے، جس نے اپنے بہت سے شہریوں کو بِٹ کوائن اور کریپٹو کرنسی استعمال کرنے پر مجبور کیا ہے تاکہ نائرا کی قدر میں ڈرامائی کمی سے بچ سکیں۔

بی ٹی سی فی الحال پچھلے سال کے نیرا کے لحاظ سے تقریباً 800 فیصد اوپر ہے۔

تاہم، نائجیریا کے حکام نے بائننس کو اپنی کرنسی کی زیادہ تر پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مطالبہ کہ ایکسچینج اس الزام پر تقریباً 10 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کرتی ہے کہ اس نے اپنی فیاٹ کرنسی کی شرح تبادلہ میں ہیرا پھیری کی۔

الزامات کے بعد، بائننس نے اپنے پلیٹ فارمز پر نائرا کی حمایت بند کر دی۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تیار کردہ تصویر: مڈجرنی

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/