ناکارہ کرپٹو ایکسچینج ایف ٹی ایکس اور سیم بینک مین فرائیڈ کو ترکی میں فراڈ کی تحقیقات کا سامنا

دیوالیہ کرپٹو ایکسچینج FTX اور اس کے شریک بانی Sam Bankman-Fried کو بیرون ملک فراڈ کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ترک حکام سابق سی ای او کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

ایک نیا کے مطابق اعلان ترکی کے فنانشل کرائمز انویسٹی گیشن بورڈ کی طرف سے، Bankman-Fried اور crypto exchange کی حالیہ ٹوٹ پھوٹ پر دھوکہ دہی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

Bankman-Fried پر الزام ہے کہ اس نے FTX کی کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ برانچ، Alameda Research کو قرض دے کر اربوں ڈالر مالیت کے کسٹمر فنڈز کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔

"14 نومبر 2022 کو، قوانین اور ضوابط کے مطابق ہماری ایجنسی کو دیے گئے فرائض اور حکام کے فریم ورک کے اندر، تجارتی نام کے تحت کام کرنے والے عالمی کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے وابستہ حقیقی اور قانونی افراد کے سامنے ایک تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ FTX.com۔

ترک حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے اب تک نتائج سامنے آئے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ FTX اور Bankman-Fried صارفین کے لیے سچے نہیں تھے اور اس نے مارکیٹ کے غیر معمولی حالات پیدا کیے تھے۔ نتیجے کے طور پر، بورڈ استغاثہ سے ڈیجیٹل اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو "مشتبہ" معلوم ہوتے ہیں۔

"ہماری ایجنسی کی جانب سے اس موضوع پر جاری تحقیقات کے نتیجے میں، اس مرحلے پر، گاہک کے امانتیں صحیح طور پر محفوظ نہیں ہیں۔

گاہک کی امانتیں کسی دوسرے شخص یا افراد کو منتقل کر دی جاتی ہیں یا غلط کاموں اور لین دین کے ذریعے بیرون ملک لے جایا جاتا ہے، جہاں غیر حقیقی کرپٹو اثاثے خریدے اور صارفین کو فروخت کیے جاتے ہیں، بازاروں میں طلب اور رسد کا انتظام ایک فرضی طریقے سے کیا جاتا ہے، عام مارکیٹ آپریشن کے برعکس۔ …

استنبول کے چیف پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کو ایک درخواست دی گئی ہے جس میں آرٹیکل 282 میں جرم سے پیدا ہونے والے مختلف سابقہ ​​جرائم اور جائیداد کی قیمتوں کو لانڈرنگ کرنے اور مشکوک اثاثوں کو ضبط کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/جیکب_09