والڈ نے منی لانڈرنگ کے الزامات کا مقابلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ منجمد آرڈر سے متفق نہیں ہے۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا (ED) نے کئی ڈیجیٹل اثاثہ جات کے تبادلے کے پلیٹ فارمز پر اپنی بیک ٹو بیک انکوائری شروع کی۔ حال ہی میں، سنگاپور کی بنیاد پر کرپٹو ایکسچینج، والڈ، اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی کے ریڈار کے نیچے آ گئی۔

کیا Vauld ED کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟

ایک پریس ریلیز میں، ای ڈی نے ذکر کیا کہ اس نے بنگلور میں والڈ کے مقامی ادارے کی تلاشی لی۔ اس نے روشنی ڈالی کہ ایجنسی نے والڈ کے بینک بیلنس اور ادائیگیوں کے گیٹ وے بیلنس کو منجمد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ان منجمد اثاثوں کی مالیت تقریباً 370 کروڑ روپے (تقریباً 46 ملین ڈالر) ہے۔

تاہم، Vauld ہے نے اپنا بیان جاری کیا۔ ای ڈی کے ذریعہ دبائے گئے دعووں پر۔ اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے کرپٹو ایکسچینجز کو سمن موصول ہوئے۔ جولائی 2022 کے مہینے میں اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی سے۔ ای ڈی نے کچھ تفصیلات اور دستاویزات طلب کیں۔

اس نے مزید کہا کہ والڈ نے تمام ضروری دستاویزات فراہم کرنے میں ای ڈی کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ دریں اثنا، کرپٹو ایکسچینج نے اسے بدقسمتی قرار دیا کہ ایجنسی نے تعاون کے باوجود اثاثوں کو منجمد کرنے کی کارروائی کی۔ پول والیٹس میں تقریباً $25 ملین مالیت کے کرپٹو اثاثے منجمد ہیں۔

والڈ نے کہا کہ منجمد کرنے کے حکم سے مکمل طور پر متفق نہیں ہوں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ای ڈی نے خاص طور پر اس صارف کو بلایا جس نے ان کی خدمات حاصل کیں۔ تاہم، اس اکاؤنٹ کو غیر فعال کر دیا گیا تھا.

کرپٹو ایکسچینج قانونی مشورہ طلب کرتا ہے۔

بلاگ نے مزید کہا کہ وولڈ صارفین اور کمپنی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے بہترین عمل کے لیے دائر کرنے کے لیے قانونی مشورہ لے رہا ہے۔ اس نے ذکر کیا کہ ایکسچینج ہر ملک میں KYC کے ضوابط کی سختی سے پیروی کرتا ہے۔ مزید، اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ای ڈی کے ساتھ مکمل تعاون کیا اور ایسا کرتے رہیں گے۔

دریں اثنا، ای ڈی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی کے پروموٹرز کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ پتہ چلا کہ کچھ شیل ادارے کچھ چینی شہریوں نے بنائے تھے۔ تاہم ڈمی ڈائریکٹرز کے نام پر نئے بینک اکاؤنٹس بھی کھولے جا رہے تھے۔ یہ مشتبہ افراد دسمبر 2020 میں ہندوستان چھوڑ گئے تھے۔