امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ ٹیکساس کے ایک شخص نے غیر ملکی کرنسی کی سرمایہ کاری کی اسکیم میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا اعتراف کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ، ہیوسٹن سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ کیلون رامیریز نے غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں کم یا بغیر خطرے کی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع کا وعدہ کرکے اپنی تشہیر کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔
فرد وائر فراڈ کا قصوروار ٹھہرایا ٹیکساس کے جنوبی ضلع سے پہلے۔ اس کے علاوہ، نتائج میں بتایا گیا ہے کہ اس نے بنیادی طور پر انسٹاگرام اکاؤنٹس پر انحصار کیا کہ وہ ایک کامیاب تاجر ہونے کا دعویٰ کریں جو اکاؤنٹس کا انتظام کرتا ہے۔ حکام نے اس پر جعلی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا الزام لگایا جو بالکل موجود ہی نہیں تھی۔
عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ "رامیرز نے اپنی اسکیم کے ذریعے دھوکہ دہی سے 650,000 سے زائد افراد سے $ 100،9 سے زیادہ حاصل کیے ، اور پھر ذاتی اخراجات کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈز استعمال کیے۔" ڈی او جے نے کہا کہ توقع ہے کہ رامریز کو اس سال 20 نومبر کو سزا سنائی جائے گی ، اور انہیں 25 سال تک قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کارروائی کے ایک حصے کے طور پر ، ٹیکساس کا 687,792.92 سالہ شخص اپنی اسکیم کے متاثرین کو "مکمل معاوضہ" دینے پر راضی ہوگیا ، جس میں تقریبا XNUMX XNUMX،XNUMX ڈالر کا نقصان شامل ہے۔
تجویز کردہ مضامین
AFEN بلاکچین گروپ افریقی براعظم کے اہم علاقوں کو تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔آرٹیکل پر جائیں >>
پھر بھی تحقیقات جاری ہیں اور ان کی قیادت فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن (ایف ڈی آئی سی) آفس انسپکٹر جنرل اور فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) کر رہے ہیں۔
حالیہ امریکی مالیاتی دھوکہ دہی کی تحقیقات
پچھلے مہینے، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے اسرائیل میں مقیم دو افراد پر بائنری آپشنز کے ذریعے امریکی سرمایہ کاروں کو لاکھوں ڈالر سے دھوکہ دینے کے الزام میں فرد جرم عائد کی۔ ایس ای سی نے جوناتھن 'یونی' میمون اور رون بین ہارو پر الزام لگایا سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیناریٹائرڈ اور دیگر خوردہ سرمایہ کاروں سمیت، دھوکہ دہی اور آن لائن پیشکشوں کے ذریعے، جس میں بائنری اختیارات کی پیشکشوں کی شکل میں اعلی خطرے والی سیکیورٹیز کی فروخت شامل تھی۔ جون میں، واچ ڈاگ نے لوکی انکارپوریٹڈ اور اس کے سی ای او، جان وائز کے خلاف مبینہ طور پر دھوکہ دہی اور غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی پیشکش سے منسلک جھوٹے اور گمراہ کن بیانات دینے کے الزامات کا بھی تصفیہ کیا۔
SEC نے کہا کہ Wise and Loci Inc. خلاف ورزی کی سیکیورٹیز ایکسچینج ایکٹ 10 کے سیکشن 1934(b) اور اس کے تحت رول 10b-5 اور 17 کے سیکیورٹیز ایکٹ کے سیکشن 1933(a) اور سیکشن 5(a) اور 5(c) کی رجسٹریشن کی دفعات کے انسداد فراڈ کی دفعات سیکورٹیز ایکٹ کے.
- "
- 000
- 100
- 9
- افریقی
- تمام
- مبینہ طور پر
- کا اعلان کیا ہے
- ارد گرد
- مضمون
- آٹو
- سیاہ
- blockchain
- سی ای او
- بوجھ
- کمیشن
- کورٹ
- محکمہ انصاف
- ترقی
- دستاویزات
- DoJ
- ڈالر
- ایکسچینج
- اخراجات
- چہرہ
- جعلی
- ایف بی آئی
- fdic
- وفاقی
- تحقیقات کے وفاقی بیورو
- مالی
- فوریکس
- فارم
- دھوکہ دہی
- فنڈز
- جنرل
- گروپ
- ہائی
- HTTPS
- انکارپوریٹڈ
- سمیت
- انشورنس
- تحقیقات
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- اسرائیل
- جسٹس
- کلیدی
- قیادت
- علامت (لوگو)
- بنانا
- آدمی
- مارکیٹ
- میڈیا
- کی پیشکش
- پیشکشیں
- تجویز
- آن لائن
- آپشنز کے بھی
- دیگر
- ادا
- پریس
- ریلیز دبائیں
- جیل
- کو فروغ دینا
- رجسٹریشن
- خوردہ
- خوردہ سرمایہ کار
- واپسی
- چل رہا ہے
- فروخت
- SEC
- سیکورٹیز
- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن
- مقرر
- سماجی
- سوشل میڈیا
- جنوبی
- کامیاب
- ٹیکساس
- تاجر
- us
- وائر
- سال
- سال