پروجیکٹ کے خاتمے کے بعد سے $100M لانڈرنگ کے دعووں کے درمیان سنگاپور ڈو کوون کی ٹیرافارم لیبز کی تحقیقات کر رہی ہے

• سنگاپور کا موقف ہے کہ کرپٹو مفرور ملک میں نہیں ہے۔
• SEC نے گزشتہ ماہ Kwon اور اس کی کمپنیوں پر منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ دائر کیا۔

سنگاپور کی پولیس نے کرپٹو کرنسی Terra Luna Classic (LUNC) اور Stablecoin Terra USD (UST) کے پیچھے کمپنی، Do Hyeong Kwon کے ساتھ مل کر ان واقعات کے بعد، جن سے سرمایہ کاروں کو اربوں مالیت کا نقصان اٹھانا پڑا، کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پیر کو بلومبرگ کے ساتھ ایک ای میل میں لکھا کہ ''Terraform Labs کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ Kwon ملک میں چھپا نہیں تھا۔ ٹیرا لونا کے خاتمے سے پہلے، جسے ٹیرا لونا کلاسک اور یو ایس ٹی کا نام دیا گیا تھا، ٹیرافارم لیبز سنگاپور میں مقیم تھیں۔ مبینہ طور پر منصوبوں کے پھٹنے کے فوراً بعد کوون سٹی سٹیٹ سے فرار ہو گئے۔

سنگاپور Terraform Labs کو ٹریک کرنے کے لیے SEC میں شامل ہوتا ہے۔

پچھلے مہینے، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے Kwon اور اس کی کمپنی پر دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے اور غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز فروخت کرنے پر مقدمہ دائر کیا جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو $40 بلین سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ SEC نے مزید الزام لگایا کہ بلاکچین کاروباری شخص نے $10,000 ملین سے زیادہ کی لانڈرنگ سے پہلے Terraform پلیٹ فارم اور لونا فاؤنڈیشن گارڈ سے تقریباً 100 بٹ کوائنز نکال کر مفرور ہو گئے۔

ٹیرافارم کے ارد گرد مشکلات اس وقت شروع ہوئیں جب TerraClassicUSD (سابقہ ​​Terra USD)، ایک مستحکم کوائن جسے Kwon نے بنایا تھا، امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنا مطلوبہ پیگ کھو بیٹھا۔ اس کی $1 کی مستقل قیمت LUNA کے ذریعے الگورتھم اور مراعات کے آمیزے سے حاصل کی جانی تھی۔ اس کے بعد مئی میں اس کی متعلقہ کریپٹو کرنسی، ٹیرا لونا کا صفر پر گرنا تھا۔

آیا واقعی یو ایس ٹی کو کنٹرول کرنے والے الگورتھم تھے۔

لیکن، SEC، اپنے مقدمے میں، دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا نہیں تھا - اس میں کوئی الگورتھم شامل نہیں تھا، لیکن Kwon نے 'مقصد پیگ' کی غلط نمائندگی کی، پھر بھی جوہر میں، اس نے stablecoin کی قیمت میں ہیرا پھیری کی۔ کمیشن نے 2021 میں ایک مثال کی طرف اشارہ کیا جب UST $1 سے کم ہو گیا، اور Kwon نے پیگ کو بحال کرنے کے لیے بڑی مقدار میں stablecoin خریدنے کے لیے کسی تیسرے فریق سے مطالبہ کیا۔

ٹیرا لونا کے خاتمے کے دو ماہ بعد، جنوبی کوریا کے قانون نافذ کرنے والوں نے سیئول میں TFL افسران پر ان الزامات کے ساتھ چھاپہ مارا کہ Kwon دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے علاوہ واش ٹریڈنگ میں ملوث تھا۔ جنوبی کوریا میں گرفتاری کے وارنٹ اور انٹرپول سے بین الاقوامی طور پر مطلوب شخص کا نوٹس موصول ہونے کے بعد سے 31 سالہ نوجوان کا ٹھکانہ نامعلوم ہے۔

یہاں تک کہ جب دنیا یہ جاننا جاری رکھے ہوئے ہے کہ Kwon کہاں چھپ سکتا ہے، صنعت اب بھی ٹیرا لونا کے خاتمے کے بعد ڈومینو اثرات سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جس نے تھری ایرو کیپیٹل، وائجر ڈیجیٹل، اور بلاک فائی سمیت بہت سی کمپنیوں کا صفایا کر دیا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/singapore-probes-do-kwons-terraform-labs-amid-claims-of-laundering-100m-since-the-project-collapsed/