مشکل میں پڑنے والے Nexo نے اپنے VASP لائسنس کو مسدود کرنے پر کیمن آئی لینڈز مانیٹری اتھارٹی پر مقدمہ دائر کیا

• قرض دہندہ کو بلغاریہ میں مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس کے جرائم کے لیے دباؤ کا بھی سامنا ہے۔
• پچھلے مہینے، Nexo کو 'غیر واضح ضوابط' کی وجہ سے امریکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔

Nexo جزائر کیمن کے مالیاتی ریگولیٹر پر مقدمہ دائر کر رہا ہے کہ اس علاقے میں ایک ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کنندہ کے طور پر اس کی رجسٹریشن سے انکار کر دیا گیا ہے۔ کیمن آئی لینڈز مانیٹری اتھارٹی نے 20 دسمبر کو Nexo کی VASP درخواست کو مسترد کر دیا۔

اتھارٹی کی طرف سے بیان کردہ وجوہات میں سے گاہک اور انٹرپرائز رسک اسیسمنٹ پر مزید دستاویزات کی ضرورت ہے۔ CIMA دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ، منی لانڈرنگ کے خلاف کافی دفعات نہ ہونے کی وجہ سے بھی درخواست میں غلطی کر رہی ہے۔

دعوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے، Nexo نے مقدمے میں نوٹ کیا کہ CIMA کی طرف سے بتائی گئی وجوہات ''اطمینان بخش اور نہ ہی کافی تفصیلی ہیں۔'' اسی وجہ سے، یہ ہدایت کو تبدیل کرنے اور آپریٹنگ لائسنس دینے کی کوشش کر رہا ہے۔

''یہ کیس دنیا بھر میں Nexo کے جاری لائسنس کے حصول کے مشن کا ایک فطری عکاس ہے اور کچھ بالکل نارمل ہے جو کبھی کبھار اجازت حاصل کرنے کے عمل کے دوران ہوتا ہے،'' ٹیلیگرام پر فرم کے ترجمان کا کہنا ہے۔

بلغاریہ منی لانڈرنگ کے جرائم کے لیے Nexo کی تحقیقات کر رہا ہے۔

تنازعہ Nexo کو درپیش بہت سے چیلنجوں میں سے ایک ہے – جو اپنی سرکاری ویب سائٹ پر 5 دائرہ اختیار میں 200 ملین سے زیادہ صارفین کی مدد کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بلغاریہ میں، قرض دہندہ پر مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس سے متعلق جرائم کی تحقیقات جاری ہیں۔ خاص طور پر بلغاریہ کی سیاسی جماعت GERB ملک کی حکمران جماعت 'We Continue the Change' اور ڈیموکریٹک بلغاریہ پر Nexo سے عطیات وصول کرنے کا الزام لگا رہی ہے۔

ایک مقامی میڈیا ہاؤس کی کوریج کے مطابق، سابق وزیر اعظم Boiko Borisov، اور GERB کے ایک رکن نے الزام لگایا کہ Nexo سے منسلک پانچ اہلکاروں نے 20,000 BGN بطور عطیہ ڈیموکریٹک بلغاریہ کو بھیجے۔ پارٹی کے ارکان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اتنی ہی رقم نیکسو سے منسلک افراد نے بھی دی تھی۔

میلوں دور، Nexo کو حال ہی میں امریکی مارکیٹ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 'غیر واضح ضابطے' رپورٹ ZyCrypto کی طرف سے. کمپنی کو مزید کئی ریاستوں میں اپنی Earn Interest پروڈکٹ کو SEC کی جانب سے پیشگی اہلیت کے بغیر سیکیوریٹیز کی پیشکش اور فروخت کرنے کے حکم کے بعد روکنا پڑا۔

Nexo کے شریک بانی، Antoni Trenchev کے ایک ساتھی بیان نے نوٹ کیا کہ قرض دینے والا سالوینٹ تھا، اس کے برعکس پہلے کے دعووں کی تردید کرتا ہے۔ ''دیوالیہ پن، دیوالیہ پن، Nexo کی حقیقت میں کہیں نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم صارفین کو مضبوط اور پائیدار مستقبل فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔''

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/