چین نے 5.6 بلین ڈالر کی کرپٹو منی لانڈرنگ اسکیم کو ختم کردیا (رپورٹ)

ہینگ یانگ (جنوبی چینی صوبے ہنان کا ایک شہر) کے قانون نافذ کرنے والے ایجنٹوں نے مبینہ طور پر ایک ایسے مجرمانہ گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جس نے 40 بلین یوآن (تقریباً 5.6 بلین ڈالر) کو لانڈر کرنے کے لیے کرپٹو کرنسیوں کو استعمال کیا تھا۔

گزشتہ کئی مہینوں کے دوران، چین کے حکام نے اسی طرح کی متعدد اسکیموں کو روکا، ہزاروں افراد کو گرفتار کیا۔

'سو دن کی کارروائی'

ایک مقامی کے مطابق کوریجچینی پولیس نے ہینگ یانگ شہر میں ڈیجیٹل اثاثوں کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 93 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کے شبے میں 5.6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکام نے 10 فزیکل سائٹس پر چھاپے مارے، 100 سے زائد الیکٹرانک ڈیوائسز ضبط کیں، اور "ہنڈریڈ ایکشن" نامی آپریشن میں تقریباً 42 ملین ڈالر کو منجمد کیا۔

اس گروہ نے مبینہ طور پر غیر قانونی فنڈز سے ڈیجیٹل اثاثے خریدے اور بعد میں منافع کمانے کے لیے انہیں امریکی ڈالروں میں تبدیل کر دیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ رقم کا ذریعہ بنیادی طور پر جوئے اور ٹیلی کام گھوٹالوں سے آیا۔

چین ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کرپٹو کرنسی کی سرگرمیاں پروان چڑھ سکیں۔ گزشتہ برسوں میں، گھریلو حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اس صنعت کی حمایت نہیں کرتی اور سخت اقدامات نافذ کرنے پر غور کیا۔ منفی موقف ستمبر 2021 میں عروج پر تھا جب پیپلز بینک آف چائنا (PBoC) پر پابندی لگا دی مقامی سرزمین پر ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ تمام آپریشنز۔

پابندیوں کے باوجود، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے باشندے اثاثہ طبقے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک حالیہ Chainalysis تحقیق اندازے کے مطابق کہ چین cryptocurrency اپنانے میں عالمی رہنماؤں میں سرفہرست 10 میں ہے۔

پچھلے چھاپے۔

گزشتہ سال جون میں چینی پولیس نے… گرفتار 1,100 افراد جنہوں نے مبینہ طور پر ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کی دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز کو لانڈر کرنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسیوں کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ حکام نے اسکیم سے متعلق 170 مجرمانہ تنظیموں کو حراست میں لیا۔

مارچ 2022 میں، شنگھائی پبلک سیکیورٹی بیورو اور یانگپو پبلک سیکیورٹی بیورو نے ڈیجیٹل اثاثوں کا استعمال کرتے ہوئے پرامڈ اسکیموں پر مشترکہ تحقیقات کی۔ نتیجے کے طور پر، وہ روک دیا ایک آن لائن پلیٹ فارم جس نے اپنے وجود کے دوران تقریباً 16 ملین ڈالر کے لیے سرمایہ کاروں کو اکٹھا کیا۔

پولیس نے آپریشن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ شنگھائی کی تاریخ میں پہلی کریپٹو کرنسی اہرام اسکیم تھی۔

"عام لوگوں کو خطرے سے بچاؤ کے بارے میں شعور بیدار کرنا چاہیے اور شعوری طور پر پرامڈ اسکیموں کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ شنگھائی پبلک سیکیورٹی اکنامک انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ بھی ایسے معاشی جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے گا جو شہریوں کے جائز حقوق اور مفادات کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور صارفین کے جائز حقوق اور مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ کرتے ہیں،" حکام نے کہا۔