ڈچ حکام نے مشتبہ ٹورنیڈو کیش ڈویلپر کو گرفتار کر لیا۔

نیدرلینڈز میں حکام نے کرپٹو مکسنگ سروس ٹورنیڈو کیش کے ذریعے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے شبہ میں ایک ڈویلپر کو گرفتار کیا ہے۔

مالیاتی معلومات اور تفتیشی سروس (FIOD)، نیدرلینڈ کی ایک ایجنسی جو مالیاتی جرائم کی تحقیقات کے لیے ذمہ دار ہے، سرکاری طور پر کا اعلان کیا ہے جمعہ کو ایمسٹرڈیم میں ایک 29 سالہ شخص کی گرفتاری

اتھارٹی نے کہا کہ یہ شخص مبینہ طور پر ٹورنیڈو کیش کے ذریعے مجرمانہ مالیاتی بہاؤ اور منی لانڈرنگ کی سہولت فراہم کرنے میں ملوث رہا ہے۔

FIOD نے نشاندہی کی کہ اس نے اس معاملے میں متعدد گرفتاریوں کو مسترد نہیں کیا ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اس کی فنانشل ایڈوانسڈ سائبر ٹیم (FACT) نے جون 2022 میں ٹورنیڈو کیش کے خلاف مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔

FACT کے مطابق، ٹورنیڈو کیش کو مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مجرمانہ رقم کے بہاؤ کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بشمول کرپٹو ہیکس اور گھوٹالے۔

"ان میں شمالی کوریا سے وابستہ ایک گروپ کے ذریعہ ہیک کے ذریعے چوری کی گئی رقوم بھی شامل ہیں۔ ٹورنیڈو کیش 2019 میں شروع ہوا اور حقیقت کے مطابق اس نے کم از کم سات بلین ڈالر کا کاروبار حاصل کیا ہے،" اعلان نوٹ کرتا ہے۔

یہ خبر ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔ پر درجنوں ٹورنیڈو کیش ایڈریس رکھے پابندیاں 8 اگست کو آفس آف فارن ایسٹ کنٹرول (OFAC) کی فہرست۔ سرکل، ایک بڑی کرپٹو کرنسی فرم اور USD Coin جاری کرنے والاUSDC), اس کے بعد 75,000 USDC منجمد ہو گیا۔ OFAC کے منظور شدہ پتوں سے منسلک۔

پابندیوں کی وجہ سے، یہ اب ہے کسی بھی امریکی شخص یا ادارے کے لیے بات چیت کرنا غیر قانونی ہے۔ ٹورنیڈو کیش کے سمارٹ کنٹریکٹ ایڈریس کے ساتھ۔ جان بوجھ کر عدم تعمیل کی سزا $50,000 سے $10,000,000 کے جرمانے اور 10 سے 30 سال قید تک ہوسکتی ہے۔

ٹریژری کے اقدام نے ٹورنیڈو کیش کے آس پاس ہونے والے واقعات کی تیز رفتار پیش رفت کو متحرک کیا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایسٹونیا میں مبینہ طور پر مکسر میں ملوث چند اور افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں مبینہ طور پر سیئٹل میں رومن پینچینکو اور ٹالن میں نکیتا ڈیمینٹیف شامل ہیں۔

کرپٹو کمیونٹی میں بہت سے لوگوں نے حکام کی جانب سے ڈویلپرز اور ٹورنیڈو کیش کی ترقی میں ملوث دیگر لوگوں کو گرفتار کرنے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ صنعت کے مبصرین نے نشاندہی کی کہ پرائیویسی ٹولز بنانے کے لیے کوڈ رائٹرز کو چارج کرنا ایک آزاد معاشرے کے اصولوں سے متصادم ہے۔

آج ایک سیاہ دن ہے۔ تحریری کوڈ آزاد تقریر ہے۔ دوسرے اوپن سورس کوڈ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ڈویلپرز ذمہ دار نہیں ہیں۔ https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) اگست 12، 2022

اطلاعات کے درمیان، ٹورنیڈو کیش کے ڈسکارڈ چینل کو مبینہ طور پر جمعہ کو حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کا سرکاری ٹیلیگرام گروپ لکھنے کے وقت اب بھی برقرار ہے۔

متعلقہ: ٹورنیڈو کیش کے شریک بانی کی اطلاع ہے کہ GitHub کو ختم کردیا گیا ہے کیونکہ صنعت نے پابندیوں پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔

Ethereum کی بنیاد پر، Tornado Cash ایک ایسا ٹول ہے جو صارفین کو بلاکچین پر معلوماتی پگڈنڈیوں کو گھما کر اپنی گمنامی کی حفاظت کے لیے اپنے کریپٹو لین دین کو مبہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایتھریم کے شریک بانی ویٹیکک بیری دعوی کیا کہ اس نے یوکرین کو فنڈز دینے کے لیے ٹورنیڈو کیش کا استعمال کیا۔ وصول کنندگان کی مالی رازداری کی حفاظت کے لیے۔