کرپٹوکرنسی سے متعلق مجرمانہ انکوائری کے درمیان نائجیریا میں بائننس آفیشل ایلوڈس حراستی | قانون کے نفاذ کی تازہ کاری - کرپٹو انفو نیٹ

ان کی کمپنی کے خلاف اٹھائے گئے سخت اقدامات کے درمیان نائجیریا پہنچنے پر، Binance کی ایک اہم شخصیت کو گرفتار کر لیا گیا۔

بائننس کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے ایک سینئر عملے کے رکن نے مبینہ طور پر نائجیریا میں حراست سے آزاد ہو گیا ہے، جہاں سرکاری نمائندوں کے مطابق، منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کو فعال کرنے کے الزامات پر ایک سرکاری فوجداری انکوائری پلیٹ فارم کی تحقیقات کر رہی ہے۔

ندیم انجروالا، جو افریقہ میں بائننس کے آپریشنز کی نگرانی کرتے ہیں، "ایک خفیہ طور پر محفوظ پاسپورٹ کے ساتھ ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے"، نے پیر کو جاری کردہ ایک ریلیز میں نائیجیریا کے قومی سلامتی کے مشیر کے دفتر کا انکشاف کیا۔

کرپٹو ٹرانزیکشنز کے ایک نمایاں حجم کے ساتھ، نائیجیریا افریقی براعظم میں سب سے نمایاں کرپٹو مارکیٹ کے طور پر کھڑا ہے، ایک ایسی صورتحال جو آسمان کو چھوتی ہوئی افراط زر اور قومی کرنسی کی قدر میں کمی سے پیدا ہوتی ہے جو اپنے شہریوں کو کرپٹو کرنسی کے استعمال کی طرف لے جاتی ہے۔

نائیجیریا کے دفتر کے ترجمان ذکری میجینیاوا نے بتایا، "جو لوگ انجروالا کی قید کے انچارج تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان واقعات کے صحیح سلسلے کا تعین کرنے کے لیے ایک جامع تحقیقات جاری ہے جس کی وجہ سے فرد کو مناسب حراست سے فرار کیا گیا"۔ قومی سلامتی کے مشیر۔

ابوجا سے مقامی میڈیا کے ذریعہ پریمیم ٹائمز نے انجروالا کے فرار کے بارے میں رپورٹ شروع کی، جس میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح محافظوں کی ملی بھگت کے بعد ملک کے دارالحکومت کے ایک گیسٹ ہاؤس سے فرار ہو گیا جنہوں نے اسے نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت دی۔

26 فروری کو نائیجیریا میں اترنے کے بعد بائننس پر بڑھتی ہوئی جانچ کی وجہ سے حراست میں لیا گیا، انجر والا — جو کہ برطانیہ اور کینیا دونوں کے شہری ہیں — کو ایک ساتھی کے ساتھ گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔

زیر حراست ٹگران گمباریان، ایک امریکی شہری اور انجروالہ کا ساتھی ہے۔

بائنانس رہنماؤں کو 4 اپریل کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔

لانڈرنگ اور "دہشت گرد" فنڈنگ ​​کے پلیٹ فارم کی مذمت کرنے والے مقامی حکام کے الزامات کے رد عمل میں، بائننس نے مارچ کے اوائل میں اپنی سروس پر نائجیرین نائرا سے متعلق لین دین بند کر دیا۔

حکام کی طرف سے ان دعووں کے خلاف ثبوت کا عوامی انکشاف زیر التوا ہے۔

اس کے ساتھ ہی، نائیجیریا کی ٹیکسیشن باڈی نے ایکسچینج کے خلاف ٹیکس چوری کے چار جہتی قانونی الزام کو آگے لایا ہے، اور یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی خدمات کے ذریعے ٹیکس کی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑنے میں اپنے گاہکوں کی مزید مدد کر رہا ہے۔