کولمبیا کے واچ ڈاگ نے نئے قانون میں کرپٹو رپورٹنگ کا حکم دیا۔

کولمبیا ان ممالک کے بلاک میں سب سے نیا داخل ہونے والا ہے جو کرپٹو انڈسٹری کو اپنے ریگولیٹری دائرہ کار میں لانا چاہتے ہیں۔

ایک حالیہ بل کے مطابق جس کے بعد سے قانون کی منظوری دی گئی ہے، Bitcoin، Ether، crypto صارفین، اور ملک کے دائرہ اختیار میں کام کرنے والے ایکسچینجز کو ایک مخصوص رقم سے زیادہ لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہوگی۔

ریزولیوشن 314 کے مطابق، کولمبیا کے اینٹی منی لانڈرنگ (UIAF) کو کرپٹو صارفین سے $150 سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز یا $450 سے زیادہ کے متعدد ٹوکنز کا استعمال کرتے ہوئے لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ضابطہ، جو 1 اپریل سے لاگو ہوتا ہے، کرپٹو انڈسٹری سے وابستہ کچھ برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جیسے منی لانڈرنگ اور ریاست کے اندر اور اس کے بغیر مختلف غیر قانونی سرگرمیوں کی فنانسنگ کیونکہ زیادہ تر کرپٹو لین دین کی اطلاع نہیں دی جاتی ہے۔

"مجازی اثاثوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے جو UIAF کی مداخلت کے قابل ہے، اس حد تک کہ، اگرچہ وہ ایسے آپریشن ہیں جو کولمبیا میں خود غیر قانونی نہیں ہیں، لیکن وہ لین دین میں گمنامی یا تخلص کی وجہ سے، غیر قانونی سرگرمیوں کو قرض دے سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کرتے ہوئے، قرارداد پڑھتا ہے.

Following the regulations, the UIAF will now have the power to obtain a record of transactions from crypto users, just like from traditional financial institutions under the “Travel Rule”, making it easier to net suspicious transactions.

تمام کرپٹو استعمال کنندگان جو اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں، ڈیجیٹل اثاثوں پر اداروں کی طرف سے کسی بھی لین دین پر ہر ماہ کے پہلے (20) کیلنڈر دنوں کے اندر UIAF کو ماہانہ رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایکسچینجز کو مزید کسی بھی مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع دینے کی ضرورت ہوگی جس میں تمام شرکاء کو واچ ڈاگ میں شامل کرنے کا ذکر کیا جائے گا۔

قانون مزید سزاؤں کی ایک فہرست مرتب کرتا ہے جو نادہندگان پر عائد کیے جائیں گے جن میں منی لانڈرنگ کے لیے $100-$400 کے جرمانے اور اس جیسے جرائم سے حاصل ہونے والے دیگر جرمانے شامل ہیں۔

کرپٹو انڈسٹری کی مسلسل توسیع کے ساتھ، کولمبیا، جو کہ دنیا میں حیاتیاتی تنوع کی دوسری سطح پر ہے، نے 124 میں 2019 ملین ڈالر کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کیں جس میں Triple-A کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کولمبیا کے 6.1% لوگ اس وقت کرپٹو کرنسی کے مالک ہیں اور 80% کولمبیا کے لوگوں نے کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔

ڈیجیٹل اثاثہ جات کے معاملات میں حکومت کی اعلیٰ کارکردگی کے باوجود، تازہ ترین قانون اس کے کریپٹو کرنسیوں کے ضابطے کی رفتار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ حال ہی میں، DIAN، کولمبیا کے ٹیکس ڈویژن نے کرپٹو صارفین کو پکڑنے کا اشارہ دیا ہے جو اپنی ٹیکس کی ذمہ داریوں سے بچ رہے ہیں۔

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://zycrypto.com/colombian-watchdog-mandates-crypto-reporting-in-new-law/